01542--台州水務:股東特別大會之投票結果

01542--台州水務:股東特別大會之投票結果
2020年09月24日 18:59 联交所--披露易

原标题:01542--台州水務:股東特別大會之投票結果 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

TaizhouWaterGroupCo.,Ltd.*台州市水務集團股份有限公司

(於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司)

(股 份 代 號:1542)

股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果

茲 提 述 台 州 市 水 務 集 團 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)日 期 為2020 年 9 月3 日 之 股 東 特別 大 會 通 告、日 期 為 2020 年 9 月3 日 之 股 東 特 別 大 會 補 充 通 告(統 稱「該 等 股 東 特別 大 會 通 告」)、本 公 司 日 期 為2020 年9 月3 日 之 通 函(「第 一 份 通 函」)及 日 期 為 2020年9 月3 日 之 有 關 第 一 份 通 函 之 補 充 通 函(「補 充 通 函」,連 同 第 一 份 通 函,統 稱 為「該 等 通 函」)。除 另 有 指 明 外,本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 股 東 特 別 大 會 通 告 及 該等 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果

本 公 司 欣 然 宣 佈,股 東 特 別 大 會 乃 於 2020年 9月 24 日(星 期 四)下 午 二 時 三 十 分 假座 中 國 浙 江 省 台 州 市 黃 岩 區 西 城 街 道 引 泉 路 308號 台 州 市 水 務 集 團 股 份 有 限 公司 會 議 室 舉 行。

於 股 東 特 別 大 會 當 日,本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為200,000,000股,包 括150,000,000股 內 資 股 及 50,000,000 股 H 股,即 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 就 所提 呈 之 第 3 項 至 第 7項 決 議 案 投 票 的 股 份 總 數。任 何 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 就所 提 呈 之 第 3 項 至 第 7 項 決 議 案 進 行 投 票 時 不 受 限 制。

誠 如 第 一 份 通 函 所 披 露,浙 江 黃 岩 財 務 開 發 公 司(其 於 26,679,541 股 內 資 股(相 當於 於 股 東 特 別 大 會 日 期 已 發 行 股 份 總 數 之 約 13.34%)中 擁 有 權 益)須 於 並 已 於 股東 特 別 大 會 上 就 於 股 東 特 別 大 會 上 所 提 呈 之 第 1 項 決 議 案 放 棄 投 票。因 此,賦予 獨 立 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 就 所 提 呈 之 第1 項 決 議 案 投 票 贊 成 或 反 對之 股 份 總 數 為 173,320,459 股,相 當 於 於 股 東 特 別 大 會 日 期 已 發 行 股 份 總 數 之 約86.66%。

台 州 市 路 橋 公 共 資 產 投 資 管 理 有 限 公 司(其 於 17,613,358股 內 資 股(相 當 於 於 股東 特 別 大 會 日 期 已 發 行 股 份 總 數 之 約 8.80%)中 擁 有 權 益)須 於 並 已 於 股 東 特 別大 會 上 就 於 股 東 特 別 大 會 上 所 提 呈 之 第 2 項 決 議 案 放 棄 投 票。因 此,賦 予 獨 立股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 就 所 提 呈 之 第 2項 決 議 案 投 票 贊 成 或 反 對 之 股 份總 數 為 182,386,642股,相 當 於 於 股 東 特 別 大 會 日 期 已 發 行 股 份 總 數 之 約 91.20%。

除 上 文 所 披 露 者 外,概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 出 席 股 東 特 別 大 會 但 須 放 棄 投票 贊 成 於 股 東 特 別 大 會 上 所 提 呈 之 各 項 決 議 案,或 須 就 於 股 東 特 別 大 會 上 所提 呈 之 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

出 席 股 東 特 別 大 會 之 股 東 及 受 委 代 表 合 共 持 有 167,608,000 股 股 份,約 佔 股 東 特別 大 會 當 日 附 有 投 票 權 之 已 發 行 股 份 總 數 之 約83.80%。於 股 東 特 別 大 會 上 審 議之 所 有 決 議 案 均 以 投 票 方 式 表 決。

股 東 特 別 大 會 乃 根 據 中 國 公 司 法 及 公 司 章 程 之 規 定 合 法 而 有 效 地 召 開。股 東特 別 大 會 由 執 行 董 事 兼 董 事 會 主 席 楊 俊 先 生 主 持。本 公 司 之H股 股 份 過 戶 登 記處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 特 別 大 會 進 行 投 票 時 擔 任 監 票 員。

於 股 東 特 別 大 會 上,以 下 決 議 案 獲 審 議 並 以 投 票 方 式 表 決 通 過,投 票 結 果 載 列如 下:

普 通 決 議 案(附 註) 贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議 及 批 准 補 充 浙 江 黃 岩 供 水 框 架 協議 以 補 充 第 一 份 通 函 所 載 的 浙 江 黃 岩供 水 框 架 協 議 及 經 修 訂 浙 江 黃 岩 年 度上 限。 128,180,459(90.9543%) 12,747,000(9.0450%) 1,000(0.0007%)

2. 審 議 及 批 准 補 充 台 州 路 橋 市 政 供 水 供應 框 架 協 議 以 補 充 第 一 份 通 函 所 載 的台 州 路 橋 市 政 供 水 供 應 框 架 協 議 及 經修 訂 台 州 路 橋 年 度 上 限。 137,246,642(91.5010%) 12,747,000(8.4983%) 1,000(0.0007%)

3. 審 議 及 批 准 向 濱 海 水 務 注 資。 154,861,000(92.3948%) 12,747,000(7.6052%) 0 (0.0000%)

4. 審 議 及 批 准 採 用 經 修 訂 關 連 交 易 管 理規 則。 154,861,000(92.3948%) 12,747,000(7.6052%) 0 (0.0000%)

特 別 決 議 案(附 註) 贊 成 反 對 棄 權

5. 審 議 及 批 准 對 公 司 章 程 的 建 議 修 訂。 154,861,000(92.3948%) 12,747,000(7.6052%) 0 (0.0000%)

6. 個 別 批 准 有 關 建 議 於 中 國 發 行 公 司 債券 的 建 議 安 排。 154,861,000(92.3948%) 12,747,000(7.6052%) 0 (0.0000%)

7. 批 准 以 及 一 般 及 無 條 件 授 權 董 事 會 或執 行 董 事 處 理 有 關 發 行 公 司 債 券 的 所有 事 項。 154,861,000(92.3948%) 12,747,000(7.6052%) 0 (0.0000%)

附 註: 有 關 上 述 決 議 案 之 詳 情,請 參 閱 該 等 通 函。

由 於 上 述 第1 至 4 項 決 議 案 獲 出 席 股 東 特 別 大 會 並 有 權 於 會 上 投 票 的 股 東 及 受委 代 表 以 半 數 以 上 之 票 數 投 票 贊 成,故 有 關 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議案。

由 於 上 述 第5 至 7 項 決 議 案 獲 出 席 股 東 特 別 大 會 並 有 權 於 會 上 投 票 的 股 東 及 受委 代 表 以 三 分 之 二 以 上 之 票 數 投 票 贊 成,故 有 關 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 特 別決 議 案。

承 董 事 會 命

台 州 市 水 務 集 團 股 份 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

楊 俊

中 國 台 州

2020年 9 月 24 日

於 本 公 告 日 期,執 行 董 事 為 楊 俊 先 生 及 章 君 周 先 生;非 執 行 董 事 為 王 海 平 先生、王 海 波 先 生、方 亞 女 士、余 陽 斌 先 生、黃 玉 燕 女 士、楊 義 德 先 生、郭 定 文 先生 及 孫 滑 先 生;及 獨 立 非 執 行 董 事 為 鄭 健 壯 先 生、侯 美 文 女 士、李 偉 忠 先 生、林 素 燕 女 士 及 王 永 躍 先 生。

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