02293--百本醫護:股東週年大會通告

原标题：02293--百本醫護:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

BAMBOOSHEALTHCAREHOLDINGSLIMITED百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2293）

股 東 週 年 大 會 通 告

股 東 週 年 大 會 的 預 防 措 施

鑒 於 目 前 的 新 冠 病 毒 疫 情，為 儘 量 減 少 股 東 及 與 會 者 的 染 疫 風 險，本 公 司 將於 股 東 週 年 大 會 上 採 取 以 下 預 防 措 施：

必 須 測 量 體 溫

必 須 佩 戴 外 科 口 罩

將 不 會 派 發 企 業 禮 品 及 不 會 供 應 茶 點

任 何 違 反 預 防 措 施 的 人 士 可 能 不 獲 准 進 入 股 東 週 年 大 會 會 場。本 公 司 謹 此建 議 股 東 可 委 託 大 會 主 席 作 為 閣 下 之 代 表，於 股 東 週 年 大 會 上 就 相 關 決 議案 投 票 以 代 替 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會。

茲 通 告 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日（星 期五）下 午 十 二 時 三 十 分 在 香 港 九 龍 九 龍 香 格 里 拉 大 酒 店 閣 樓 九 龍 廳I 舉 行 股 東週 年 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 處 理 下 列 事 項：

作 為 普 通 事 項

1. 省 覽 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 經審 核 綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師（「核 數 師」）報 告。

2. 考 慮 重 選 下 列 董 事（各 自 以 獨 立 決 議 案 方 式）：

(a) 奚 曉 珠 小 姐 為 本 公 司 執 行 董 事；

(b) 高 永 文 醫 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及

(c) 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 酬 金。

3. 考 慮 續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 止 年 度之 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 核 數 師 酬 金。

4. 批 准 派 付 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 末 期 股 息。

作 為 特 別 事 項

考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 作 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案：

普 通 決 議 案

5. 「動 議：

(a) 在 下 文 (c) 及 (d) 段 之 限 制 下，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市規 則 及 所 有 其 他 適 用 法 例，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事（「董 事」）在有 關 期 間（定 義 見 下 文 (e) 段）內 行 使 本 公 司 所 有 權 力，以 配 發、發 行 及處 理 未 發 行 之 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 股 份（「股 份」），並 作 出或 授 予 將 或 可 能 需 要 行 使 該 等 權 力 之 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 認 股權 證、債 券、票 據 及 附 帶 權 利 認 購 或 可 轉 換 為 股 份 之 其 他 證 券）；

(b) 上 文 (a) 段 之 批 准 將 授 權 董 事 在 有 關 期 間 內 作 出 或 授 予 將 或 可 能 需 要在 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 之 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 認 股 權證、債 券、票 據 及 附 帶 權 利 認 購 或 可 轉 換 為 股 份 之 其 他 證 券）；

(c) 董 事 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 配 發 及 發 行 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發 及發 行（不 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式 進 行）之 股 份 總 數，不 得 超 過 於 本決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 之 20%，惟 不 包 括 根 據：(i) 供 股（定 義 見 下 文 (e)段）；

(ii) 根 據 本 公 司 當 時 採 納 之 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 不 時 授 出 之 購 股權 獲 行 使；

(iii) 按 照 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則 及 不 時 生 效 之 其 他 相 關 法 規，以 配 發及 發 行 股 份 代 替 股 份 之 全 部 或 部 分 股 息 之 任 何 以 股 代 息 或 類 似安 排；或

(iv) 因 根 據 本 公 司 任 何 認 股 權 證 或 可 轉 換 為 股 份 之 任 何 證 券 之 條 款行 使 認 購 或 轉 換 權 利 而 發 行 任 何 股 份；

而 上 述 批 准 亦 須 受 此 限 制；

(d) 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准，除 非 初 步 換 股 價 不 低 於 股 份 於 相 關 配 售 時 之基 準 價（定 義 見 下 文 (e)段），否 則 本 公 司 不 可 發 行 可 轉 換 為 新 股 份 之 證券 以 獲 取 現 金 代 價，亦 不 可 發 行 認 股 權 證、購 股 權 或 可 認 購 (i)任 何 新股 份；或 (ii)任 何 可 轉 換 為 新 股 份 之 證 券 之 類 似 權 利 以 獲 取 現 金 代 價；及

(e) 就 本 決 議 案 而 言，「基 準 價」指 以 下 之 較 高 者：

(i) 於 相 關 配 售 協 議 或 其 他 涉 及 根 據 上 文(a)段 之 批 准 建 議 發 行 證 券之 協 議 日 期 之 收 市 價；及

(ii) 緊 接 以 下 日 期 之 較 早 者 前 五 個 交 易 日 之 平 均 收 市 價：

(1) 公 佈 配 售 事 項 或 涉 及 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 建 議 發 行 證 券 之建 議 交 易 或 安 排 當 日；

(2) 配 售 協 議 或 其 他 涉 及 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 建 議 發 行 證 券 之協 議 之 日 期；及

(3) 訂 定 配 售 或 認 購 價 格 之 日 期。

「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 通 過 日 期 起 至 下 列 三 者 之 最 早 日 期 止 之 期間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則 或 任 何 適 用 之 開 曼 群 島 法 例 規 定 須 舉 行本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿 時；或

(iii) 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 撤 回 或 更 改 根 據 本決 議 案 授 出 之 授 權 之 日 期。

「供 股」指 在 董 事 指 定 之 期 間 內，向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名冊 之 股 份 或 任 何 類 別 股 份 持 有 人，按 彼 等 當 日 之 持 股 比 例 提 呈 發 售股 份，或 提 呈 或 發 行 認 股 權 證、購 股 權 或 附 帶 權 利 可 認 購 股 份 之 其 他證 券（惟 董 事 可 就 零 碎 股 權 或 經 考 慮 香 港 以 外 司 法 權 區 或 香 港 以 外 任何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 之 法 例 或 規 定 下 之 任 何 限 制 或 責任（或 於 確 定 有 關 法 例 或 規 定 下 存 在 之 任 何 限 制 或 責 任 或 其 範 圍 時 可能 產 生 之 開 支 或 延 誤）後 作 出 彼 等 可 能 認 為 必 要 或 權 宜 之 豁 除 或 其 他安 排）。」

6. 「動 議：

(a) 在 下 文 (b)段 之 限 制 下，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 在 有 關 期 間（定義 見 下 文(c)段）內 行 使 本 公 司 所 有 權 力，遵 照 並 依 據 香 港 證 券 及 期 貨事 務 監 察 委 員 會（「證 監 會」）、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）之規 則 及 法 規、開 曼 群 島 法 例 第 22章 公 司 法（一 九 六 一 年 第 3號 法 例，經綜 合 及 修 訂）及 就 此 適 用 之 所 有 其 他 法 例（經 不 時 修 訂），在 聯 交 所 或股 份 可 能 上 市 並 就 此 獲 證 監 會 及 聯 交 所 認 可 之 任 何 其 他 證 券 交 易 所回 購 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 之 股 份（「股 份」）；

(b) 根 據 上 文 (a) 段 的 批 准，於 有 關 期 間 本 公 司 可 能 購 回 或 同 意 購 回 的 股份 總 數 不 得 超 過 通 過 本 決 議 案 當 日 的 已 發 行 股 份 總 數 的10%，而 上 述批 准 亦 須 以 此 數 額 為 限；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 通 過 本 決 議 案 當 日 至 下 列 最 早 者 期間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 或 任 何 開 曼 群 島 的 其 他 適 用 法 例 規 定須 舉 行 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時；或

(iii) 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案所 述 的 授 權 當 日。」

7. 「動 議 在 通 過 上 文 第5 及6 項 決 議 案 的 情 況 下，擴 大 根 據 上 文 第5 項 決 議 案 授予 本 公 司 董 事（「董 事」）配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 每 股 0.01港 元 的 未 發 行 股份（「股 份」）的 無 條 件 一 般 授 權，方 式 為 於 董 事 根 據 或 按 照 該 一 般 授 權 可 能配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發 之 股 份 總 數 中，加 入 相 當 於 本 公 司 根 據或 按 照 上 文 第6 項 決 議 案 授 予 之 授 權 所 回 購 股 份 總 數 之 數 額。」

承 董 事 會 命

百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司

主 席

奚 曉 珠

謹 啟

香 港，二 零 二 零 年 九 月 三 十 日

註 冊 辦 事 處： 總 辦 事 處 及 香 港 主 要 營 業 地 點：POBox309,UglandHouse 香 港 九 龍

GrandCayman 尖 沙 咀

KY1-1104 麼 地 道 62 號

CaymanIslands 永 安 廣 場

2 樓 204 室

附 註：

1. 凡 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東，均 有 權 委 任 另 一 名 人 士 為 其 代 表 代 其 出 席並 投 票。若 股 東 持 有 兩 股 或 以 上 本 公 司 股 份（「股 份」），可 委 任 多 於 一 名 代 表 代 其 出 席 大會 並 於 會 上 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。

2. 如 屬 股 份 聯 名 持 有 人，則 任 何 一 名 有 關 聯 名 持 有 人 均 可 親 身 或 委 派 受 委 代 表 就 有 關 股 份投 票，猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 之 人 士；惟 倘 超 過 一 名 有 關 聯 名 持 有 人 出 席 大 會，則 排 名較 先 之 持 有 人 親 身 或 委 派 受 委 代 表 之 投 票 將 獲 接 納，其 他 聯 名 持 有 人 之 投 票 將 不 獲 受理，而 就 此 而 言，排 名 先 後 以 本 公 司 股 東 名 冊 內 聯 名 持 股 之 排 名 先 後 而 定。

3. 代 表 委 任 表 格 必 須 由 委 任 人 或 其 正 式 書 面 授 權 之 受 權 人 以 書 面 親 筆 簽 署，或 如 委 任 人 為公 司，則 代 表 委 任 表 格 須 加 蓋 公 司 印 鑑，或 由 正 式 獲 授 權 之 公 司 負 責 人 或 受 權 人 親 筆 簽署，並 連 同 簽 署 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 授 權 書 或其 他 授 權 文 件，於 大 會（或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時 間 48小 時 前 交 回 本 公 司 之 香 港 股 份 過戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司（「股 份 登 記 分 處」）（地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道338號 華 懋交 易 廣 場2 期33樓 3301–04 室），方 為 有 效。

4. 交 回 委 任 受 委 代 表 之 文 書 後，股 東 仍 可 親 身 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 投 票，而在 此 情 況 下，該 委 任 受 委 代 表 之 文 書 將 被 視 作 撤 銷。

5. 關 於 上 文 第5 及7 項 決 議 案，乃 尋 求 本 公 司 股 東 批 准 授 予 董 事 一 般 授 權，以 授 權 配 發 及 發行 股 份。除 因 根 據 本 公 司 購 股 權 計 劃 授 出 之 購 股 權 所 附 認 購 權 獲 行 使 或 本 公 司 股 東 可 能批 准 之 任 何 以 股 代 息 計 劃 而 可 能 須 發 行 之 股 份 外，董 事 並 無 即 時 計 劃 發 行 任 何 新 股 份。

6. 關 於 上 文 第6 項 決 議 案，董 事 謹 此 聲 明，彼 等 僅 會 於 認 為 購 回 股 份 就 本 公 司 股 東 利 益 而言 屬 適 當 之 情 況 下，方 會 行 使 該 決 議 案 賦 予 之 權 力 以 購 回 股 份。按 上 市 規 則 規 定，一 份載 有 必 要 資 料 以 便 本 公 司 股 東 可 就 表 決 所 提 呈 決 議 案 作 出 知 情 決 定 之 說 明 函 件 載 於 通函 附 錄 一，而 本 通 告 乃 通 函 之 一 部 分。

7. 為 釐 定 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 資 格，本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 三 日（星 期 二）至 二零 二 零 年 十 一 月 六 日（星 期 五）（包 括 首 尾 兩 日）期 間 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續，於 該 期間 將 不 會 登 記 股 份 過 戶。所 有 已 填 妥 之 過 戶 表 格（連 同 相 關 股 票）必 須 於 二 零 二 零 年 十 一月 二 日（星 期 一）下 午 四 時 正 或 之 前 送 交 股 份 過 戶 登 記 分 處（地 址 同 上），以 辦 理 登 記 手 續。

8. 釐 定 本 公 司 股 東 收 取 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 之 建 議 末 期 股 息 之 權 利 之 記 錄日 期 為 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日（星 期 一）。為 釐 定 股 東 收 取 建 議 末 期 股 息（倘 獲 股 東 於大 會 上 批 准）之 權 利，本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 三 日（星 期 五）至 二 零 二 零 年 十 一 月十 六 日（星 期 一）（包 括 首 尾 兩 日）期 間 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續，於 該 期 間 將 不 會 登 記股 份 過 戶。所 有 已 填 妥 之 過 戶 表 格（連 同 相 關 股 票）必 須 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 二 日（星 期四）下 午 四 時 正 或 之 前 送 交 股 份 過 戶 登 記 分 處（地 址 同 上），以 辦 理 登 記 手 續。

9. 倘若 大會 當日上 午九時 正或之 後任 何時間 懸掛八 號或 以上颱 風信號 或黑 色暴雨 警告信 號或香港政 府公佈的「超強颱 風後的極 端情況」正在生效，則大會 將延期 舉行。本 公司將於 聯交所網 站(www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站(www.bamboos.com.hk) 上 載 公 佈，通 知 其 股 東 續 會 之 日 期、時 間 及 地 點。

於 本 通 告 日 期，執 行 董 事 為 奚 曉 珠 小 姐（主 席 兼 行 政 總 裁）；以 及 獨 立 非 執 行 董事 為 陳 繼 宇 博 士、蔡 碧 林 小 姐、高 永 文 醫 生 及 王 幹 文 先 生。

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