01023--時代集團控股:股東週年大會通告

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2020年10月14日 17:30 联交所--披露易

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原标题:01023--時代集團控股:股東週年大會通告 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

SITOYGROUPHOLDINGSLIMITED

時 代 集 團 控 股 有 限 公 司

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司)

(股 份 代 號:1023)

股 東 週 年 大 會 通 告

玆 通 告 時 代 集 團 控 股 有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日(星期 一)上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 九 龍 觀 塘 偉 業 街 164 號 時 代 中 心 3樓 舉 行 股 東 週年 大 會,以 處 理 下 列 事 項:

1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度,本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 的 董 事(「董 事」)會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告;2. 宣 派 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 特 別 股 息 每 股 股 份3 港 仙;

3.(a)以 獨 立 決 議 案 重 選 以 下 各 董 事:

(i) 楊 和 輝 先 生 為 執 行 董 事;

(ii) 楊 健 先 生 為 執 行 董 事;

(iii) 關 保 銓 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事;及

(b) 授 權 董 事 會(「董 事 會」)釐 定 董 事 酬 金;

4. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師,並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金;及

5. 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案(不 論 有 否 修 訂)為 普 通 決 議 案:

普 通 決 議 案

(1) 「動 議:

(a) 在 下 文 (b)段 的 規 限 下,一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 在 有 關 期 間(定 義 見 下文 (c) 段)內 行 使 本 公 司 一 切 權 力,並 按 照 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委員 會(「證 監 會」)、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯 交 所」)及 開 曼 群 島 公司 法 第 二 十 二 章(一 九 六 一 年 第 三 號 法 例,經 綜 合 及 修 訂)(「公 司 法」)的 法 例 及 法 規 以 及 就 此 不 時 經 修 訂 的 所 有 其 他 適 用 法 律,在 聯 交 所或 本 公 司 股 份 可 能 上 市 並 由 證 監 會 及 聯 交 所 就 此 認 可 的 任 何 其 他 證券 交 易 所 購 回 本 公 司 股 份(「股 份」);

(b) 本 公 司 根 據 上 文 (a) 段 的 批 准 可 於 有 關 期 間 內 購 回 或 同 意 購 回 的 股 份總 數,不 得 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 10%(倘 任 何或 全 部 股 份 於 本 決 議 案 通 過 後 分 別 合 併 為 較 小 或 分 拆 為 較 大 數 目 之股 份,則 有 關 股 份 總 數 將 就 此 作 出 調 整),而 上 述 批 准 須 按 此 而 受 此限 制;及

(c) 就 本 決 議 案 而 言,「有 關 期 間」指 本 決 議 案 通 過 當 日 起 至 下 列 三 者 中 最早 日 期 止 期 間:

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 之 時;

(ii) 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則(「組 織 章 程 細 則」)、開 曼 群 島 公 司 法 或 任何 其 他 適 用 法 律 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿之 時;或

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所授 予 的 授 權 之 日。」

(2) 「動 議:

(a) 在 下 文 (c) 段 的 規 限 下,一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間(定 義 見 下文 (d)段)內 行 使 本 公 司 的 一 切 權 力,以 配 發、發 行 或 處 理 額 外 股 份,以及 作 出 及 授 出 將 須 或 可 能 須 行 使 該 等 權 力 的 建 議、協 議 及 購 股 權(包括 認 股 權 證、債 券、債 權 證、票 據 及 附 帶 權 利 可 認 購 或 可 轉 換 為 股 份的 其 他 證 券);

(b) 上 文 (a) 段 所 述 的 批 准,將 授 權 董 事 於 有 關 期 間 內 作 出 或 授 出 將 須 或可 能 須 在 有 關 期 間 屆 滿 後 行 使 該 等 權 力 的 建 議、協 議 及 購 股 權(包 括認 股 權 證、債 券、債 權 證、票 據 及 附 帶 權 利 可 認 購 或 可 轉 換 為 股 份 的其 他 證 券);

(c) 董 事 根 據 上 文 (a) 段 的 批 准 配 發 及 發 行 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發(無論 因 購 股 權 或 其 他 而 進 行 者)的 股 份 總 數,除 因 下 列 情 形 外:(i) 供 股(定 義 見 下 文 (d) 段);

(ii) 根 據 本 公 司 任 何 認 股 權 證 或 任 何 可 轉 換 為 股 份 的 證 券 所 述 的 條款 行 使 認 購 權 或 換 股 權 而 須 發 行 任 何 股 份;

(iii) 行 使 根 據 本 公 司 不 時 採 納 的 購 股 權 計 劃(定 義 見 本 公 司 日 期 為 二零 一 一 年 十 一 月 二 十 四 日 的 招 股 章 程)或 類 似 安 排 所 授 出 的 購 股權;或

(iv) 任 何 以 股 代 息 或 規 定 根 據 組 織 章 程 細 則 及 其 他 不 時 生 效 的 相 關法 規 配 發 及 發 行 股 份 以 替 代 股 份 全 部 或 部 份 股 息 的 類 似 安 排;不 得 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 20%(倘 任 何 或 全 部股 份 於 本 決 議 案 通 過 後 分 別 合 併 為 較 小 或 分 拆 為 較 大 數 目 之 股 份,則 有 關 股 份 總 數 將 就 此 作 出 調 整),而 上 述 批 准 須 受 此 限 制;及

(d) 就 本 決 議 案 而 言,「有 關 期 間」指 本 決 議 案 通 過 當 日 起 至 下 列 三 者 中 最早 日 期 止 期 間:

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 之 時;

(ii) 組 織 章 程 細 則、開 曼 群 島 公 司 法 或 任 何 其 他 適 用 法 律 規 定 本 公 司須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿 之 時;及

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所授 予 的 授 權 之 日。

「供 股」指 董 事 在 其 釐 定 的 一 段 期 間 內,向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司股 東 名 冊 的 股 份 或 任 何 類 別 股 份 的 持 有 人 及 向 有 權 進 行 有 關 發 售 的本 公 司 證 券 持 有 人(如 適 用),按 彼 等 當 時 的 股 份 或 其 他 證 券(如 適 用)的 持 有 量 比 例 提 呈 發 售 股 份 或 提 呈 發 售 或 發 行 購 股 權、認 股 權 證 或其 他 有 權 認 購 股 份 的 證 券(惟 本 公 司 董 事 有 權 就 零 碎 配 額 或 經 考 慮 根

據 適 用 於 本 公 司 的 任 何 地 區 的 法 例 或 該 等 地 區 任 何 認 可 監 管 機 構 或任 何 證 券 交 易 所 的 規 定 項 下 的 任 何 限 制 或 責 任 後,作 出 彼 等 認 為 必須 或 適 宜 的 豁 免 或 其 他 安 排)。」

(3) 「動 議 待 上 文 第 5(1) 項 及 第5(2) 項 決 議 案 獲 通 過 後,擴 大 授 予 董 事 之 一 般 及無 條 件 授 權,以 根 據 上 文 第5(2)項 決 議 案 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份,方 式為 另 加 相 等 於 本 公 司 根 據 上 文 第 5(1)項 決 議 案 授 出 的 權 力 所 購 回 的 有 關 股份 數 目,惟 該 經 擴 大 股 份 數 目 不 得 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份總 數 的 10%(倘 任 何 或 全 部 股 份 於 本 決 議 案 通 過 後 分 別 合 併 為 較 小 或 分 拆為 較 大 數 目 之 股 份,則 有 關 股 份 總 數 將 就 此 作 出 調 整)。」

承 董 事 會 命

時 代 集 團 控 股 有 限 公 司

主 席

楊 華 強

香 港,二 零 二 零 年 十 月 十 五 日

總 辦 事 處 及 香 港 主 要 營 業 地 點:

香 港

九 龍 觀 塘

偉 業 街 164 號

時 代 中 心

9樓

附 註:

1. 凡 有 權 出 席 上 述 大 會 並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東 均 可 委 任 他 人 為 其 受 委 代 表 代 其 出 席大 會 及 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。股 東 可 委 任 多 於 一 名 受 委 代 表(倘 股 東 持 有 兩股 或 以 上 本 公 司 股 份)代 其 出 席 上 述 大 會。

2. 如 為 股 份 的 聯 名 登 記 持 有 人,任 何 一 名 該 等 人 士 均 可 親 身 或 委 任 受 委 代 表 就 該 等 股 份 在上 述 大 會 上 投 票,猶 如 彼 為 該 等 股 份 之 唯 一 有 權 投 票 者,惟 倘 超 過 一 名 聯 名 持 有 人 親 身或 委 任 受 委 代 表 出 席 上 述 大 會,則 只 有 該 等 出 席 人 士 中 排 名 最 先 或 較 先 者(視 適 用 情 況而 定)方 有 權 就 有 關 聯 名 股 份 投 票。就 此,排 名 先 後 應 參 照 本 公 司 股 東 名 冊 內 有 關 聯 名 股份 的 聯 名 持 有 人 的 排 名 次 序 釐 定。

3. 代 表 委 任 表 格 連 同 授 權 簽 署 該 表 格 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件(如 有)或 經 公 證 人 認 證 的該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 核 證 副 本,最 遲 須 於 上 述 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間48小 時前 送 達 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司(「香 港 股 份 過 戶 登 記 分處」),地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道 338 號 華 懋 交 易 廣 場 2期 33 樓3301-04室,方 為 有 效。

4. 就 上 述 第 2項 決 議 案 而 言,截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 建 議 特 別 股 息 每 股 股 份 3港 仙 將 派 付 予 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 五 日(星 期 三)名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東。本 公司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 四 日(星 期 二)及 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 五 日(星 期 三)暫 停股 東 名 冊 登 記,此 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續。為 符 合 資 格 獲 取 建 議 特 別 股 息,所 有 經 填 妥 的 股 份 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 須 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 三 日(星 期 一)下 午四 時 正 前 交 回 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處(地 址 見 上 文),以 辦 理 登 記 手 續。

本 公 司 將 由 二 零 二 零 年 十 一 月 九 日(星 期 一)至 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日(星 期 一)(包 括 首尾 兩 日)暫 停 股 東 名 冊 登 記,此 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續。為 符 合 資 格 出 席 本 公司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日(星 期 一)舉 行 的 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票,所 有 經 填妥 的 股 份 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 須 於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日(星 期 五)下 午 四 時 正 前 交 回香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處(地 址 見 上 文 所 述),以 辦 理 登 記 手 續。

5. 交 回 委 派 受 委 代 表 的 授 權 文 件 後,股 東 仍 可 親 身 出 席 上 述 大 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投票,屆 時 委 派 受 委 代 表 的 授 權 文 件 將 被 視 作 撤 銷。

6. 就 上 述 第 5(1) 項 決 議 案 而 言,董 事 謹 此 表 明,彼 等 只 會 在 彼 等 認 為 符 合 本 公 司 股 東 利 益的 情 況 下 方 會 行 使 該 項 授 權 所 賦 予 的 權 力 以 購 回 股 份。聯 交 所 證 券 上 市 規 則 規 定 的 說 明函 件 載 於 本 公 司 於 二 零 二 零 年 十 月 十 五 日 寄 發 予 股 東 的 通 函 附 錄 一,當 中 載 列 一 切 合 理所 需 資 料 以 便 本 公 司 股 東 能 夠 就 建 議 決 議 案 的 投 票 作 出 知 情 決 定。

7. 就 上 述 第 5(2) 項 決 議 案 而 言,正 尋 求 本 公 司 股 東 批 准 向 董 事 授 予 一 般 授 權,以 授 權 配 發及 發 行 股 份。除 根 據 購 股 權 計 劃 已 授 出 或 可 能 授 出 的 購 股 權 獲 行 使 時 可 能 須 予 配 發 及 發行 的 股 份 外,董 事 並 無 即 時 計 劃 發 行 任 何 新 股 份。

8. 就 上 述 第3(a) 項 決 議 案 而 言,建 議 重 選 的 退 任 董 事 的 詳 情 載 於 本 公 司 於 二 零 二 零 年 十 月十 五 日 寄 發 予 股 東 的 通 函 附 錄 二。

9. 倘 若 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 當 日 上 午 七 時 三 十 分 後 任 何 時 間 香 港 懸 掛 八 號 或 以 上 颱風 信 號,或 因 超 強 颱 風 引 致 出 現 極 端 情 況,或 黑 色 暴 雨 警 告 生 效,大 會 將 會 延 期 舉 行。

本 公 司 將 會 儘 快 分 別 於 其 網 站 (www.sitoy.com) 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 指 定 網 站(www.hkexnews.hk) 發 出 公 佈 通 知 本 公 司 股 東 重 新 安 排 大 會 之 日 期、時 間 和 地 點。

10. 於 本 通 告 日 期,本 公 司 執 行 董 事 為 楊 華 強 先 生、楊 和 輝 先 生、楊 健 先 生 及 劉 健 成 博 士;以及 獨 立 非 執 行 董 事 為 楊 志 達 先 生、關 保 銓 先 生 及 龍 洪 焯 先 生。

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