08115--上海青浦消防:董事會會議通告

原标题：08115--上海青浦消防:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或任何 部 分內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8115）

董 事 會 會 議 通 告

上海 青 浦 消 防器 材 股 份 有 限 公 司（「 本 公司 」）董 事 會（「 董事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 將 於 二零 二 零 年 十 一 月 九 日（ 星 期 一 ）上 午 十 時 正 假 座 中國 上 海 市 普 陀 區 交 通 路 4621 弄 4號樓 2 樓舉 行 董事 會 會議 ， 以討 論 以下 事 項：

1. 考 慮 及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 未 經 審 核 季 度 業績 ，並 批 准 將 於 本 公 司 網 站 及 創 業 板 網 站 公 佈 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三十日 止 九個 月 之未 經 審核 季 度業 績 公佈 草 擬稿 ；

2. 考慮 派 發股 息（ 如 有 ）；

3. 考慮 暫 停辦 理 本公 司 股份 過 戶登 記 手續（ 如需 要 ）；及

4. 商議 任 何其 他 事項 。

承 董 事會 命

上 海青 浦 消防 器 材股 份 有限 公 司

主 席

周 金輝

上海 ， 二零 二 零年 十 月二 十 日

於 本 公 佈 日 期 ，執 行 董 事 為周 金 輝 先 生（ 主 席 ）、 周 國 平 先 生 及 史 惠 星先 生 ； 及 獨立非 執 行董 事 為王 國 忠先 生 、楊 春 寶先 生 及宋 子 章先 生 。

* 僅供 識 別

本公 佈（ 各 董事 願 共 同及 個 別 對此 負 全 責 ）乃 遵 照 創業 板 上 市規 則 之 規 定而 提 供 有關 本 公 司 之 資 料。 董 事 經 作 出一 切 合 理 查詢 後 確 認 ， 就彼 等 所 深 知 及 確 信 ， 本 公佈 所 載 資 料 在 各重 大 方 面 均 屬準 確 及 完 整， 且 無 誤 導 或欺 詐 成 分 ， 亦 無 遺 漏 其 他事項 ， 致使 本 公佈 或 本公 佈 所載 任 何陳 述 產生 誤 導。

本 公 佈 由 刊 發 之日 起 計 最 少 一連 7 日 刊 載 於GEM 網 站 www.hkgem.com之「 最 新 公 司公告 」網頁 及 於本 公 司網 站 www.shanghaiqingpu.com 刊登 。

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