08370--智昇集團控股:董事會會議通告

原标题：08370--智昇集團控股:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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ZHISHENGGROUPHOLDINGSLIMITED智 昇 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號︰8370）

董 事 會 會 議 通 告

智昇 集 團 控股 有 限 公司（「 本 公 司」及 其附 屬 公 司「 本 集 團」）的 董 事 會（「董 事 會 」）謹此 宣 佈 ， 本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 一 日（ 星 期 三 ）舉 行 董 事 會 會 議 ， 以（ 其中 包 括 ）批 准 刊 發 本 集 團 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 核 季 度 業 績並考 慮 宣派 股 息（ 如 有 ）。

承董 事 會命

智昇 集 團控 股 有限 公 司

執行 董 事

易 聰

香港 ， 二零 二 零年 十 月三 十 日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 執 行董 事 易 聰 先生 及 梁 興 軍 先生 ； 非 執 行 董 事 羅 國 強 先生； 及 獨立 非 執行 董 事陳 永 傑先 生 、曹 少 慕女 士 及郭 瑞 雄先 生 組成 。

本公 告 乃 遵照 香 港 聯合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯交 所 」）GEM 上 市 規則 的 規 定而 提 供 有關 本 公 司 的 資 料 ， 各 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 負 全 責 。 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢後 ， 確 認 就 彼 等 所 深 知 及 確 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 一 切 重 要 方 面 均 屬 準 確 及 完整 ， 並 無 誤 導 或欺 詐 成 份 ； 及本 公 告 並 無遺 漏 任 何 其 他事 實 致 使 本 公 告 所 載 任 何陳述 或 本公 告 產生 誤 導。

本公 告 將 刊載 於 聯 交所 網 站 www.hkexnews.hk 及將 自 刊 發 日 期 起計 最 少 一連 七 日 載於GEM網 站 www.hkgem.com「 最 新公 司 公告 」一頁 及 本公 司 網站 www.qtbgjj.com 內。

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