08392--舍圖控股:董事會會議日期

原标题：08392--舍圖控股:董事會會議日期 来源：联交所--披露易

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SATUHOLDINGSLIMITED

舍 圖 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代 號：8392）

董 事會 會 議 日 期

舍圖 控 股 有 限 公 司（「 本 公司 」）董 事（「 董 事」）會（「董 事 會 」）謹此 宣 布 ， 董事 會 會 議將於 二 零 二零 年 十一 月 六 日（ 星 期五 ）舉 行， 藉 以（ 其 中 包括 ）考 慮及 批 准本 公 司 及其 附 屬 公 司 截 至二 零 二 零 年 九月 三 十 日 止六 個 月 之 未 經審 核 綜 合 中 期 業 績 及 其 刊發， 以 及考 慮 派發 中 期股 息（ 如 有 ）。

承 董 事會 命

舍 圖控 股 有限 公 司

主 席

佘 良材

香港 ， 二零 二 零年 十 月二 十 二日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為 佘良 材 先 生 、陳 麗 燕 女 士 及佘 良 霓 先 生 ； 而 獨 立 非 執行董 事 則為 何 劍菁 先 生、 陳 錚森 先 生及 樊 佩珊 女 士。

本公 告 的 資 料乃 遵 照 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 GEM證 券 上 市規 則 而 刊 載， 旨 在 提供 有 關 本 公 司 資料 ， 董 事 就 本公 告 的 資 料共 同 及 個 別 承擔 全 部 責 任 。 董 事 在 作 出一 切 合 理 查 詢 後確 認 ， 就 彼 等所 知 及 所 信， 本 公 告 所 載的 資 料 在 各 重 大 方 面 乃 準確 完 整 ， 且 無 誤導 或 欺 詐 成 份， 並 概 無 遺漏 任 何 其 他 事宜 致 使 本 公 告 或 其 所 載 任何陳 述 產生 誤 導。

本公 告 將由 刊 登 日 期 起 計最 少 一連 七 日於 GEM 網 站www.hkgem.com之「 最 新公 司 公告」網 頁刊 登 。本 公 告亦 將 於本 公 司網 站 www.bnc.cc 刊 登 。

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