08422--WT集團:股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

08422--WT集團:股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格
2020年09月29日 17:24 联交所--披露易

原标题:08422--WT集團:股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 来源:联交所--披露易

WTGROUPHOLDINGSLIMITEDWT集 團 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 :8422)股 東 週 年 大 會(或 其 任 何 續 會)適 用 之 代 表 委 任 表 格

本人╱吾 等(附註1)

地址為 為WT集團控股有限公司(「本公司」)股 本 中 每 股 面 值0.01港元股份 股(附註2)的登記持有人,茲 委 任(附註3及4)

地址為 或 倘 彼 未 能 出 席,則委任大會主席為本人╱吾等之受委代表,代 表 本 人╱吾等出席本公司於2020年 11 月6日(星 期 五)上 午 十 時 正 假 座香港 德 輔 道 中77號 盈 置大廈7 樓 舉 行的股 東 週 年 大會(或其 任 何 續 會),尤 其 是(但 不限於)代 表 本 人╱吾 等在該 大會(或其任何續會)以 投 票 方 式 表 決 時 依 照 以 下 所 載 指 示 投 票,如無該等指示,則由本人╱吾 等 之 代 表 酌 情 投 票。

普通決議案 贊 成(附註5) 反 對(附註5)

1. 省 覽、考 慮 並 採 納 本 公 司截至2020年6月 30日止年度的經審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師報告

2. (i) 重選甘健斌先生為本公司執行董事

(ii) 重選梁志雄先生為本公司獨立非執行董事

(iii) 重選嚴坤穎女士為本公司獨立非執行董事

(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金

3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師,並授權本公司董事會釐 定 核 數 師 之 酬 金

4. 授 予 董 事 一般授權,發行不超 過 本 公 司 已發行股 份 總 數 20%的 新 股份或證 券(股東週年大會通告第4 項 之 普 通 決 議 案)

5. 授 予 董 事 一 般 授 權,購 回 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 10%的 股 份(股東週 年 大 會 通 告 第5項 之 普 通 決 議 案)

6. 擴 大 授 予 董 事 配 發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份 或 證 券 的 一 般 授 權(股東週年大會通告第6 項 之 普 通 決 議 案)

日期: 簽 署(附註6):

附註:

1. 請 用正楷填上全名及 地址。請填寫所有聯名持有人的 姓名。

2. 請 填上以 閣下名 義登記的 每股面值0.01港元 的股份數目。倘 未有填上 數目,則本代表 委任表格 將被視 為與所有 登記於 閣下名 下之本公 司股 份有關。

3. 凡 有權出席 本公司大 會並於大 會上投 票之本公 司任何股 東均有權 委任一名 受委代表 出席大會,並代 其投票。持有兩股 或以上股 份的本公 司股 東,可委任一位以上受委 代表代其出席本公司股東 大會,並於會上投票。受委代表 毋須為 本公司股東,但須親自出 席大會以代表 閣下。

4. 如 欲委任大會主席以 外的任 何人士為代表,請將「或倘 彼未能出席,則委任大會 主席」字 樣刪除並填上擬委 任之代 表姓名及地址。如未有填 上姓 名,則大會主席將出任 閣下之 受委代表。本代表委任表 格的任 何修改必須經由簽 署人簡 簽示可。

5. 重 要指示: 閣下 如欲投票贊成一項決議案,請在該決議 案旁之「贊成」欄內填上「」號;如欲投票反對一項決 議案,則請在 該決議 案旁之「反對」欄內填 上「」號。如無填寫空欄,則 閣下之 代表可 自行酌 情投票。 閣 下之代 表亦有 權就召 開大會 通告所 述以外,而在大會上正式提呈之 任何決議案酌情投 票。

6. 本 代表委任表格必 須由 閣下或 閣下以正式書面 授權的授權人簽 署。如股東為一 間公司,則須蓋 上公司印鑑,或 經由獲正式授權 之公司負責 人、授權人或其他人士簽 署。

7. 有 權於投票表決時投 一票以 上的本公司股東毋 須盡投 其票,或以同樣的方式投 出所有 的票數。

8. 倘 屬任何股份的聯名持有人,則任 何一名 聯名持有人均可親身或委 派代表 就該股份投票,猶如其為唯一有 權投票 者,惟倘超過一名聯名持有人 出席任何大會,則排名 首位之聯 名持有 人的投票(不論親 身或由 受委代表)方獲接 納,而其 他聯名 持有人的投票均 屬無效,就此而 言,排 名先 後乃根據股東名冊 內有關 聯名持股的排名次 序而定。

9. 本 代表委 任表格 連同經簽署的授權書或其他授 權文件(如有)或 該授權 書或授權文件的經核證 副本,無論如 何必須 於大會或其任何續會(視情況 而定)指 定舉行 時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯 合證券 登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號 華懋交 易廣場2期33樓3301–04室,方為有效。

10. 填 妥及交回 本代表委 任表格後, 閣 下仍可依 願親身出 席大會並 於會上投 票。倘 閣下遞交 本代表委 任表格後 出席會議,本代表 委任表格 將被 視為已撤銷論。

11. 根 據香港聯合交易 所有限公 司GEM證 券上市規 則第17.47(4)條,股東於 股東大會 上所作 的任何表 決均須以投票方 式進行,惟倘大 會主席秉 誠決 定允許有關純屬程 序或行 政事項的決議案以 舉手方 式進行表決則除外。

收集個人資料聲 明

(i) 本 聲明中所指的「個人資料」具有香港 法例第486章《個人 資料(私隱)條 例》(「《私 隱條例》」)中「個 人資料」的涵義。

(i ) 閣 下是自願向本公司 提供個 人資料。倘若 閣下未能提供足 夠資料,本公司可能無法 處理 閣下委任受委代表及其他 指示。

(i i) 本 公司可就 任何所說 明的用途,將 閣 下的個人 資料披 露或轉移 給本公司 的附屬公 司、股份 過戶登記 處、及╱或其他公 司或團體,並將在 必要 期間保留該等個人 資料作 本公司核實及紀錄 用途。

(iv) 閣 下有權根 據《私隱條 例》的 條文要 求查閣及╱或修改 閣下的個人資 料。任何 該等查閱及╱或修改 閣 下個人資 料的要 求均須以 書面方式 郵寄 至聯合證券登記有 限公司 的個人資料私隱主 任。

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