03737--中智藥業:股東特別大會通告

原标题：03737--中智藥業:股東特別大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Zho ngz hiPh arma ceu tic al Holding s L i mit ed中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：3737）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 零 年 十 月 十 二 日（星 期一）下 午 二 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道 6-8 號 瑞 安 中 心 27 樓 2703室 舉 行 股 東 特別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），以 處 理 下 列 事 項：

普 通 決 議 案

作 為 普 通 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）：1.(a)批 准 自 本 公 司 股 份 溢 價 賬 向 於 董 事 會（「董 事 會」）就 確 定 享 有 中 期 股 息

資 格 所 釐 定 的 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 東 宣 派 及 派付 中 期 股 息 每 股 普 通 股（「股 份」）3.7 港 仙（「中 期 股 息」）；及

(b) 授 權 本 公 司 任 何 董 事 在 其 全 權 酌 情 認 為 就 落 實 派 付 中 期 股 息 或 與 此有 關 而 屬 必 要 或 合 宜 的 情 況 下，採 取 有 關 行 動、進 行 有 關 事 情 以 及 簽立 有 關 進 一 步 文 件。

2.(a)批 准 自 本 公 司 股 份 溢 價 賬 向 於 董 事 會 就 確 定 享 有 特 別 股 息 資 格 所 釐

定 的 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 東 宣 派 及 派 付 特 別 股息 每 股 股 份 1.45 港 仙（「特 別 股 息」）；及

(b) 授 權 本 公 司 任 何 董 事 在 其 全 權 酌 情 認 為 就 落 實 派 付 特 別 股 息 或 與 此有 關 而 屬 必 要 或 合 宜 的 情 況 下，採 取 有 關 行 動、進 行 有 關 事 情 以 及 簽立 有 關 進 一 步 文 件。

承 董 事 會 命

中智 藥 業 控股 有 限 公 司

主 席

賴 智 填

香 港，二 零 二 零 年 九 月 十 五 日

註 冊 辦 事 處： 香 港 總 部、總 辦 事 處 及 主 要 營 業 地 點：

CliftonHouse 香 港

75FortStreet 新 界 荃 灣

P.O.Box1350 海 盛 路9 號

GrandCayman 有 線 電 視 大 樓

KY1-1108 15 樓 10B室

CaymanIslands

附 註：

1. 凡 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東，均 有 權 委 派 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 並 代其 投 票。

2. 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 授 權書，均 必 須 最 遲 於 股 東 特 別 大 會 舉 行 時 間 48小 時 前（即 二 零 二 零 年 十 月 十 日（星 期 六）下 午二 時 三 十 分）送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港北 角 英 皇 道338號 華 懋 交 易 廣 場 2期 33樓 3301-04 室），方 為 有 效。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格後，倘 股 東 隨 後 能 夠 出 席，其 仍 可 親 身 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票，而 於 此 情 況 下，代 表 委 任表 格 將 被 視 作 撤 回。

3. 委 任 代 表 的 文 據 須 由 委 任 人 或 其 正 式 書 面 授 權 之 人 士 簽 署，如 委 任 人 為 公 司，則 須 蓋 上公 司 印 鑑 或 由 獲 正 式 授 權 的 高 級 職 員、受 權 人 或 其 他 人 士 親 筆 簽 署。

4. 如 屬 任 何 股 份 的 聯 名 登 記 持 有 人，則 任 何 一 名 有 關 人 士 均 可 於 任 何 大 會 上 就 有 關 股 份 投票（不 論 親 身 或 委 派 代 表），猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 者；惟 倘 超 過 一 名 有 關 聯 名 持 有 人 親身 或 委 派 代 表 出 席 任 何 大 會，則 僅 股 東 名 冊 內 就 有 關 股 份 排 名 首 位 之 上 述 其 中 一 名 出 席人 士 方 有 權 就 有 關 股 份 投 票。

5. 為 舉 行 股 東 特 別 大 會，本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 月 六 日（星 期 二）至 二 零 二 零 年 十 月 十 二日（星 期 一）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記，藉 以 確 定 出 席 謹 訂 於 二 零 二 零 年 十月 十 二 日（星 期 一）舉 行 之 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格。記 錄 日 期 將 為 二 零 二 零 年十 月 十 二 日（星 期 一）。為 符 合 資 格 出 席 股 東 特 別 大 會 及 於 會 上 投 票，所 有 過 戶 表 格 連 同有 關 股 票 須 於 二 零 二 零 年 十 月 五 日（星 期 一）下 午 四 時 正 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道338號 華 懋 交 易 廣 場2 期33 樓3301-04 室。

6. 本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 月 十 九 日（星 期 一）至 二 零 二 零 年 十 月 二 十 一 日（星 期 三）（包 括 首尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記，藉 以 釐 定 可 享 有 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月之 建 議 中 期 股 息 及 特 別 股 息 之 資 格。記 錄 日 期 將 為 二 零 二 零 年 十 月 二 十 一 日（星 期 三）。

為 符 合 資 格 享 有 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 建 議 中 期 股 息 及 特 別 股 息，務 請將 所 有 過 戶 表 格 連 同 有 關 股 票，於 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日（星 期 五）下 午 四 時 正 前 送 達 本公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道338號 華懋 交 易 廣 場 2期 33樓 3301-04室。

7. 倘 於 股 東 特 別 大 會 當 日 上 午 十 時 正 後 任 何 時 間 懸 掛 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 或「黑色」暴 雨 警 告 信 號 或 由 香 港 政 府 公 佈「超 強 颱 風 後 的 極 端 情 況」生 效，股 東 特 別 大 會 將 會延 期。本 公 司 將 於 本 公 司 網 站www.zeus.cn及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 登 公 告，以 通 知本 公 司 股 東 有 關 重 新 安 排 舉 行 的 會 議 日 期、時 間 及 地 點。

於 本 通 告 日 期，本 公 司 董 事 為：

執 行 董 事：

賴 智 填 先 生（主 席）

賴 穎 豐 先 生

曹 曉 俊 先 生

成 金 樂 先 生

非 執 行 董 事：

江 麗 霞 女 士

陽 愛 星 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

吳 冠 雲 先 生

黃 錦 華 先 生

周 岱 翰 先 生

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