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原标题：00747--瀋陽公用發展股份:涉及出售潮州農商銀行股份之須予披露交易 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
瀋陽公用發展股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：747）
涉 及 出 售 潮 州 農 商 銀 行 股 份之 須 予 披 露 交 易
股 份 出 售 事 項
於 2020 年 10 月 16 日（交 易 時 段 後），賣 方（即 本 公 司 全 資 附 屬 公 司）與 買 方 訂 立股 份 轉 讓 協 議，據 此，賣 方 同 意 出 售，而 買 方 同 意 購 買 待 售 股 份，現 金 代 價人 民 幣 18,476,480 元。於 股 份 轉 讓 協 議 日 期，待 售 股 份 佔 潮 州 農 商 銀 行 之 已 發行 股 本 約0.48%。
上 市 規 則 之 涵 義
由 於 根 據 上 市 規 則 第14.06 條 計 算 有 關 股 份 出 售 事 項 之 適 用 百 分 比 率 超 過 5%但 低 於25%，故 根 據 上 市 規 則 第 14 章，股 份 出 售 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露交 易。股 份 出 售 事 項 須 遵 守 上 市 規 則 第14章 項 下 之 申 報 及 公 告 規 定，惟 獲 豁免 遵 守 股 東 批 准 規 定。
股 份 轉 讓 協 議
日 期
2020年 10 月 16 日
訂 約 方
賣 方： 中 房 潮 州 投 資 開 發 有 限 公 司，一 間 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 之 有 限 公
司 及 本 公 司 全 資 附 屬 公 司
買 方： 深 圳 市 萬 億 貿 易 有 限 公 司，一 間 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 之 有 限 公 司據 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、盡 悉 及 確 信，買 方 及 其 最 終 實 益 擁 有 人各 自 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則 第 14A 章）之 第 三 方。
股 份 出 售 事 項 之 標 的
根 據 股 份 轉 讓 協 議，賣 方 同 意 出 售 而 買 方 同 意 購 買 待 售 股 份，佔 潮 州 農 商 銀 行之 已 發 行 股 本 約 0.48%，待 售 股 份 將 在 不 附 帶 任 何 產 權 負 擔 下 連 同 所 有 權 利 出售，包 括 但 不 限 於 任 何 股 息 或 於 完 成 時 或 其 後 任 何 時 間 宣 派、作 出 或 派 付 之 其他 分 派。
代 價
股 份 出 售 事 項 的 應 付 總 代 價 為 人 民 幣18,476,480元，其 中 人 民 幣 17,912,144 元 為 待售 股 份 的 代 價 及 人 民 幣 564,336元 為 待 售 股 份 應 收 股 息。
代 價 將 由 買 方 於 簽 署 股 份 轉 讓 協 議 後 30 個 營 業 日 內 支 付。每 股 待 售 股 份 的 代價 約 為 人 民 幣 1.4 元。代 價 乃 經 考 慮 待 售 股 份 於 2020 年 7 月31日 的 股 權 價 值 估 值人 民 幣 16,500,000元 及 待 售 股 份 應 收 股 息 後 釐 定。
完 成
完 成 須 待 買 方 結 清 代 價 及 於 簽 署 股 份 轉 讓 協 議 後 進 行 股 份 過 戶 登 記 後，方 為有 效。
於 完 成 後，賣 方 將 持 有 潮 州 農 商 銀 行 之 已 發 行 股 本0.9%。
有 關 潮 州 農 商 銀 行 之 資 料
潮 州 市 區 農 村 信 用 合 作 聯 社、饒 平 縣 農 村 信 用 合 作 聯 社 及 潮 安 區 農 村 信 用 合作 聯 社 重 組 後，潮 州 農 商 銀 行 成 立 並 開 始 營 運。
潮 州 農 商 銀 行 已 取 得 開 業 批 覆、金 融 許 可 證 及 營 業 執 照，並 於2019 年 6 月 正 式開 業。潮 州 農 商 銀 行 註 冊 資 本 為 人 民 幣 2,633,341,800 元。潮 州 農 商 銀 行 的 經 營 範圍 包 括：(i) 吸 收 人 民 幣 公 眾 存 款；(ii) 發 放 人 民 幣 短 期、中 期 和 長 期 貸 款；(iii) 辦理 國 內 結 算；(iv) 辦 理 票 據 承 兌 與 貼 現；(v)代 理 發 行、代 理 兌 付 及 承 銷 政 府 債券；(vi)買 賣 政 府 債 券、金 融 債 券；(vii) 從 事 同 業 拆 借；(viii)從 事 銀 行 卡（借 記 卡）業 務；(ix) 代 理 收 付 款 項 及 代 理 保 險 業 務；(x) 提 供 保 險 箱 業 務；及 (xi)經 國 務 院銀 行 業 監 督 管 理 機 構 及 其 他 有 關 監 管 機 構 批 准 的 其 他 業 務。
於 完 成 前，中 房 潮 州 持 有 潮 州 農 商 銀 行 合 共 36,490,344 股 股 份。
根 據 最 近 期 未 經 審 核 財 務 報 表，潮 州 農 商 銀 行 截 至2020 年 6 月30 日 的 未 經 審 核資 產 淨 值 約 為 人 民 幣 4,605,997,000 元。潮 州 農 商 銀 行 截 至 2018 年 及 2019 年12 月31日 止 兩 個 年 度 各 年 的 經 審 核 除 稅 及 非 經 常 項 目 前 後 純 利 載 列 如 下：
截 至12 月31日 止 年 度2018 年 2019 年（人 民 幣） （人 民 幣）
除 稅 及 非 經 常 項 目 前 淨 利 潤 不 適 用 267,320,013除 稅 及 非 經 常 項 目 後 淨 利 潤 不 適 用 208,299,372
有 關 買 方 之 資 料
買 方 主 要 從 事 貿 易 業 務。於 本 公 告 日 期，買 方 由 黃 淑 華 擁 有。
進 行 股 份 出 售 事 項 之 理 由 及 裨 益
於 本 公 告 日 期，本 集 團 主 要 在 中 國 從 事 基 礎 設 施 建 設 業 務。
股 份 出 售 事 項 乃 按 公 允 價 值 價 格 進 行，並 可 讓 本 集 團 變 現 於 待 售 股 份 之 投 資。
由 於 新 冠 狀 病 毒 疫 情 持 續 影 響 全 球 經 濟 及 金 融 市 場，董 事 認 為，股 份 出 售 事 項可 令 本 集 團 加 強 其 現 金 狀 況，從 而 能 夠 將 所 得 款 項 淨 額 用 作 一 般 營 運 資 金。
經 考 慮 上 文 所 述 後，董 事 認 為，股 份 出 售 事 項 符 合 本 集 團 利 益，且 股 份 轉 讓 協議 之 條 款 及 條 件 乃 按 正 常 商 業 條 款 訂 立，屬 公 平 合 理，並 符 合 本 公 司 及 股 東 之整 體 利 益。
股 份 出 售 事 項 之 財 務 影 響 及 所 得 款 項 擬 定 用 途
於 完 成 後，本 公 司 將 持 有 潮 州 農 商 銀 行 之 已 發 行 股 本 0.9%。
由 於 股 份 出 售 事 項，本 集 團 預 期 將 自 股 份 出 售 事 項 確 認 虧 損 約 人 民 幣529,000元，將 於 截 至 2020 年12月 31 日 止 財 政 年 度 確 認 為 投 資 虧 損。股 份 出 售 事 項 之 虧 損 乃根 據 股 份 出 售 事 項 之 代 價 與 出 售 股 份 於 2019 年 12 月 31 日 經 審 定 價 值 之 間 的 差額 計 算。
董 事 會 擬 將 股 份 出 售 事 項 之 銷 售 所 得 款 項 用 作 一 般 營 運 資 金。
上 市 規 則 之 涵 義
由 於 根 據 上 市 規 則 第14.06條 計 算 有 關 股 份 出 售 事 項 之 適 用 百 分 比 率 超 過 5% 但低 於25%，故 根 據 上 市 規 則 第14 章，股 份 出 售 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易。
股 份 出 售 事 項 須 遵 守 上 市 規 則 第 14 章 項 下 之 申 報 及 公 告 規 定，惟 獲 豁 免 遵 守股 東 批 准 規 定。
釋 義
於 本 公 告 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義。
「董 事 會」 指 董 事 會
「營 業 日」 指 中 國 銀 行 一 般 開 門 進 行 結 算 業 務 之 日 子（星 期 六、星 期 日 及 任 何 其 他 公 眾 假 期 除 外）
「潮 州 農 商 銀 行」 指 潮 州 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司
「本 公 司」 指 瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司
「關 連 人 士」 指 具 上 市 規 則 賦 予 該 詞 之 相 同 涵 義
「代 價」 指 買 方 將 根 據 股 份 轉 讓 協 議 就 待 售 股 份 支 付 予 賣
方 之 總 代 價 人 民 幣 18,476,480 元
「董 事」 指 本 公 司 董 事
「內 資 股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1 元 之 內 資 股，以
人 民 幣 認 購
「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司
「香 港」 指 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區
「H股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1 元 之 海 外 上 市 外
資 普 通 股，全 部 在 聯 交 所 主 板 上 市 及 以 港 元 認 購及 買 賣
「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則
「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國
「買 方」 指 深 圳 市 萬 億 貿 易 有 限 公 司，一 間 根 據 中 國 法 律 註冊 成 立 之 有 限 公 司「待 售 股 份」 指 12,760,000股 待 售 股 份，於 股 份 轉 讓 協 議 日 期 佔 潮
州 農 商 銀 行 已 發 行 股 本 之 約0.48%
「股 份」 指 H股 及 內 資 股
「股 份 出 售 事 項」 指 賣 方 根 據 股 份 轉 讓 協 議 向 買 方 出 售 潮 州 農 商 銀行 12,760,000 股 股 份「股 份 轉 讓 協 議」 指 買 方 與 賣 方 於 2020年 10 月 16 日 就 股 份 出 售 事 項 訂立 之 股 份 轉 讓 協 議
「股 東」 指 H股 及 內 資 股 持 有 人
「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「人 民 幣」 指 中 國 法 定 貨 幣 人 民 幣
「賣 方」 指 中 房 潮 州 投 資 開 發 有 限 公 司，一 間 根 據 中 國 法 律
註 冊 成 立 之 有 限 公 司，為 本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司
「%」 指 百 分 比
承 董 事 會 命
瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司
主 席
張 敬 明
中 國 瀋 陽，2020 年 10 月 16 日
在 本 公 告 發 出 日，本 公 司 之 執 行 董 事 為 張 敬 明 先 生、周 霆 欣 先 生 及 冷 小 榮 先生；非 執 行 董 事 為 尹 宗 臣 先 生 及 葉 智 鍔 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 銘 燊 先生、郭 魯 晉 先 生 及 高 紅 紅 女 士。
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