00828--王朝酒業:董事、主席、董事委員會成員及授權代表之變更 及 遵守上市規則第3.10A條

00828--王朝酒業:董事、主席、董事委員會成員及授權代表之變更 及 遵守上市規則第3.10A條
2020年09月30日 21:04 联交所--披露易

原标题:00828--王朝酒業:董事、主席、董事委員會成員及授權代表之變更 及 遵守上市規則第3.10A條 来源:联交所--披露易

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(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:828)

董 事、主 席、董 事委 員會 成員 及授 權代 表之 變 更及遵守 上市 規則 第3.10A條

董事 會謹此 宣佈:

(1) 孫軍先 生已提呈 辭任本公司 執行董事、董事會主席 及提名委 員會主席 之職務,自二 零二零 年十月 一日起 生效;

(2) 孫咏健 先生已提 呈辭任本公 司執行董 事、薪酬委員 會成員及 授權代表 之職務,自二 零二零 年十月 一日起 生效;

(3) Jean-MarieLaborde先生 已提 呈辭任 本公司 非執行 董事之 職務,自 二零二 零年十月 一日起 生效;

(4) 石 敬女 士已 提 呈辭 任 本公 司非 執 行董 事 之職 務,自 二 零二 零年 十 月一 日 起生效;

(5) 萬守朋 先生將 獲委任為 本公司執 行董事、董 事會主席 及提名委 員會主 席,自二零二 零年十 月一日 起生效;及

(6) 黃滿友 先生將 獲委任為 本公司執 行董事、薪 酬委員會 成員及授 權代表,自二零二零 年十月 一日起 生效。

董事、主 席、董 事委 員會 成員 之辭任

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)及 其附屬公司(合稱「本 集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此 宣佈:

(1) 因其 他 公務,孫 軍先 生 已提 呈 辭任 本 公司 執 行 董事、董事 會 主席 及 提 名委 員 會(「提名 委員會」)主 席之職 務,自二 零二零 年十月 一日 起生效;

(2) 因其 他 公 務,孫 咏 健先 生 已 提呈 辭 任本 公 司 執行 董 事、薪 酬 委 員會(「薪 酬 委 員會」)成員及 根據香 港聯合 交易 所有限 公司證 券上市 規則(「上 市規則」)第3.05條 所規定之 本公司 授權代 表(「授權代 表」),自 二零二 零年 十月一 日起生 效;

(3) 因其他 公務,Jean-MarieLaborde先生已 提呈 辭任本 公司非 執行 董事之 職務,自二零二 零年十 月一日 起生 效;及

(4) 因其他公 務,石敬女 士已提呈 辭任本公 司非執行 董事之職 務,自二零 二零年十 月一日起 生效。

孫軍先 生、孫咏 健先生、Jean-MarieLaborde先生 及石敬 女士已 確認彼 等均 與董事 會並無意 見分歧,亦無任 何有關 彼等 各自辭 任之事 宜須促 請本公 司證券 持有人 垂注。

董事會 謹此對 孫軍先 生、孫咏 健先 生、Jean-MarieLaborde先生 及石敬 女士 於其任 期內為本 集團作 出之寶 貴貢 獻深表 謝意。

執行 董事、主 席、董 事委 員會 成員及 授權 代表 之委 任

董事會 謹此宣 佈:

(1) 萬守朋先生(「萬 先生」)將獲委任 為本公司執 行董事、董 事會主席及 提名委員會 主席;及

(2) 黃滿 友 先生(「黃 先 生」)將 獲委 任 為本 公 司執 行 董事、薪酬 委 員 會成 員 及授 權 代表,自二 零二零 年十月 一日起 生效。

萬先生 及黃先 生的履 歷詳 情分別 列載如 下:

萬守朋 先生

萬守朋 先生,現 年47歲,正 高級工程 師,現任 本公司 控股股 東天津食 品集團 有限公 司黨委副書 記、董事及 總經理。彼 於二零二 零年九月 獲委任為本 公司附屬 公司,即中 法合營 王朝 葡萄 釀酒 有限 公司 董事 及董 事長。萬先 生於 一九 九七 年畢 業於 南京 經濟 學院糧食工 程專業,獲 得學士學 位。畢業後,彼於一九 九七年至 二零零一年 在天津市 食品研究所技 術開發部工作。於二零零一至 二零零七期間,彼先後擔任 天津市利民調 料釀造集團有限 公司經理助理及副 經理。於二零零 七年十一月至二 零二零年三月期間,彼於天 津市利 民調料有 限公司 擔任多 個管理 職位(包括黨 委副書 記、常務副 經理及 總經理),其最後 擔任 職位為 天津市 利民 調料有 限公 司黨委 書記 及董事 長。彼於 二零 零六年畢業於 天津科技大學食 品科學工程專 業,獲得碩士 學位,並隨後 於二零一五年 獲得生物技術 與食品工程專業 博士學位。於 二零一三至二 零一五年,彼 兼任天津二商 集團有限公司 總工程師。彼於 二零一五年加 入天津食品集 團有限公司,曾先後擔任總 工程師及 黨委委 員。萬先 生於中 國食 品行業 及管理 方面擁 有廣泛 經驗。

黃滿友 先生

黃滿友 先生,現年55歲,會計 師,現任 中法合 營王 朝葡萄 釀酒 有限公 司黨委 委員、董事、常務副 總經理及 天津王朝 酒業銷售 有限公司董 事,兩者均 為本公司 附屬公司。彼於二 零一 七年 八月 加盟 本集 團。彼 於一 九八 五年 畢業 於天 津第 二商 業學 校財 務統 計專業。畢業 後至一九九 五年,彼先後 於天津市禽 蛋公司及天 津市冷凍食 品公司工作。

期間,彼於 天津新華 職工大學 攻讀企業 管理專業,獲得大專學 歷。彼於一 九九五年 至二零 一七 年在 天津 立達 集團 有限 公司 擔任 多個 管理 職位,包括 主管 會計 及總 經理 助理,其最後 擔任職位 為副總會 計師及財 務部部長。於二零零八 至二零一 一期間,彼 於中央黨校經 濟管理專業進行 研究生學習。自二零一八年 十二月起,彼 亦分別擔任天 津

海河乳業有 限公司、天津市 王朝聯合實業 有限公司、天 津天宮葡萄釀 酒有限公司及 遼寧王 朝五 女山 冰酒 莊有 限公 司之 董事。該等 公司 現為 本公 司控 股股 東天 津食 品集 團有限公 司旗下 之附屬 公司。黃 先生 於財務 會計及 管理方 面擁有 豐富經 驗。

萬先生及黃 先生將分別與本 公司訂立服務 合約,初始任 期為三年,自 二零二零年十 月一日生效,並 須根據本公司 章程細則於本 公司週年股東 大會輪席退任 及重選連任,惟任何一合約 方可提前兩個月 發出通知終止 服務合約。根 據彼等各自之 服務合約,彼 等將無權收取 任何董事袍金。彼等之薪酬乃 由董事會按彼 等之職務及責 任,參考市場 條款、表現、資歷及 經驗而 釐定。

除上文披 露者外,截至本公 佈日,(i)萬先生及 黃先生均 與本公 司其他董 事、高級管 理人員、主要 或控 權股 東概 無任 何關 係;(ii)彼等 過去 三年 內並 無擔 任本 公司 其他 職位或在其 證券於 香港或海 外任何 證券市 場上市 的公眾公 司中擔 任任何 董事職 務;及(iii)彼等於本公司 證券中並無擁 有香港法例第571章證券及期 貨條例第XV部所界定之任 何權益。

除 上 文披 露 者 外,概 無 其他 有 關 萬 先 生 及 黃 先 生 獲 委 任之 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第

13.51(2)條予以 披露,亦 無任何 其他 事項須 促請本 公司證 券持有 人垂注。

董事會 謹此歡 迎萬先 生及 黃先生 加入董 事會。

遵守 上市 規則第3.10A條

謹此 提述 本公 司日 期為 二零 二零 年九 月十 一日 之公 佈,內 容有 關未 遵守 上市 規則 第3.10A條。隨著 上述 列載之 董事 會組 成變更 自二 零二 零年十 月一 日起 生效後,董事 會將由九名 董事組成,包括三名 執行董事、三名非執 行董事及三 名獨立非 執行董事。因此,獨立非執 行董事之人數 將佔董事會成 員人數規定的 至少三分之一,本公司將符 合上市規 則第3.10A條之 要求。

承董 事會命

王朝酒 業集團 有限公 司

主席

孫軍

香港,二 零二零 年九月 三十日

於 本 公佈 日期,本公 司 董事 會包 括三 名 執行 董事 孫 軍先 生、李 廣禾 先生 及 孫咏 健先生;五名非 執行 董事Heriard-DubreuilFrancois先生、石敬女 士、Jean-MarieLaborde先 生、王正 中先 生及RobertLuc先 生;以及 三名獨 立非 執行董 事張國 旺博士、楊鼎立先 生及 孫如暐 先生。

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