原标题：00449--志高控股:於2020年9月25日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易
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CHIGO HOLDING LIMITED志高控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：449）
於2020年9月25日舉行之股東週年大會之投票表決結果
董事會欣然宣佈，股東週年大會於2020年9月25日正式舉行，全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
股東週年大會之投票表決結果
志高控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載列於日期為2020年9月10日之股東週年大會通告內之全部決議案（「決議案」，每一項「決議案」），已獲本公司之股東（「股東」）於2020年9月25日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上通過。股東週年大會主席要求於股東週年大會上以投票表決方式表決全部決議案。表決贊成及反對各項決議案的票數所代表之股數及百分比載列如下：
普通決議案 票數(%)
贊成 反對
1(i) 重選張小明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。 4,322,434,210(99.52%) 21,034,000(0.48%)
1(ii) 重選李興浩先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。 4,322,434,210(99.52%) 21,034,000(0.48%)
2. 批准延遲審議本公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表。 4,343,468,210(100.00%) 0(0.00%)
普通決議案 票數(%)
贊成 反對
3. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。 4,343,468,210(100.00%) 0(0.00%)
4. 授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。 4,343,468,210(100.00%) 0(0.00%)
5. 藉加入本公司購回之本公司股本面值總額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。 4,343,468,210(100.00%) 0(0.00%)
附註：決議案全文請參閱日期為2020年9月10日之股東週年大會通告。
由於超過50%票數贊成第1至5項之各項決議案，全部決議案獲正式通過為普通決議案。
於股東週年大會舉行日期：
(a) 本公司已發行股份總數為8,434,178,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數；
(b) 概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40 條所載須放棄表決贊成決議案；及
(c) 概無股東須根據上市規則規定放棄表決權。
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票事宜。
繼續暫停買賣
應本公司要求，本公司股份自2020年5月15日上午九時正起暫停在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。於履行聯交所復牌指引前，本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通知。
承董事會命
志高控股有限公司
主席
李興浩
香港，2020年9月25日
於本公佈日期，執行董事為李興浩、李秀慧及黃貴建；獨立非執行董事為張小明、王滿平及潘明俊。
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