08083--中國有贊:董事會會議通告

原标题：08083--中國有贊:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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ChinaYouzanLimited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

董事會會議通告

中國有贊有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈 將於二零二零年十一月九日假座香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室舉行董事會會議， 商 討 下 列 事 項 :

1. 省覽及批准本集團截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績（「第三季度業績」），及批准於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載第三季度業績公告；

2. 考慮派付股息(如有);

3. 考 慮 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 (倘 有 需 要 ); 及

4. 商 議 任 何 其 他 業 務 (如有)。

承 董 事 會 命

中國有贊有限公司

主 席

關貴森

香 港 , 二 零二零年 十月二十七日

於本公告日期，董事會由七名執行董事關貴森先生、曹春萌先生、閆曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.chinayouzan.com。

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