00982--華金國際資本:非執行董事辭任及委任非執行董事

原标题：00982--華金國際資本:非執行董事辭任及委任非執行董事 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

*

（於 百 慕 達 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：982）

非 執 行 董 事 辭 任及委 任 非 執 行 董 事

董 事 會 宣 佈：

1. 張 葵 紅 女 士 已 提 呈 辭 任 非 執 行 董 事，自 二 零 二 零 年 九 月 二 十 八 日 起 生效；及

2. 周 優 芬 女 士 已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事，自 二 零 二 零 年 九 月 二 十 八 日 起 生效。

非 執 行 董 事 辭 任

華 金 國 際 資 本 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，張 葵 紅 女 士（「張 女 士」）為 投 入 更 多 時 間 於 其 他 工 作安 排，故 已 提 呈 辭 任 非 執 行 董 事，自 二 零 二 零 年 九 月 二 十 八 日 起 生 效。

張 女 士 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 的 事 宜 須 敦 請 本 公司 股 東 垂 注。

董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 張 女 士 於 擔 任 非 執 行 董 事 期 間 內 為 本 公 司 作 出 的 貢 獻 致以 謝 意。

* 僅 供 識 別

委 任 非 執 行 董 事

董 事 會 欣 然 宣 佈，周 優 芬 女 士（「周 女 士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事，自 二零 二 零 年 九 月 二 十 八 日 起 生 效。周 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

周 女 士，49歲，自 二 零 一 五 年 七 月 及 二 零 二 零 年 八 月 起 分 別 擔 任 本 公 司 控 股 股東 珠 海 華 發 集 團 有 限 公 司 董 事 及 財 務 總 監，以 及 自 二 零 一 四 年 五 月 起 擔 任 珠海 華 金 資 本 股 份 有 限 公 司（為 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司，證 券 代 碼 為 000532）監事 長。於 二 零 零 六 年 至 二 零 二 零 年 期 間，周 女 士 不 時 受 珠 海 市 國 有 資 產 監 督 管理 委 員 會 委 託 擔 任 多 間 下 屬 公 司 的 董 事、監 事、財 務 總 監 及╱或 監 事 長 職 務，例 如 珠 海 港 股 份 有 限 公 司（為 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司，證 券 代 碼 為000507）、珠 海 匯 暢 交 通 投 資 有 限 公 司 及 珠 海 水 務 集 團 有 限 公 司。周 女 士 於 二 零 一 三 年 五月 獲 廣 東 省 人 力 資 源 和 社 會 保 障 廳 頒 授 高 級 會 計 師 資 格 證 書，並 於 一 九 九 七年 十 一 月 獲 中 華 人 民 共 和 國 人 事 部 頒 授 工 業 經 濟 專 業 資 格 認 證。

周 女 士 於 一 九 九 一 年 獲 北 京 航 空 航 天 大 學 頒 授 工 業 外 貿 學 士 學 位，並 於 二 零一 零 年 獲 中 山 大 學 頒 授 行 政 管 理 碩 士 學 位。

周 女 士 已 與 本 公 司 訂 立 委 聘 書，初 步 任 期 為 三 年，自 二 零 二 零 年 九 月 二 十 八 日起 計。其 委 任 可 由 任 何 一 方 隨 時 向 對 方 發 出 三 個 月 書 面 通 知 予 以 終 止，且 須 根據 本 公 司 的 公 司 細 則 輪 值 告 退。周 女 士 不 會 收 取 本 公 司 任 何 酬 金。

除 上 文 披 露 者 外，於 本 公 告 日 期，周 女 士 (i) 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層 或主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係；(ii)並 無 於 本 公 司 及 本 公 司 任 何 相 聯 法 團（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第XV 部）的 股 份 及 相 關 股 份 中 擁 有 任 何 權 益；(iii) 於 過去 三 年 並 無 於 香 港 或 海 外 上 市 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務；及(iv)概 無 任 何其 他 資 料 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v)條 所 載 任 何 規 定 須 予 披 露。除 本 公 告 披 露 者 外，概 無 任 何 其 他 事 宜 須 提 請 本 公司 股 東 垂 注。

董 事 會 謹 藉 此 機 會 熱 烈 歡 迎 周 女 士 於 本 公 司 履 任 新 職。

承 董 事 會 命

華 金 國 際 資 本 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 主 席

李 光 寧

香 港，二 零 二 零 年 九 月 二 十 五 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 由 李 光 寧 先 生（執 行 董 事 兼 主 席）、謝 偉 先 生（執 行董 事 兼 行 政 總 裁）、郭 瑾 女 士 及 謝 勤 發 先 生（均 為 執 行 董 事）；張 葵 紅 女 士 及 熊曉 鴿 先 生（均 為 非 執 行 董 事）；陳 杰 平 博 士、浦 永 灝 先 生 及 郭 世 海 先 生（均 為 獨 立非 執 行 董 事）組 成。

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