00002--中電控股:可持續發展委員會職權範圍

原标题：00002--中電控股:可持續發展委員會職權範圍 来源：联交所--披露易

董事委員會 節

可持續發展委員會 (第 1 頁，共 5 頁) 內容

A. 職 能

中 電 集 團 可 持 續 發 展 委 員 會 （ 委 員 會 ） 的 目 標 是 就 達 致 以下 目 的 所 需 的 事 宜 ， 監 督 有 關 的 管 理 措 施 並 向 董 事 會 提 供意 見 ：

( a ) 中 電 集 團 透 過 可 持 續 營 運 ， 造 福 當 今 及 未 來 世 代 ；

( b ) 維 持 和 加 強 中 電 集 團 長 遠 的 經 濟 、 環 境 、 人 力 、 技 術 和社 會 資 本 ， 以 達 致 可 持 續 增 長 ； 及

( c ) 妥 善 管 理 中 電 集 團 面 對 的 可 持 續 發 展 風 險 。

在 本 文 中 ， 可 持 續 性 和 可 持 續 能 力 涵 蓋 下 列 對 中 電 集 團 業務 或 運 作 有 影 響 或 有 關 係 的 元 素 ， 各 項 為 同 等 重 要 ：

社 會 ；

環 境 ；

健 康 和 安 全 ；

保 安 ；

與 僱 員 的 關 係 ；

與 社 群 及 其 他 業 務 有 關 人 士 的 關 係 ； 及

道 德 操 守 。

B . 授 權 及 資 源

委 員 會 獲 董 事 會 授 權 調 查 在 其 職 權 範 圍 內 的 一 切 事 宜 ， 有關 費 用 由 中 電 負 責 。

委 員 會 可 在 其 認 為 必 要 和 合 宜 的 情 況 下，由 中 電 負 責 費 用 ，以 聘 請 、 委 派 、 委 任 或 續 聘 任 何 專 業 顧 問 ， 並 視 乎 情 況 要求 有 關 專 業 顧 問 出 席 委 員 會 會 議 。

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可持續發展委員會 (第 2 頁，共 5 頁) 內容

委 員 會 可 決 定 所 需 資 源 ， 並 在 獲 得 充 足 資 源 的 情 況 下 有 效履 行 職 責 ， 包 括 ：

委 聘 專 業 顧 問 協 助 委 員 會 執 行 工 作 並 支 付 酬 金 ； 及

支 付 有 助 委 員 會 在 職 權 範 圍 內 執 行 工 作 所 需 或 認 為 適當 的 費 用 。

在 履 行 職 責 時 ， 委 員 會 有 權 不 受 限 制 地 接 觸 員 工 、 各 種 記錄 及 高 層 管 理 人 員 ( 視 乎 情 況 而 定 )。 委 員 會 如 有 任 何 要 求 ，所 有 中 電 僱 員 均 須 通 力 配 合 。

C . 責 任

委 員 會 肩 負 下 列 責 任 ， 以 配 合 實 現 上 述 目 標 。

可 持 續 發 展 目 的 、 優 次 、 政 策 和 架 構

1 . 審 視 和 通 過 中 電 的 可 持 續 發 展 標 準 、 優 次 和 目 的 並 向 董事 會 匯 報 ， 同 時 監 督 中 電 在 集 團 層 面 為 實 現 這 些 標 準 和目 的 而 採 取 的 可 持 續 發 展 策 略 、 政 策 和 實 務 。

2 . 審 視 和 評 估 中 電 集 團 層 面 與 可 持 續 發 展 事 宜 有 關 的 架 構是 否 足 夠 和 有 效 ， 包 括 ：

( a ) 中 電 的 「 價 值 觀 架 構 」；

( b ) 中 電 的 「 可 持 續 發 展 架 構 」；

( c ) 中 電 的 《 氣 候 願 景 2 0 5 0 》；

( d ) 中 電 的 「 健 康 、 安 全 、 安 保 和 環 境 架 構 」； 及

( e ) 中 電 採 購 體 制 的 負 責 任 採 購 範 疇 。

3 . 審 視 及 向 相 關 的 董 事 委 員 會 （ 如 適 用 ） 匯 報 下 列 事 項 ：

( a ) 國 際 上 針 對 企 業 行 為 的 社 會 、 環 境 及 操 守 標 準 ， 其 於立 法 、 規 管 、 訴 訟 及 公 開 辯 論 中 的 主 要 趨 勢 ；

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可持續發展委員會 (第 3 頁，共 5 頁) 內容

( b ) 中 電 在 地 區 和 國 際 層 面 相 對 可 資 比 較 的 公 用 事 業 機構 或 其 他 基 準 企 業 所 訂 立 的 可 持 續 發 展 標 準，及 所 取得 的 表 現 ；

( c ) 可 持 續 發 展 股 票 指 數 的 相 關 性、中 電 對 照 有 關 指 數 的要 求 在 可 持 續 發 展 事 宜 方 面 的 表 現，以 及 中 電 獲 納 入有 關 指 數 的 可 取 性 ； 及

( d ) 可 持 續 發 展 的 風 險 和 機 遇 。

可 持 續 發 展 表 現

4 . 監 督 、 檢 討 和 評 估 ：

( a ) 中 電 為 推 動 可 持 續 發 展 目 的 、 優 次 、 政 策 和 架 構 所 採取 的 行 動 ；

( b ) 下 列 第 C . 6 . ( a ) 項 所 訂 指 標 與 中 電 集 團 所 取 得 的 表 現 ；及

( c ) 中 電 集 團 的 業 務 活 動 對 僱 員 、 第 三 方 ， 中 電 營 運 所 在地 社 群 、 中 電 的 聲 譽 ， 以 及 普 遍 對 於 中 電 的 社 會 專 營權 的 影 響 。

5 . 就 中 電 的 可 持 續 發 展 表 現 建 議 改 善 策 略 。

可 持 續 發 展 報 告

6 . 檢 討 中 電 有 關 可 持 續 發 展 表 現 的 公 開 匯 報 並 向 董 事 會 提出 意 見 ， 包 括 但 不 限 於 ：

( a ) 為 可 持 續 發 展 釐 定 適 當 的 國 際 或 國 家 標 準（ 如 適 用 ），並 每 年 進 行 監 察 和 匯 報 ;

( b ) 把 有 關 活 動 編 製 成 年 度 報 告，並 載 於 中 電 年 報 內 以 供股 東 閱 覽 ； 及

( c ) 審 閱 每 年 度 的 可 持 續 發 展 報 告 並 建 議 董 事 會 通 過，同時 建 議 具 體 行 動 或 決 策 以 供 董 事 會 考 慮，以 維 持 可 持續 發 展 報 告 的 完 整 性 。

註 ： 為 指 標 和 報 告 的 準 確 性 提 供 保 證 ， 是 審 核 及 風 險 委員 會 的 責 任 。

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社 區 、 慈 善 機 構 和 環 境 事 務 夥 伴 關 係

7 . 監 督 中 電 於 社 區 、 慈 善 機 構 和 環 境 事 務 上 的 合 作 夥 伴 關係 、 策 略 和 與 集 團 層 面 相 關 的 政 策 ， 並 就 有 關 的 夥 伴 關係 、 策 略 和 政 策 的 改 變 向 董 事 會 提 出 建 議 。

其 他 事 項

8 . 就 以 上 事 宜 ， 執 行 委 員 會 認 為 適 當 的 其 他 相 關 或 附 帶 職能 。

9 . 向 董 事 會 及 管 理 層 （ 如 適 合 ） 匯 報 所 作 的 決 定 或 建 議 ，但 受 法 律 或 監 管 規 定 限 制 者 除 外 。

D . 匯 報

委 員 會 向 董 事 會 作 出 匯 報 ， 並 於 以 上 第 C . 3 項 中 列 明 。

下 列 不 同 委 員 會 需 向 委 員 會 作 出 匯 報 ：

健 康 、 安 全 、 安 保 及 環 境 委 員 會 ；

環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 委 員 會 ； 及

任 何 其 他 為 處 理 可 持 續 發 展 事 宜 而 成 立 的 委 員 會 。

E. 委 員 會 成 員

委 員 會 最 少 包 括 五 名 成 員 ， 即 ：

中 電 控 股 首 席 執 行 官 ；

獨 立 非 執 行 董 事 （ 不 少 於 三 名 ）； 及

企 業 發 展 總 裁 。

委 員 會 主 席 為 中 電 控 股 首 席 執 行 官 。

董 事 會 可 不 時 從 董 事 及 董 事 會 認 為 具 備 相 關 經 驗 及 專 長 的其 他 人 士 之 中 ， 委 任 額 外 的 委 員 會 成 員 。

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委 員 會 可 在 其 不 時 認 為 必 要 或 合 宜 的 情 況 下 ， 邀 請 任 何 行政 人 員 出 席 委 員 會 會 議 ， 以 協 助 委 員 會 達 成 目 標 。

委 員 名 單

（ 由 20 20 年 1 0 月 2 0 日 起 ）

1 . 首 席 執 行 官 藍 凌 志 先 生 主 席

2 . 獨 立 非 執 行 董 事 聶 雅 倫 先 生 委 員

3 . 獨 立 非 執 行 董 事 羅 范 椒 芬 女 士 委 員

4 . 獨 立 非 執 行 董 事 陳 秀 梅 女 士 委 員

5 . 獨 立 非 執 行 董 事 吳 燕 安 女 士 委 員

6 . 非 執 行 董 事 包 立 賢 先 生 委 員

7 . 非 執 行 董 事 斐 歷 嘉 道 理 先 生 委 員

8 . 企 業 發 展 總 裁 莊 偉 茵 女 士 委 員

F . 會 議 及 會 議 程 序

委 員 會 按 需 要 的 次 數 舉 行 會 議 ， 但 每 年 不 得 少 於 兩 次 。 委員 會 成 員 可 要 求 召 開 委 員 會 會 議 。 委 員 會 會 議 及 程 序 受 公司 組 織 章 程 細 則 所 載 的 條 款 ， 及 於 中 電 《 企 業 管 治 守 則 》所 載 規 管 董 事 會 會 議 和 程 序 的 條 文 規 範 。

每 次 會 議 的 會 議 記 錄 由 秘 書 （ 為 中 電 控 股 公 司 秘 書 ， 或 其委 派 的 代 表 ） 編 製 。 秘 書 編 製 會 議 記 錄 ， 並 送 呈 委 員 會 全體 成 員 予 以 批 准 。 會 議 記 錄 獲 批 准 後 ， 秘 書 應 確 保 會 議 記錄 在 下 次 委 員 會 會 議 上 獲 主 席 簽 署 。 會 議 記 錄 摘 要 應 提 呈董 事 會 ， 並 按 要 求 向 董 事 會 成 員 提 供 會 議 記 錄 副 本 。

G . 檢 討 職 權 範 圍

委 員 會 每 兩 年 檢 討 職 權 範 圍 一 次 ， 並 向 董 事 會 建 議 任 何 必要 的 更 改 。

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