00332--元亨燃氣:於二零二零年九月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

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YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED元 亨 燃 氣 控 股 有 限 公 司

（於百慕達註冊成立 之有限公司）

（股 份代號：332）

於 二 零二 零 年九 月 二十 二 日 舉行 之 股東 週 年大 會投 票 表決 結 果

茲提 述元 亨燃 氣控 股有 限公 司（「本公 司」）日期 為二 零二 零年 七月 三 十日 之通 函（「通函」）及股東週 年大會通告（「通 告」）。除非 文義另有 所指，否則 本公佈所界 定詞彙與 通函所界 定者具 有相同 涵義。

股東 週年 大會之 結果

董事 會宣佈 載於 通告 內之所 有決 議案 已獲股 東於 股東 週年大 會上 以投 票方式 正式 通過為普 通決議 案。

有關決 議案之 投票表 決結 果如下：

普 通決議 案 投 票所佔 股份數 目（概 約% ）#

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及採 納 截至 二 零 二零 年 三月 三 十一 日止 年 度 之經 審 核綜 合 財 務報 表、董 事 會報告 書以及 核數師 報告書。 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

普 通決議 案 投 票所佔 股份數 目（概 約% ）#

贊 成 反 對

2. (a) 重選 王建清 先生為 本公司 執行董 事。 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重選 周健先 生為本 公司執 行董事。 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

(c) 授 權本 公 司 董事 會 釐 定本 公 司 董事 之 酬金。 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

3. 續 聘德 勤關 黃 陳方 會 計師 行 為本 公司 核 數師，並 授權董 事會釐 定彼等 之酬金。 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

4. 向 董事 授 予 一般 授 權，以 額 外發 行 於本 決 議案日期不超過本公司已發 行股份20%之本公司股份。* 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

5. 向 董事 授 予 一般 授 權，以 購 回於 本 決議 案 日期不超過本公司已發行股 份數目的10%之本公司股 份。* 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

6. 擴大 根據第4項決議 案授予 董事之 一般授 權，以配 發、發 行及處 理根 據第5項 決議 案所購 回股份 數目之 本公司 股份。* 4,298,922,044(100.00%) 0(0.00%)

# 所有百分比以四 捨五入到小數點後 兩位。

* 請參閱通告以瞭 解決議案之全文。

由於超過50%之 票數贊成 各項決議 案，故所有 決議案於 股東週年 大會上獲 正式通過 為普通決 議案。

於股 東週 年大 會日 期，本公 司之 已發 行股 份數 目為6,545,621,131股，即賦 予股 東權 利可出 席股 東週 年大 會並 於會 上投 票贊 成或 反對 所提 呈決 議案 之股 份總 數。概 無股 份賦予 股東 權利 可出 席股 東週 年大 會但 須放 棄就 所提 呈之 任何 決議 案投 贊成 票，且 概無股份 持有人 須根據 上市 規則放 棄投票。

股份登 記處卓 佳登捷 時有 限公司 於股東 週年大 會上就 投票擔 任監票 人。

承董 事會命

元亨燃 氣控股 有限公 司主 席兼行 政總裁

王 建清

香港，二 零二零 年九月 二十二 日

於 本公佈日 期，執行董 事為王建 清先生、保 軍先生及 周健先生；而獨立非執 行董事為梁 海明 博士、黃 之強先 生及謝 祺祥先 生。

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