01341--昊天國際建投:延遲寄發通函

原标题：01341--昊天國際建投:延遲寄發通函 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

HAOTIANINTERNATIONALCONSTRUCTIONINVESTMENTGROUPLIMITED昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份 代號：1341）

延 遲 寄 發 通 函

謹此 提 述 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期為 二 零 二 零年 十 月 六 日的公 告（「 該 公 告」）， 內 容 有關（ 其 中 包 括 ）涉 及 配 發 及 發 行 酬 金 股 份 總數 之 關 連 交易。 除 文義 另 有所 指 外， 本 公告 所 用詞 彙 與該 公 告所 界 定者 具 有相 同 涵義 。

誠 如 該 公 告 所 披 露 ， 載 有 獨 立 財 務 顧 問 向 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 發 出 之 建議、 獨 立 董 事 委 員 會 致獨 立 股 東之 函 件 ， 以 及 召 開 股東 特 別 大會（ 如 有 ）之 通 告 之通函（「通 函 」）預 期 將 於二 零 二 零 年十 月 二 十 八日 或 之 前 寄發 予 股 東 。由 於 需 要 額外 時 間 落 實 通 函之 若 干 資 料 ，故 通 函 之 寄發 日 期 預 期 將延 遲 至 二 零 二 零 年 十 一 月十三 日 或之 前 。

緊 密 聯 繫 的 一 組股 東 已 書 面 批准 配 發 及 發行 酬 金 股 份 總數 。 然 而 ， 根 據 上 市 規 則第13.36(1) 條， 本 公司 須 召開 股 東特 別 大會 ， 以供 獨 立股 東 考慮 及 酌情 批 准根 據 特別 授 權 配 發 及 發行 酬 金 股 份 總數 ， 故 將 不 會根 據 上 市 規 則第 14A .37 條 的 規 定 向 聯交 所 提 交 申 請 以豁 免 股 東 大 會之 要 求 。 召開 股 東 特 別 大會 的 通 告 將 隨 通 函 一 併 寄發予 股 東。

承 董 事會 命

昊 天國 際 建設 投 資集 團 有限 公 司

執 行 董事

霍 志德

香港 ， 二零 二 零年 十 月二 十 八日

於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 四 名 執 行 董 事 ， 即 霍 志 德 先 生 、 鄭 理 先生 、 鄧 耀 智 先 生及 歐 志 亮 博士 ， 太 平 紳士（ 澳 洲 ）； 兩 名 非 執 行 董 事 ，即 許 琳 先 生及 魏 斌 先 生 ； 以及 四 名 獨 立 非執 行 董 事 ，即 李 智 華 先 生、 麥 耀 棠 先 生 、 李 智 強 先生及 石 禮謙 先 生。

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