00822--嘉瑞國際:風險管理委員會之職權範圍_新浪财经

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原标题：00822--嘉瑞國際:風險管理委員會之職權範圍来源：联交所--披露易

KASHUIINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)

(Stockcode:822)

風險管理委員會

之

職權範圍

(董事會於二零二零年十月十六日採納)

嘉瑞國際控股有限公司 (「本公司」) 之董事會（「董事會」）於二零二零年十月十六日通過決議成立一個名為風險管理委員會 (「委員會」）的委員會，其職權範圍如下面所列。

成員

1. 委員會成員須由董事會委任，並最少由五名成員（包括最少一名本公司執行董事）組成。

2. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任。

3. 本公司之公司秘書擔任委員會秘書。

會議次數、議事程序及會議通知

4. 委員會每年須至少召開兩次會議。若因工作需要，委員會可召開額外會議。

5. 主席可自行決定召開額外會議。

6. 會議通知應至少在會議召開前十四天發出予所有委員會成員。

7. 會議通知應載有會議時間及地點，並需要附有議程以及委員會成員可能需要為委員會會議目的審議的其他文件。此議程和其他文件應在會議預定日期（或委員會商定的其他期限）之前至少五天適時發送。

8. 三名委員會成員構成會議的法定人數。

9. 委員會成員可以親自出席、通過電話或視像會議參加會議。

在會議上投票

10.決定應以簡單多數決定，如果出現平局（如有），主席（如果他/她出席會議）應投決定票。

11.由委員會所有成員簽署的書面決議應與在委員會會議上通過的決議一樣生效和有效，並可由若干份相同格式的文件組成，每份文件均由一名或多名委員會成員簽署。可以透過傳真或其他電子通信形式來簽署和傳閱該決議。此條文不影響香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定舉行的董事會或風險管理委員會會議的任何規定。

授權

12.委員會獲授權要求本公司及其附屬公司（「本集團」）管理層對委員會的工作提供行政支持，並可自行直接聯絡本集團高級管理人員。委員會可要求任何高級管理人員或僱員參加委員會會議，或就委員會任何成員提出的問題盡快作出回應。

13.委員會獲董事會授權就本集團風險管理及內部監控系統進行評估，所有管理人員予以配合，並應對本集團風險管理及內部監控系統所發現的任何重大風險、缺失或失效向董事會匯報及提出建議。

14.委員會獲董事會授權尋求外界法律、風險管理及內部監控或其他獨立專業顧問的意見；如有需要，可聘請具備相關經驗及專業知識的外界人士向本集團提供服務（包括出席委員會會議），費用由本集團支付。

責任

15.委員會是董事會轄下的一個常設委員會，協助董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）執行以下職責：

(a)持續監督管理層對風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察；

(b)分析及獨立評估該系統在管理風險及進行內部監控方面是否足够、高效及有效。

(c)收取有關風險管理及內部監控系統有效性及任何重點關注範圍的管理報告；及

(d)確保至少每年對本集團的風險管理及內部控制系統的有效性進行檢討，該系統涵蓋所有重要控監（包括財務、營運和合規控制）。

匯報程序

16.委員會須定期向審核委員會匯報。在委員會會議後的下一個審核委員會會議上，主席須將委員會的發現及建議向審核委員會匯報（除非有法律或法規限制此行為（例如由於法規要求而限制披露））。審核委員會須每年至少一次向董事會報告年內委員會的工作及發現。