01596--翼辰實業:內資股股東類別會議通告

原标题：01596--翼辰實業:內資股股東類別會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

HebeiYichenIndustrialGroupCorporationLimited*河北翼辰實業集團股份有限公司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1596）

內 資 股 股 東 類 別 會 議 通 告

茲 通 告 河 北 翼 辰 實 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）內 資 股 股 東 類 別 會 議 謹 訂 於2020年 10 月 30 日（星 期 五）上 午10時 30分 或 緊 隨 H 股 股 東 類 別 會 議 或 其 任 何 續 會結 束 後（以 較 後 者 為 準）假 座 中 國 河 北 省 石 家 莊 市 藁 城 區 翼 辰 北 街 1 號 本 公 司 會議 室 舉 行，以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 無 修 訂 或 補 充）以 下 決 議 案（除 非 文 義 另有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 2020年 10 月15日 的 補 充 通 函 中 所 界 定者 具 有 相 同 涵 義）：

特 別 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 關 於 建 議A 股 發 售 及 上 市 的 議 案：

1.1 將 予 發 行 股 份 的 類 別 及 面 值；

1.2 發 售 規 模；

1.3 發 行 對 象；

1.4 發 售 方 式；

1.5 定 價 方 式；

1.6 承 銷 方 式；

1.7 募 集 資 金 用 途；

1.8 擬 上 市 地 點；

1.9 發 售 與 上 市 時 間；及

1.10 決 議 案 有 效 期。

2. 審 議 及 批 准 關 於 授 權 董 事 會 及 其 獲 授 權 人 士 全 權 處 理 建 議 A 股 發 售 及 上市 相 關 具 體 事 宜 的 議 案。

3. 審 議 及 批 准 關 於 建 議A 股 發 售 募 集 資 金 投 資 項 目 及 其 可 行 性 分 析 的 議 案。

4. 審 議 及 批 准 關 於 建 議A 股 發 售 及 上 市 前 滾 存 未 分 配 利 潤 處 置 方 案 的 議 案。

5. 審 議 及 批 准 關 於 前 次 募 集 資 金 使 用 情 況 專 項 報 告 的 議 案。

6. 審 議 及 批 准 關 於 A 股 上 市 後 三 年 股 價 穩 定 預 案 的 議 案。

7. 審 議 及 批 准 關 於 A 股 發 售 及 上 市 後 三 年 股 東 分 紅 回 報 規 劃 的 議 案。

8. 審 議 及 批 准 關 於 公 司 中 長 期 發 展 戰 略 規 劃 及 截 至 2023年 12月 31 日 止 三 年 發展 規 劃 的 議 案。

9. 審 議 及 批 准 關 於 A 股 發 售 及 上 市 攤 薄 即 期 回 報 分 析 及 填 補 措 施 的 議 案。

10. 審 議 及 批 准 關 於 公 司 或 公 司 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 成 員 為 建 議A股 發 售及 上 市 出 具 的 相 關 承 諾 及 約 束 措 施 的 議 案。

11. 審 議 及 批 准 關 於 制 定 建 議A 股 上 市 完 成 後 適 用 的 公 司《公 司 章 程（草 案）》的議 案。

12. 審 議 及 批 准 關 於 修 訂《股 東 大 會 議 事 規 則》的 議 案。

13. 審 議 及 批 准 關 於 制 定 建 議 A股 上 市 完 成 後 適 用 的《股 東 大 會 議 事 規 則》的 議案。

14. 審 議 及 批 准 關 於 制 定 建 議A股 上 市 完 成 後 適 用 的《董 事 會 議 事 規 則》的 議 案。

15. 審 議 及 批 准 關 於 制 定 建 議A股 上 市 完 成 後 適 用 的《監 事 會 議 事 規 則》的 議 案。

承 董 事 會 命

河 北 翼 辰 實 業 集 團 股 份 有 限 公 司

張 海 軍

董 事 長

中 國 石 家 莊，2020 年 10 月15 日

* 僅 供 識 別

附 註：

根 據 上 市 規 則，會 上 的 所 有 決 議 案 將 以 投 票 方 式 進 行。根 據 公 司 章 程，內 資 股 股 東 類 別 會 議 主席 可 要 求 以 投 票 方 式 進 行 表 決。表 決 結 果 將 根 據 上 市 規 則 在 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 本公 司 網 站 刊 載。

1. 誠 如 本 公 司 日 期 為2020年 10 月12 日 的 公 告（內 容 有 關（其 中 包 括）臨 時 股 東 大 會 進 一 步 延期 及 將 予 召 開 類 別 會 議 日 期 變 更）所 披 露，為 釐 定 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 資格，本 公 司 自 2020年 9月 14日（星 期 一）起 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續。鑒 於 臨 時 股 東 大 會延 期 及 召 開 類 別 會 議，本 公 司 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 的 截 止 日 期 將 會 推 遲，有 關 期間 將 延 長 至2020 年10 月30日（星 期 五）。因 此，自2020年 9月 14日（星 期 一）起 概 無 進 行 股 份 過戶 登 記 手 續，而 該 等 安 排 將 持 續 至2020 年10 月30日（星 期 五）（包 括 首 尾 兩 天）。於 2020年9 月14 日（星 期 一）（香 港 時 間）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 內 資 股 股 東 將 有 權 出 席 內 資 股 股 東 類 別會 議。

2. 有 權 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議 並 於 會 上 投 票 的 股 東，可 委 派 一 名 或 以 上 受 委 代 表 代 其 出席 及 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。若 股 東 委 派 超 過 一 名 受 委 代 表，其 受 委 代 表 僅可 以 投 票 方 式 表 決。鑒 於 2019 冠 狀 病 毒 病（新 冠 肺 炎）的 發 展，股 東 可 考 慮 委 任 內 資 股 股東 類 別 會 議 主 席 作 為 其 代 表 對 決 議 案 進 行 投 票，而 無 需 親 自 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議。

3. 代 表 委 任 文 據 必 須 由 股 東 或 股 東 正 式 授 權 的 人 士 書 面 簽 署。如 股 東 為 法 人 機 構，則 有 關文 據 必 須 蓋 上 印 章，或 經 由 其 董 事 或 正 式 授 權 的 行 政 人 員 或 正 式 授 權 的 人 士 簽 署。如 有關 文 據 由 股 東 正 式 授 權 的 人 士 簽 署，授 權 該 人 士 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 必 須 經 過公 證。

4. 代 表 委 任 表 格 連 同 經 公 證 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）須 不 遲 於 會 議 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即 不 遲 於 2020 年10月 29日（星 期 四）上 午10 時30分（香 港 時 間））送 達 本 公 司 位 於 中 國主 要 營 業 地 點 的 董 事 會 秘 書 處，方 為 有 效。

5. 凡 根 據 代 表 委 任 文 據 條 款 進 行 的 表 決，即 使 委 託 人 已 經 去 世 或 已 喪 失 行 為 能 力、受 委 代表 或 獲 簽 立 的 代 表 委 任 表 格 的 授 權 已 被 撤 回 或 委 派 代 表 所 涉 及 的 股 份 已 轉 讓，均 為 有 效的 表 決，惟 本 公 司 於 內 資 股 股 東 類 別 會 議 召 開 前 收 到 上 述 事 宜 的 書 面 通 知 除 外。

6. 本 公 司 中 國 主 要 營 業 地 點 的 地 址 及 聯 繫 資 料 如 下：

中 國 河 北 省 石 家 莊 市 藁 城 區 翼 辰 北 街1 號

電 話：(+86)31188929020

電 郵：yichenshiye@hbyc.com.cn

7. 根 據 本 公 司 的 公 司 章 程，如 兩 名 或 以 上 人 士 登 記 為 任 何 股 份 的 聯 名 股 東，只 有 於 股 東 名冊 上 名 列 首 位 的 人 士 有 權 收 到 本 通 告，而 本 通 告 寄 發 至 該 人 士 時 應 視 為 已 送 達 該 股 份 的全 部 聯 名 股 東。

8. 內 資 股 股 東 類 別 會 議 預 期 不 超 過 半 天。親 自 或 委 派 代 表 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議 的 股 東需 自 行 負 責 交 通 和 住 宿 費 用。

9. 股 東 或 其 代 表 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議 時 須 出 示 身 份 證 明 文 件 以 供 查 驗。

10. 鑒 於 近 期 新 冠 肺 炎 的 疫 情 發 展，本 公 司 將 在 內 資 股 股 東 類 別 會 議 採 取 以 下 預 防 及 控 制 措施，以 保 護 股 東 免 受 感 染：

(i) 每 位 股 東 或 代 表 在 會 場 入 口 須 接 受 強 制 性 體 溫 檢 查，任 何 人 體 溫 如 超 過 攝 氏37.0 度不 得 進 入 會 場；

(ii) 每 位 股 東 或 代 表 須 在 整 個 會 議 期 間 戴 上 外 科 口 罩；及

(iii) 不 設 茶 點 招 待。

此 外，本 公 司 謹 此 告 知 股 東，尤 其 是 須 接 受 新 冠 肺 炎 相 關 檢 疫 的 股 東，他 們 可 委 託 任 何人 或 內 資 股 股 東 類 別 會 議 主 席 作 為 其 代 表 對 提 呈 的 決 議 案 進 行 投 票，而 無 需 親 自 出 席 內資 股 股 東 類 別 會 議。

於 本 通 告 日 期，執 行 董 事 為 張 海 軍 先 生、吳 金 玉 先 生、張 超 先 生、張 力 歡 先 生及 樊 秀 蘭 女 士；非 執 行 董 事 為 顧 曉 慧 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 葉 奇 志 先 生、王 琦 先 生 及 張 立 國 先 生。

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