08158--中國再生醫學:股東特別大會通告

原标题：08158--中國再生醫學:股東特別大會通告 来源：联交所--披露易

香港 交 易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香 港 聯 合交 易 所 有 限 公 司對 本 通 告 內 容 概 不負 責，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何聲 明，並 明 確 表 示 概不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

ChinaRegenerativeMedicineInternationalLimited中 國 再 生 醫 學 國 際 有 限 公 司

（於 開曼群 島註冊 成立之 有限公 司）

（股份代 號：8158）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 中 國 再 生 醫 學 國 際 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 零 年 九 月 二 十 九 日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 港灣 道 26號 華 潤 大 廈 30樓 3006-10 室 舉 行 股東 特別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），以 考 慮 及酌 情 通 過 下 列 本 公 司 決議 案（無 論 是 否 修訂）：

普 通 決 議 案

1. 「動 議

(a) 追 認、確 認 及 批 准 由 本 公 司 直 接 全 資 附 屬 公 司 中 國 生 物 醫 學 再 生 科 技有 限 公 司（作 為 賣 方）（「賣 方」）與 奧 斯 寶 化 妝 品 國 際 有 限 公 司（作 為 買 方）（「買 方」）於 二 零 二 零 年 八 月 十 一 日 就（其 中 包 括）按 總 代 價35,000,000 港 元買 賣(i)中 國 再 生 醫 學 組 織 工 程 有 限 公 司 及 (ii) 中 國 再 生 醫 院 投 資 管 理 有限 公 司 之 全 部 已 發 行 股 本 訂 立 之 有 條 件 買 賣 協 議（「出 售 協 議」，詳 情 披露 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 九 月 十 二 日 之 通 函（「通 函」）內）（註 有「A」字 樣 的 出 售 協 議 副 本 已 提 交 予 大 會，及 經 大 會 主 席（「主 席」）簡 簽 以 供 識別）及 據 此 擬 進 行 之 交 易；及

(b) 一 般 及 無 條 件 授 權 本 公 司 任 何 董 事（「董 事」）作 出 所 有 相 關 行 動 及 事 宜、為 及 代 表 本 公 司 親 手 簽 署 及 簽 立 所 有 相 關 文 件（或 倘 以 印 章 簽 立 文 件，則 與 另 一 名 董 事、獲 董 事 會 正 式 授 權 之 代 表 或 本 公 司 秘 書 共 同 進 行），並 採 取 其 全 權 酌 情 認 為 就 使 出 售 協 議 及 據 此 擬 進 行 之 交 易 生 效 或 有 關之 事 宜 屬 必 要、合 適、適 宜 或 權 宜 之 相 關 步 驟。」

承 董 事 會 命

中 國 再 生 醫 學 國 際 有 限 公 司

王 闖

主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事

香 港，二 零 二 零 年 九 月 十 二 日

註 冊 辦 事 處：

香 港 主 要 營 業 地 點：香 港

P.O.Box309

九 龍 尖 沙 咀彌 敦 道132號美 麗 華 大 廈2310-2318室

UglandHouse

GrandCayman

KY1-1104

CaymanIslands

附註：

1. 有 權出 席 上述 大 會並 於會 上 投票 之 本公 司 任何 股東，均 可委 派 一名（或倘 持 有兩 股 或以 上股份，則委 派 一 名或 多 名）人 士 代表 出 席 大會，並 代其 投 票。受 委 代 表毋 須 為 本公 司 股 東。

2. 倘 屬 任何 股 份 之 聯名 登 記 持 有人，任 何一 名 人 士 均可 於 會 上 親身 或 委 派 代表 就 股 份投 票，猶 如 彼為 唯 一 有 權投 票 之 人 士；惟 若 多於 一 名 有 關聯 名 持 有 人親 身 或 委 派代 表 出 席大 會，則 上 述出 席 大 會之 人 士 僅於 本 公 司股 東 名 冊就 股 份 排名 首 位 者方 有 權 就此 投 票。

3. 代 表 委 任表 格 按 照 指示 填 簽 妥 當 後，須 連 同 已加 簽 之 授 權書 或 其 他 授 權文 件（如有）或 經 由公 證 人簽 署 證 明之 授 權 書或 其 他 授權 文 件 副本，最 遲於 大 會 或其 任 何 續會 指 定 舉行 時 間48小 時 前送 達 本 公司 之 香 港股 份 過 戶登 記 分 處聯 合 證 券登 記 有 限公 司，地址 為 香 港北 角 英 皇道 338 號華 懋 交 易廣 場 2期 33樓 3301–04 室，方 為 有 效。

4. 為 釐 定本 公 司 股東 出 席 大會 並 於 會上 投 票 之資 格，所有 股 份 過戶 文 件 連同 有 關 股票 須 最 遲於 二 零 二零 年 九 月 二十 三 日（星 期 三）下午 四 時 正 前，送 達 本 公 司之 香 港 股 份過 戶 登 記 分 處聯 合 證券 登 記 有 限公 司，地 址為 香 港 北 角英 皇 道338號 華 懋 交 易廣 場 2期 33 樓3301–04室，以辦 理 登記 手 續。

5. 交 回代 表 委任 表 格後，股東 仍 可親 身 出席 大 會，並 於 會上 投 票。在 此情 況 下，代 表 委任 表格將 視 作已 被 撤 銷。

6. 倘 於 大 會 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分後 任 何 時 間 香 港 八 號 或 以 上 颱 風 信 號 或「黑 色」暴 雨警 告信 號 或 超 強 颱 風 導 致 極 端 情 況 生 效，則 大 會 將 延 期 舉 行。本 公 司 將 於 本 公 司 網 站（網 址 為www.crmi.hk）及聯 交 所GEM 的 網站（網址 為 www.hkgem.com.hk）刊登 公 佈，以 通 知 其股 東 有 關重 新 安排 之 大 會日 期、時間 及 地 點。

7. 鑒 於 冠狀 病 毒（「COVID-19」）持 續爆 發，且為 符 合 保 障股 東 及 其他 將 出 席大 會 人 士的 健 康 的最 佳 利益，本 公司 將 實 行特 別 預 防措 施，有關 詳 情 如下：

(i) 所 有 與 會者 於 出 席大 會 期 間須 全 程 佩戴 自 備 的外 科 口 罩；

(ii) 所 有 與 會者 須 於 進場 前 使 用消 毒 洗 手啫 喱 及 接受 強 制 體溫 檢 查，方 可 進 入會 場；(iii) 將 於 會場 內 安 排座 位，以 保 持適 當 社 交距 離，而 本 公司 將 根 據政 府 所公 佈 的最 新 規例限 制 出 席大 會 的 與會 者 人 數；

(iv) 大 會 上 將不 會 派 發公 司 禮 品或 紀 念 品，亦 不 設茶 點 招 待；及

(v) 倘 任 何 與會 者 拒 絕遵 守 上 述任 何 措 施，本 公 司保 留 拒 絕該 與 會 者進 入 會 場的 權 利。

我 們 十分 鼓 勵 股東 委 任 本公 司 股 東特 別 大 會主 席 為 其代 表，以按 照 其 指定 投 票 指示 進 行 投票，代替 親 身 出席 本 公 司股 東 特 別大 會。

視 乎COVID-19 疫情 發 展 而定，本 公司 可 能 會實 行 進 一步 更 改 及預 防 措 施，並 可 能會 就 有 關措 施（如 適 用）另 行刊 發 公 告。

於 本 通 告 日 期，執 行 董 事 為 王 闖 先 生（主 席 兼 行 政 總 裁）及 邱 斌 先 生；非 執 行 董 事為 吳 偉 良 先 生 及 曾 浩 賢 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 方 俊 博 士、霍 春 玉 女 士 及楊 瀅 女 士。

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