08231--節能元件:董事會會議通告

原标题：08231--節能元件:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司對 本 公 告 之內 容概 不 負 責 ，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表示 ，概 不 對 因 本公 告 全 部 或 任 何部 分 內容 而產 生 或 因 倚 賴 該 等內 容而 引 致 之 任 何 損 失承 擔任 何 責 任 。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8231）

董事會會議通告

節 能 元 件 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ，本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 四 日 舉 行 董 事 會 會 議 ， 藉 以 （ 其 中 包 括 ） 考慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 未 經審 核 綜 合 第 三 季 度 業 績 及 處 理 任 何 其 他 事 項 。

代 表 董 事 會

節 能 元 件 有 限 公 司

執 行 董 事

周 啟 超

香 港 ， 二 零 二 零 年 十 月 二 十 二 日

於 本 公 告 日 期， 董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事， 即 洪 文輝 先生 及 周 啟 超 先 生；兩 名 非執 行 董 事，即 翁 國 基 先 生 及 鄧 自 然 先 生；和 三 名 獨 立 非執 行 董 事，即 林晉 光 先生、梁 文 釗 先 生 及 范 仁 鶴 先 生 。

本 公 告 的 資 料 乃 遵 照《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 GEM證 券 上 市 規 則 》而 刊 載 ，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ； 董 事 願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責任。 各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就其 所 知 及 所 信 ，本 公 告 所 載 資 料 在 各重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備， 沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分，且 並 無 遺 漏 任 何 事 項 ，足 以 令 致本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。

本 公 告 由 發 表 日 期 起 可 於 GEM之 網 站 ww w.hkgem.com「 最 新 公 司 公 告 」 一 頁（ 最少 保 存 七 日 ） 及 本 公 司 之 網 站 www.pfc-device.com內 查 閱 。

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