01387--中國地利:非執行董事的辭任及審核委員會成員之變更

原标题：01387--中國地利:非執行董事的辭任及審核委員會成員之變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

（前稱RenheCommercialHoldingsCompanyLimited人和商業控股有限公司*）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1387）

非 執 行 董 事 的 辭 任 及審 核 委 員 會 成 員 之 變 更

本公 告 乃 根 據香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司（「 聯 交 所」）證券 上 巿 規 則（「上 巿 規 則」）第13.51 (2) 條 作 出 。 中 国 地 利 集 团（「 本 公 司」）董 事 會（「 董 事 會 」）宣 佈 ， 由 於 楊 玉 華女士（「楊 女 士 」）需 要 投放 更 多 時 間於 其 他 業 務， 因 此 已 辭任 本 公 司 非執 行 董 事 的職務 ， 自二 零 二零 年 九月 二 十九 日 起生 效 。

楊 女 士 已 確 認 彼與 董 事 會 並 無意 見 分 歧 ，亦 並 無 有 關 彼辭 任 之 事 宜 需 提 請 本 公 司股東 及 聯交 所 垂注 。

楊女 士 辭 任 後 ， 彼 亦 須 停 止 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會（「審 核 委 員 會」）的成 員 。 為 遵守 上 巿 規 則 第 3.21 條 的 規 定， 本 公 司 非 執 行 董 事 尹 建 宏 先 生 獲 委 任 為 審 核 委 員 會的成 員 ，自 二 零二 零 年九 月 二十 九 日起 生 效， 以 替補 相 關空 缺 。

董事 會 謹此 對 楊女 士 於彼 任 職期 間 為本 公 司所 作 出的 寶 貴貢 獻 深表 謝 意。

承 董事 會 命中 國 地利 集 团

主席

王岩

香港 ， 二零 二 零年 九 月二 十 九日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 成 員 包括 執 行 董 事王 岩 先 生 、 戴彬 先 生 及 秦 湘 女 士 ， 非 執行 董 事 尹 建 宏 先生 ， 以 及 獨 立非 執 行 董 事范 仁 達 先 生 、王 一 夫 先 生 、 梁 松 基 先 生及鄧 漢 文先 生 。

* 僅供 識 別

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