02066--盛京銀行:董事名單與其角色和職能_新浪财经

原标题：02066--盛京銀行:董事名單與其角色和職能来源：联交所--披露易

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SHENGJINGBANKCO.,LTD.*盛京銀行股份有限公司*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02066）

董事名單與其角色和職能

盛京銀行股份有限公司（「本行」）已在 2020 年第一次臨時股東大會上通過決議選舉產生本行第七屆董事會（「董事會」）。邱火發先生、沈國勇先生、張珺女士、石陽先生及李穎女士獲選為本行執行董事；蘇慶祥先生、梁志方先生、朱加麟先生、姜麗明女士及季昆先生獲選為本行非執行董事；及倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生獲選為本行獨立非執行董事。沈國勇先生、張珺女士、石陽先生、李穎女士、蘇慶祥先生、梁志方先生、朱加麟先生、姜麗明女士及季昆先生（統稱「新任董事」）之選舉須待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）遼寧監管局正式核准其資格後，方可作實。在新任董事的任職資格獲得中國銀保監會遼寧監管局正式核准前，王亦工先生、吴剛先生、張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生以及趙偉卿先生將繼續履行董事職責。鑒於此，於本名單日期，本行的董事會成員註1 載列如下。亦請參考本行日期為 2020 年 10 月 20 日的公告。

執行董事

邱火發先生（董事長）

王亦工先生註1

吴剛先生註1

非執行董事

張啟陽先生註1

劉彥學先生註1

李建偉先生註1

李玉國先生註1

趙偉卿先生註1

獨立非執行董事

倪國巨先生

姜策先生

戴國良先生

邢天才先生

李進一先生

董事會設有五個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事會委員會董事審計委員會提名與薪酬委員會戰略發展委員會關聯交易控制委員會風險控制及消費者權益保護委員會

邱火發先生 M C

王亦工先生註1 M

吴剛先生註1 M

張啟陽先生註1 M M

劉彥學先生註1 M

李建偉先生註1 M

李玉國先生註1 M

趙偉卿先生註1 M

倪國巨先生 C M

姜策先生 M M

戴國良先生 C M

邢天才先生 C M M

李進一先生 M M C

附註：

C 指有關董事會委員會的主任

M 指有關董事會委員會的成員

承董事會命

盛京銀行股份有限公司

周峙

聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市

2020 年 10 月 20 日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發先生、王亦工先生及吴剛先生；本行非執行董事為張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生及趙偉卿先生；及本行獨立非執行董事為倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生。

* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。

註1 沈國勇先生、張珺女士、石陽先生、李穎女士、蘇慶祥先生、梁志方先生、朱加麟先生、姜麗明女士及季昆先生的董事任職資格須待中國銀保監會遼寧監管局正式核准後，方可作實；在其任職資格獲得中國銀保監會遼寧監管局正式批准前，第六屆董事會執行董事王亦工先生、吴剛先生及非執行董事張啟陽先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生以及趙偉卿先生將繼續履行董事職責。