08117--中國基礎能源:董事會會議通告

08117--中國基礎能源:董事會會議通告
2020年10月27日 17:00 联交所--披露易

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原标题:08117--中國基礎能源:董事會會議通告 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號: 8117)

董事會會議通告

中國基礎能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,將於二零二零年十一月十一日(星期三)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海洋中心701 室舉行董事會會議,並於會上商討下列事項:

(1) 省覽及批准本集團,包括本公司及其附屬公司截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核之綜合賬目(「第三季度業績」)及批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM 網站(「GEM 網站」)及本公司網站刊載第三季度業績之公告;

(2) 考慮派付中期股息(如有);

(3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要);及

(4) 處理其他事項。

承董事會命

中國基礎能源控股有限公司

主席馬爭

香港,二零二零年十月二十七日

於本公告日期,董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生,非執行董事吉江華先生,及獨立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則之規定而刊載,旨在提供有關本公司之資料;董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七日於 GEM 網站 http://www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」頁內登載及於本公司指定網站 http://china-p-energy.etnet.com.hk 內登載。

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