00567--大昌微綫集團:執行董事辭任；董事會主席變更及董事委員會組成變更

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

DAISHOMICROLINEHOLDINGSLIMITED大 昌 微 綫 集 團 有 限 公 司

（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：0567）

執 行 董 事 辭 任；董 事 會 主 席 變 更及董 事 委 員 會 組 成 變 更

執 行 董 事、董 事 會 主 席、提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 成 員 辭 任

大 昌 微 綫 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）已 接 獲 張 麗 鳴 女 士（「張 女 士」）之 書 面 辭 呈，據 此，張 女 士 辭 任 董 事 會 主 席 兼 執 行 董 事，並 不 再 擔任 本 公 司 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）主 席 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會（「薪 酬 委 員 會」）成 員，自 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日 起 生 效，以 投 身 於 彼 之 其 他 個 人 及 業 務 承 擔。

張 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須提 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。

董 事 會 謹 此 對 張 女 士 於 任 期 內 為 本 公 司 作 出 之 貢 獻 致 以 誠 摯 謝 意。

委 任 董 事 會 主 席、提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 成 員

於 張 女 士 辭 任 後，現 任 執 行 董 事 李 文 光 先 生（「李 先 生」）已 獲 委 任 為 董 事 會 主 席、提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 成 員，自 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日 起 生 效。

李 先 生 之 詳 情 如 下：

李 先 生，66 歲，自 二 零 一 八 年 六 月 一 日 起 調 任 為 執 行 董 事。彼 於 二 零 一 六 年十 二 月 十 四 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事，並 於 二 零 一 七 年 三 月 一 日 調 任 為 非執 行 董 事。

李 先 生 亦 為 本 集 團 多 間 附 屬 公 司 之 董 事。彼 於 一 九 八 三 年 獲 香 港 律 師 資 格，亦為 英 格 蘭 及 威 爾 斯 以 及 新 加 坡 之 合 資 格 律 師。李 先 生 為 陳 劉 韋 律 師 行（一 間 於一 九 八 零 年 成 立 之 香 港 律 師 事 務 所）合 夥 人。李 先 生 自 一 九 九 六 年 至 一 九 九 七年 為 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：138）之 執 行 董 事；自 一 九 九 三 年 至 二 零零 三 年 為 美 亞 娛 樂 資 訊 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：391）之 獨 立 非 執 行 董 事；自二 零 零 一 年 至 二 零 零 五 年 為 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：690）之 獨立 非 執 行 董 事；自 二 零 零 零 年 至 二 零 零 三 年 為 泛 海 酒 店 集 團 有 限 公 司（股 份 代號：292）之 獨 立 非 執 行 董 事；自 二 零 零 四 年 至 二 零 零 七 年 為 中 國 新 電 信 集 團 有限 公 司（股 份 代 號：8167）之 主 席 及 執 行 董 事，並 自 二 零 零 六 年 至 二 零 零 八 年 為修 身 堂 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：8200）之 執 行 董 事。

李 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約，自 二 零 一 八 年 六 月 一 日 起 生 效。彼 須 根 據 本公 司 之 新 公 司 細 則 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 並 膺 選 連 任。李 先 生 將有 權 收 取 董 事 薪 金 每 月 港 幣50,000 元，此 乃 由 董 事 會 經 參 考 彼 於 本 公 司 及 其 附屬 公 司（「本 集 團」）之 職 務 及 職 責 後 釐 定。

於 本 公 告 日 期，李 先 生 於 10,000 股 本 公 司 股 份 中 擁 有 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所界 定 之 個 人 權 益。

除 上 文 所 披 露 者 外，李 先 生(i)並 無 於 本 公 司 或 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何其 他 職 位；(ii)與 本 公 司 任 何 其 他 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無關 連；及 (iii) 過 去 三 年 並 無 於 任 何 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 位。

除 上 文 所 披 露 者 外，概 無 其 他 與 李 先 生 有 關 的 事 宜 須 提 請 股 東 注 意，李 先 生 亦未 參 與 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至(v) 條 的 任 何 規 定 須 予 披 露 的 任 何 事 宜。

承 董 事 會 命

大 昌 微 綫 集 團 有 限 公 司

主 席

李 文 光

香 港，二 零 二 零 年 十 月 十 六 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事，即 李 文 光 及 黃 少 雄，一 名 非 執 行董 事，即 邱 伯 ，以 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事，即 梁 景 輝、周 育 仁 及 陳 友 正。

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