原标题:00035--遠東發展:於二零二零年九月十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源:联交所--披露易
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(股 份 代 號:35)
於 二 零 二 零 年 九 月 十 五 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 之 投 票 表 決 結 果
董 事 會 欣 然 宣 佈,於 二 零 二 零 年 九 月 十 五 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。
投 票 表 決 結 果
FarEastConsortiumInternationalLimited(「本 公 司」)董 事(「董 事」)會(「董 事 會」)欣 然 宣佈,本 公 司 於 二 零 二 零 年 九 月 十 五 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會(「股 東 週 年 大 會」)上提 呈 之 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。股 東 週 年 大會 之 投 票 表 決 結 果 如 下:
普 通 決 議 案 票 數 (%)(附註(a))
贊 成 反 對
1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表 與 董事 會 報 告 書 及 核 數 師 報 告 書 1,592,964,361(99.9999%) 186(0.0001%)
2. 宣 派 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年度 之 末 期 股 息 每 股 港 幣 0.15 元 1,593,719,500(99.9999%) 186(0.0001%)
* 僅 供 識 別
普 通 決 議 案 票 數 (%)(附註(a))
贊 成 反 對
3. 重 選 丹 斯 里 拿 督 邱 達 昌 為 執 行 董 事 1,565,885,871(98.2535%) 27,833,815(1.7465%)
4. 重 選 邱 達 成 先 生 為 執 行 董 事 1,588,241,561(99.6563%) 5,478,125(0.3437%)
5. 重 選 陳 國 偉 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 1,532,002,105(96.1275%) 61,717,581(3.8725%)
6. 授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 酬 金 1,593,516,073(99.9999%) 186(0.0001%)
7. 續 聘 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 1,592,696,097(99.9358%) 1,023,589(0.0642%)
8. 授 出 發 行 股 份 之 一 般 授 權 1,312,036,948(82.3255%) 281,682,738(17.6745%)
9. 授 出 購 回 股 份 之 一 般 授 權 1,593,516,073(99.9999%) 186(0.0001%)
10. 待 第 8項 及 第 9 項 決 議 案 獲 通 過 後,擴 大發 行 股 份 之 授 權 1,338,735,810(84.0007%) 254,983,876(15.9993%)
附 註:
(a) 投 票 數 目 及 百 分 比 乃 根 據 本 公 司 股 東 親 身 或 由 受 委 代 表 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 之 本 公司 股 份 總 數 計 算。
(b) 由 於 大 部 分 票 數 投 票 贊 成 第1 至 第 10項 決 議 案,故 所 有 該 等 普 通 決 議 案 已 獲 正 式 通 過。
(c) 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 當 日,本 公 司 已 發 行 股 份 總 數:2,350,646,209 股。
(d) 賦予 持有人權 利以出 席股東 週年大會 並於會 上就決議 案投票 之本公司 股份總 數:2,350,646,209股。
(e) 賦 予 持 有 人 權 利 以 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則(「上 市 規 則」)第 13.40 條 所 載 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 就 決 議 案 投 贊 成 票 之 本 公 司 股 份 總數:零。
(f) 根 據 上 市 規 則 規 定 必 須 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票 表 決 之 本 公 司 股 份 總 數:零。
(g) 概 無 本 公 司 股 東 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 七 月 二 十 八 日 之 通 函 中 表 示 有 意 在 股 東 週年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。
(h) 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 標 準 有 限 公 司 為 股 東 週 年 大 會 之 點 票 監 票 員。
承 董 事 會 命
FarEastConsortiumInternationalLimited
公 司 秘 書
張 偉 雄
香 港,二 零 二 零 年 九 月 十 五 日
於 本 公 佈 日 期,董 事 會 成 員 包 括 五 名 執 行 董 事,分 別 為 丹 斯 里 拿 督 邱 達 昌、孔 祥 達 先 生、邱 達 成 先 生、CraigGrenfellWILLIAMS 先 生 及 邱 詠 筠 女 士;及 三 名獨 立 非 執 行 董 事,分 別 為 陳 國 偉 先 生、林 廣 兆 先 生 及 石 禮 謙 先 生。
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