08405--恒智控股:董事會會議通告

原标题：08405--恒智控股:董事會會議通告 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何責 任。

HangChiHoldingsLimited恒 智 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8405）

董 事 會 會 議 通 告

恒 智 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 布，本 公 司 將於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 季 度 業績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）。

承 董 事 會 命

恒 智 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

易 德 智

香 港，二 零 二 零 年 十 月 二 十 三 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 易 德 智 先 生、雷 志 達 先 生、鍾 建 民 先 生 及 鍾 慧 敏 女士，非 執 行 董 事 為 劉 允 培 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 為 黃 偉 豪 先 生、劉 大 潛 先 生及 郭 志 成 先 生。

本 公 告 載 有 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM 證 券 上 市 規 則 而 提 供 有 關 本 公司 的 資 料，全 體 董 事 願 就 本 公 告 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出 一 切 合理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知 及 確 信，本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確及 完 整，並 無 誤 導 或 欺 詐 成 分；且 本 公 告 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 宜，致 使 當 中 任何 陳 述 或 本 公 告 產 生 誤 導。

本 公 告 將 由 刊 登 日 期 起 計 於 GEM 網 站 www.hkgem.com 之「最 新 上 市 公 司 資 料」頁內 保 留 最 少 七 天。本 公 告 亦 將 於 本 公 司 網 站 www.shuionnc.com刊 登。

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