08609--永續農業:於2020年9月16日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：08609--永續農業:於2020年9月16日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 公 告的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。

EGGRICULTUREFOODSLTD.

永 續 農 業 發 展 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：8609）

於 2020 年 9 月 16 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

日 期 為 2020年 8 月 14 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 全 部 決 議 案 已 於 2020 年9 月 16日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

永 續 農 業 發 展 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，日 期 為2020年 8 月 14 日 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 告 所 載 全 部 擬 議 決議 案 已 於 2020 年 9月 16日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 由 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表決 方 式 正 式 通 過。

於 股 東 週 年 大 會 上 所 有 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 及 百 分 比

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 截 至2020 年3 月31 日 止 年 度 本公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審 計 綜 合 財 務 報表以 及 本公 司 董 事會 報 告 及核 數 師報 告。 (a) 重 選袁 家 樂先 生 為獨 立非 執 行董 事。 (b) 重 選邵 廷 文先 生 為獨 立非 執 行董 事。 (c) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 375,000,000(100%) 375,000,000(100%)375,000,000(100%)375,000,000(100%) 0(0%)

2. 0(0%)

0(0%)

0(0%)

3. 續 聘 新 加 坡 PricewaterhouseCoopersLLP為本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬金。 375,000,000(100%) 0(0%)

普 通 決 議 案 票 數 及 百 分 比

贊 成 反 對

4(A). 授 予 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理本 公 司 股 份，數 額 不 超 過 於 本 決 議 案 通過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 的 20%。 375,000,000(100%) 0(0%)

4(B). 授 予董 事 一 般 授 權，以 購 回本 公 司 股 份，數 額 不 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 本 公 司已 發 行 股 份 數 目 的10%。 375,000,000(100%) 0(0%)

4(C). 擴 大 根 據 第 4(A) 項 決 議 案 授 予 董 事 的 一般 授 權 至 本 公 司 購 回 的 股 份。 375,000,000(100%) 0(0%)

附 註： 第4(A)、4(B) 及4(C) 項 決 議 案 全 文 載 於 日 期 為 2020年 8月 14日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 內。

由 於 各 項 決 議 案 均 獲 超 過 50% 之 贊 成 票，所 有 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 之普 通 決 議 案。有 關 上 述 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 詳 情，股 東 可 參 考 本 公司 日 期 為 2020 年 8 月 14 日 之 通 函（「通 函」）。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 股 份 為500,000,000 股 股 份，每 股 面 值 0.01港 元，其 乃 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 決議 案 之 股 份 總 數。並 無 任 何 股 份 持 有 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 但 根 據 聯 交 所GEM 證 券 上 市 規 則（「GEM 上 市 規 則」）第17.47A條 所 載 須 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄表 決 贊 成 決 議 案，亦 無 任 何 股 份 持 有 人 須 根 據GEM 上 市 規 則 規 定 於 股 東 週 年大 會 上 放 棄 表 決 權。並 無 股 東 於 通 函 中 指 明 其 擬 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決議 案 投 票 反 對 或 放 棄 表 決。

RelianceAuditLLP，一 家 具 資 格 可 任 本 公 司 獨 立 核 數 師 的 會 計 師 事 務 所，已 獲 委任 並 擔 任 是 次 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 之 監 票 機 構。

代 表 董 事 會

永 續 農 業 發 展 有 限 公 司

主 席、執 行 董 事 及 行 政 總 裁

馬 琼 就

新 加 坡，2020年 9 月 16 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 馬 琼 就 先 生（主 席 兼 行 政 總 裁）、林 淑 英 女 士 及 陳 鴻來 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 張 明 輝 先 生、袁 家 樂 先 生 及 邵 廷 文 先 生。

本 公 告 的 資 料 乃 遵 照GEM上 市 規 則 而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；董 事願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導或 欺 詐 成 分，且 並 無 遺 漏 任 何 事 項，足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤導。

本 公 告 將 由 其 刊 登 日 期 起 計 最 少 一 連 七 日 於GEM網 站www.hkgem.com 之「最 新 公司 公 告」網 頁 刊 登。本 公 告 亦 將 刊 登 於 本 公 司 網 站www.eggriculturefoods.com。

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