00901--鷹力投資:委任獨立非執行董事、提名委員會主席及投資委員會成員

原标题：00901--鷹力投資:委任獨立非執行董事、提名委員會主席及投資委員會成員 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED鷹 力 投 資 控 股 有 限 公 司

（ 於開曼 群島 註冊成 立之 有 限公 司）

（ 股 份代 號 ：901 ）

委 任 獨 立 非 執 行 董 事 、提 名 委 員 會 主 席及 投 資 委 員 會 成 員

董 事 會 謹 此 宣 佈 ：

1. 王 中 秋 女 士 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 、 提 名 委 員 會 主 席 及 投 資 委 員會成 員 ，自 二 零二 零 年九 月 十四 日 起生 效 。

2. 厲 劍 峰 先 生 不 再 擔 任 提 名 委 員 會 主 席 並 繼 續 擔 任 成 員 ， 自 二零 二 零 年 九 月十四 日 起生 效 。

鷹力 投 資控 股 有限 公 司（「本 公 司 」）董 事會（「 董 事會 」）謹 此 宣 佈 ：

1. 王 中秋 女 士 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董事 、 提 名 委 員 會 主 席 及 投 資 委 員 會成員 ， 自二 零 二零 年 九月 十 四日 起 生效 。

2. 厲 劍峰 先 生 不 再 擔 任 提 名 委 員 會 主 席 並 繼 續 擔 任 成 員 ， 自 二 零 二 零 年 九 月 十四日 起 生效 。

根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 13.51 (2) 條 的 規 定 ，厲劍 峰 先生 的 詳細 資 料載 列 如下 :

王中 秋 女 士（「 王 女士 」）， 58 歲 ，於 2000 年 2 月 至 2018 年12 月擔 任 中 國 海外 工 程（ 澳門 ）有 限 公 司 副 總 經 理 、 總 經 理 及 於 2014 年 10 月 至 2018 年 12 月 兼 任 中 國 中 鐵 股 份有 限 公 司 澳 門 分 公 司 總 經 理 。 在 此 之 前 ， 王 女 士 於 1991 年 12 月 至 2000 年 2 月 曾 擔任 中 國 海 外 工 程總 公 司 歷 任 總裁 辦 公 室 副主 任 及 企 業 管理 部 副 總 經 理 。 王 女 士 獲吉林 大 學學 士 學位 ， 是一 位 高級 經 濟師 。

王 女 士 已 與 本 公司 訂 立 委 任 函， 任 期 自 二零 二 零 年 九 月十 四 日 起 為 期 一 年 ， 彼 之委 任 可 由 任 何 一方 發 出 一 個 月書 面 通 知 予以 終 止 。 王 女士 須 根 據 本 公 司 之 組 織 章程 細 則 於 本 公 司股 東 週 年 大 會上 輪 值 退 任及 膺 選 連 任 。根 據 上 述 委 任 函 ， 王 女 士將 享 有每 月 港 幣 10,000 元 之 酬 金 。 除 每 月 酬 金 外 ， 王 女 士 亦 享 有 董 事 會 全 權 酌 情釐 定 之 購 股 權 及酌 情 花 紅 。 彼之 董 事 酬 金已 經 及 將 會 參考 彼 於 本 公 司 之 職 責 及 責任、 本 公司 之 表現 及 現行 市 況而 釐 定。

除 於 本 公 佈 所 披露 者 外 ， 王女 士 (i) 與 本 公 司任 何 董 事 、 高 級 管 理 層 或主 要 或 控 股股 東概 無 任 何 關 係 ； (ii) 概 無 於 本 公司 股 份 中 擁 有 任 何 香港 法 例 第 571 章 證 券 及 期貨 條 例 第 XV 部所 界 定 之 權 益 ； (iii) 於 緊 接本 公 佈 日 期 前三 年 內 概 無 於 證 券 在 香 港或 海 外 之 任 何 證 券 市 場 上 市 之 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 ； 及 (iv) 並 無 於 本 公 司及本 集 團之 其 他成 員 公司 擔 任任 何 其他 職 務。

王女 士 確認 其 符合 上 市規 則 第3.13 條 所載 列 的獨 立 性標 準 。

除 本公 佈 所 披 露者 外 ， 董 事 會並 不 知 悉 任何 有 關 王 女 士之 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規則第 13.51 (2)條 予 以披 露 ，且 概 無有 關 委任 王 女士 為 獨立 非 執行 董 事之 其 他事 項 須提請 股 東垂 注 。

董事 會 藉此 機 會歡 迎 王中 秋 女士 加 入本 公 司擔 任 獨立 非 執行 董 事。

遵守 上 市 規 則 第 3.10 (1) 及3.10A 條

繼 於 王 女 士 獲 委任 為 獨 立 非 執行 董 事 、 提名 委 員 會 主 席及 投 資 委 員 會 成 員 後 ， 本公司 能 遵守 上 市規 則 第3.10 (1)及 3.10A 條項 下 之規 定 。

承董 事 會 命

鷹力 投 資控 股 有限 公 司

主 席

董 樹 新

香港 ， 二零 二 零年 九 月十 四 日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 八 名董 事 組 成 。執 行 董 事 為 陳耀 彬 先 生 ； 非 執 行 董 事 為董 樹 新 先 生 、 黨 銀 良 先 生 、 肖 艷 明 博 士 及 黃 子 偉 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 為熊敬 柳 先生 、 厲劍 峰 先生 及 王中 秋 女士 。

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