01415--高偉電子:聯合行政總裁委任

原标题：01415--高偉電子:聯合行政總裁委任 来源：联交所--披露易

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CowelleHoldingsInc.

高偉電子控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1415）

聯 合行 政總 裁委 任

高 偉電 子 控 股 有 限公 司（「本 公司」連 同 其 附 屬 公司 ，統 稱「本集 團」）董 事（「董事」）會（「董 事 會」）宣 佈，執 行 董 事ChoYoungHoon先 生（「Cho先 生」）已 獲 委 任為本公 司聯合 行政總裁（「聯合行 政總裁」），自2020年9月21日起生效 。

Cho先生 之履歷 詳情

Cho先生之 履歷詳情 載列如 下：

Cho先生 ，現 年43歲 ，為 本 公司 的 執 行董 事 及 財務 總 監。Cho先 生 於2013年7 月加入 本 公 司間 接 全 資附 屬 公 司東 莞 高 偉光 學 電 子有 限 公 司（「高 偉 中國」），擔任策 略規 劃部 門經 理，負 責監 督 高偉 中國 的日 常財 務及 銷售 經營 。Cho先生 於2016年9月獲晉升為高偉中國之董事並於2018年4月獲委任為本集團的財務總監 。

彼於2020年3月26日獲調任為本公司的執行董事。於2013年7月加入高偉中國前 ，Cho先生 由2002年7月 至2013年7月 於LG電子 公 司擔 任 副經 理。彼 駐於 韓 國，從事製造 及銷 售消費 電子產 品例 如手機 、電視 及空調 等。Cho先生 於2002年2月 自韓國延 世大學 獲得經濟 學學士 學位。

服務合 約

Cho先生已 與本 公司 訂立服 務合 約，據 此，彼 同意擔 任執 行董 事，自2020年3月26日開 始，初 步 任期 為三 年，而有 關服 務 合約 可由Cho先 生或 本 公司 發出 不 少於三 個 月 的書 面 通知 予 以終 止。該 委任 須 根據 本 公 司組 織 章程 細 則有 關 輪 值告退 及 膺 選 連任 之 條 文 作出 。Cho先生 及 本 公 司概 將 不 會 就Cho先生 獲 委 任 為聯合 行政 總裁 訂立 新合 約。Cho先生 作為 執行 董事 享有 每年200,000,000韓圜（相當於 每年 約157,800美 元）的 薪酬 ，乃 經由 董事 會考 慮其 職 務及 職責 、本公 司 薪酬政 策及 當時 市場 標準 後釐 定及 批准 。概將 不 會就Cho先生 獲 委任 為聯 合行 政總裁支 付額外薪 酬。

於本 公佈 日 期，根 據香 港法 例 第571章 證券 及期 貨條 例（「證 券 及期 貨條 例」）第XV部所述含 義，根據Cho先 生於2015年10月30日按購 股權計劃（由本公 司根據 本公司 股 東（「股 東」）於2015年2月4日通 過的 決 議案 所 採納）獲 授之 購 股權 ，彼 於本公 司500,000股相 關 股份 中擁 有權 益。除上 文所 披露 者外 ，Cho先生 並無 亦 無被視 為於 本 公司 或其 任何 相 聯法 團擁 有任 何根 據 證券 及期 貨條 例 第XV部 須 予披露之 股份、相 關股份及 債券中 擁有任 何權益或 淡倉。

除上 文 所披 露者 外，Cho先 生(i)並 無於 本 公司 或本 集 團其 他成 員 公司 擔任 任 何職務 ；(ii)與 本公 司之 董事、高級 管理 層、主 要或 控 股股 東（定義 見 香港 聯合 交易所有 限公司 證券上市 規則（「上市規則」））並無 任何關係 ；及(iii)於過 往三年 並無於任 何公眾 公司（其證 券於香 港或海 外證券市 場上市）擔任任 何董事 職位。

除上 文 所 披露 者 外，並無 任 何 其他 資 料須 根 據 上市 規 則 第13.51(2)(h)至(v)條 之規定予以披露 ，且並無任何董事會認為有關Cho先生之其他事宜須敦請股東垂注 。

承董事 會命

高偉電 子控股 有限公 司

主席

郭重 瑛

香港，2020年9月21日

於本公佈 日期，董事 會包括執 行董事郭 重瑛先生 及ChoYoungHoon先生； 以及獨立 非執行董事KimChanSu先生、SongSiYoung博 士及JungJongChae先生。

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