01071--華電國際電力股份:公告持續關連交易

01071--華電國際電力股份:公告持續關連交易
2020年09月11日 16:41 联交所--披露易

原标题:01071--華電國際電力股份:公告持續關連交易 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited* (在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼:1071)

公告

持續關連交易

茲提述(i)本公司日期為二零一九年十一月一日的公告及本公司日期為二零一九年十一月二十九日的通函,內容有關(其中包括)現有燃料、設備及服務採購(供應)框架協議(將於二零二零年十二月三十一日屆滿)項下本集團與中國華電之間的持續關連交易;及(ii)本公司日期為二零一七年十一月九日的公告及本公司日期為二零一七年十二月五日的通函,內容有關(其中包括)現有貸款框架協議(將於二零二零年十二月三十一日屆滿)項下本集團與中國華電之間的持續關連交易。

本公司建議(i)與中國華電訂立建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議,以續訂現有燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下的相關持續關連交易,自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三年;及(ii)與中國華電訂立建議貸款框架協議,以續訂現有貸款框架協議項下的相關持續關連交易,自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三年。

建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議

中國華電為本公司控股股東(於本公告日期直接及間接持有本公司約 46.84%已發行股本總額),故根據香港上市規則為本公司的關連人士。建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下的關連交易將於本集團日常及一般業務過程中持續或經常進行,因此構成香港上市規則項下本公司的持續關連交易。

由於有關建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下交易的一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則第 14A.06 條)超逾 5%,故其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則第 14A 章項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。

建議貸款框架協議

根據香港上市規則的規定,本公司與中國華電訂立之建議貸款框架協議構成關連人士對本公司的財務資助,惟(i)本集團的融資成本不得高於本集團可從商業銀行獲得的同品種同時期同期限融資產品的成本且該等貸款是按照一般商業條款或對本集團而言屬更優條款進行;及(ii)並無以本集團資產就該等貸款作抵押,該等貸款構成香港上市規則第 14A.90 條項下的可豁免財務資助,可免於遵守香港上市規則第 14A 章項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。

儘管建議貸款框架協議及該協議項下擬進行的交易可豁免遵守香港上市規則項下的申報、公告及獨立股東批准的規定,但根據《上海證券交易所股票上市規則》,該等交易仍須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

臨時股東大會

董事建議於臨時股東大會上提呈建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議以及建議貸款框架協議項下擬進行的持續關連交易及建議年度上限,以供獨立股東批准。

一份載有(其中包括):(i)建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議及建議貸款框架協議項下的持續關連交易以及建議年度上限的詳情;(ii)獨立董事委員會就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議以及其項下的建議年度上限致獨立股東的推薦函件;及(iii)嘉林資本就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議以及其項下的建議年度上限致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函,將根據適用於本公司的相關法律及規則於二零二零年十月十二日或之前發出,因本公司需要額外時間編製通函。

I. 緒言

茲提述(i)本公司日期為二零一九年十一月一日的公告及本公司日期為二零一九年十一

月二十九日的通函,內容有關(其中包括)現有燃料、設備及服務採購(供應)框架協

議(將於二零二零年十二月三十一日屆滿)項下本集團與中國華電之間的持續關連交易;

及(ii)本公司日期為二零一七年十一月九日的公告及本公司日期為二零一七年十二月五

日的通函,內容有關(其中包括)現有貸款框架協議(將於二零二零年十二月三十一日

屆滿)項下本集團與中國華電之間的持續關連交易。

本公司建議:

A. 與中國華電訂立建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議,以續訂現有燃料、

設備及服務採購(供應)框架協議項下的相關持續關連交易,自二零二一年一月一

日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三年;及

B. 與中國華電訂立建議貸款框架協議,以續訂現有貸款框架協議項下的相關持續關連

交易,自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三年。

II. 建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議

1. 主要條款

建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議的主要條款載列如下:

日期: 二零二零年九月十一日

訂約方: 本公司;及

中國華電

期限: 自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三 (3)年

交易: 中國華電向本集團提供的產品及服務

(1) 中國華電向本集團供應燃料;

(2) 中國華電向本集團提供工程設備(包括但不限於變頻器、中水系統、脫硫系統等)、系統、產品、工程承包項目及環保系統改造項目;

(3) 中國華電向本集團提供物資採購服務和雜項及相關服務,包括:

(i) 與電廠機組生產經營有關的服務,包括檢修維護服務、機組調試和技術改造等技術服務以及其他與生產經營有關的服務;

(ii) 資本運作中所需金融代理服務及產權交易中介服務;(iii) 清潔能源項目發展和運營所需的 CDM 註冊服務;

(iv) 本集團運營和項目發展所需有關指標(諸如發電權指標和「上大壓小」的小機組關停指標)服務;及(v) 本公司總部租賃的華電大廈辦公樓所需物業管理服務(以上(i)至(v)項,統稱為「雜項及相關服務」)。

本集團向中國華電提供的產品及服務

(1) 本集團向中國華電供應燃料;及

(2) 本集團向中國華電提供電廠機組檢修維護、替代發電及相關指標等服務。

定 價 原 則 及 內部程序: 建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下交易的代價須待訂約方共同同意及確認,並根據當時市場價格及情況,經公平磋商後釐定。本公司已採納適當的內部程序以確保(i)就涉及中國華電向本集團提供產品及服務的交易而言,該等交易的條款將屬公平合理,且對本集團而言不遜於獨立第三方所提供的條款;及(ii)就涉及本集團向中國華電提供產品及服務的交易而言,該等交易的條款將屬公平合理,且對中國華電而言不優於向獨立第三方提供的條款。

相互供應燃料

實際操作時,買賣煤炭的當時市場價格一般根據發出採購訂單時的當地現貨市場價格釐定。當地現貨市場價格一般參考以下原則釐定:

(1) 兩家或以上獨立大型中國煤炭企業的有關報價;及

(2) 倘並無有關報價,煤炭價格須參考若干獨立煤炭價格指數釐定,包括(但不限於)環渤海動力煤價格指數。該指數在秦皇島 煤 炭 網 (http://www.cqcoal.com) 及 中 國 煤 炭 資 源 網(http://www.sxcoal.com)等煤炭行業網站公佈。根據國家發展和改革委員會於二零一零年發佈的《關於開展環渤海動力煤價格指數試運行工作的通知》,環渤海動力煤價格指數獲國家發展和改革委員會授權及指導,由秦皇島海運煤炭交易市場有限公司採集數據並定期公佈。其為反映環渤海港口動力煤的離岸價格及價格波動情況的指數系統。

就本集團採購煤炭的內部程序而言,本公司安全與運營管理部須根據品質、所在地及市況等因素評估有關報價,以釐定採購煤炭的合適價格。倘相關交易為關連交易,本公司財務資產部及證券市場部亦須根據相同評估標準審閱相關價格,以確保關連交易價格的公允。

此外,本集團銷售煤炭的當時市場價格一般亦參考發出銷售訂單時的當地現貨市場價格釐定。當地現貨市場價格一般參考在相關所在地的最大煤炭生產供應商的煤炭銷售價格(該價格為行業知識且屬其他煤炭供應商遵循的慣例(本公司相信為可靠依據),並且可以通過如上所討論的煤炭採購報價或通過本公司的網絡取得)。

就本集團銷售煤炭的內部程序而言,本公司安全與運營管理部須參考品質、本公司生產或獲得煤炭的成本以及市場上煤炭供求等相關因素,評估上述最大煤炭供應商設定的銷售價格,以釐定煤炭銷售價格。倘相關交易為關連交易,本公司財務資產部及證券市場部亦須根據相同評估標準審閱相關價格,並須經本公司副總經理最終批准。

就採購天然氣而言,天然氣的價格目前由中國政府統一制定。本集團下屬燃氣發電企業按照省級發展和改革委員會規定的價格採購發電所需的天然氣。如中國政府實施相關的價格變動政策、法規或指引,本集團採購天然氣的價格應於該等政策、法規或指引實施之日起相應作出調整。

中國華電向本集團提供的其他產品及服務

建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下中國華電向本集團提供產品及主要服務的代價將參考以下定價原則釐定:

(1) 定價將通過招投標程序釐定。招投標程序將按《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規進行。本公司將參考有關項目投標過程管理的內部手冊。誠如內部手冊所載,本公司進行招標時將列出(其中包括)相關提供服務的項目的規格和要求(包括技術性、質量及定價)、評估承包商的標準以及對投標價格的要求。整個招標過程將由招標評審委員會負責管控。該委員會包括一名主席(由本公司副總經理擔任)及來自本公司各業務部門(包括安全與營運管理部、財務資產部及項目管理部)的成員。本公司招標評審委員會負責(i)確保遵守《中華人民共和國招標投標法》所載的程序;及(ii)根據技術性、質量、定價、信譽及售後服務以及招標邀請的要求等因素,審查、評估及監察承包商的文件。其後,招標評審委員會須根據上述評估因素確定中標人;及

(2) 中標人在上述招標過程中提供的投標價格有待本公司與中標人進一步公平磋商。在該等情況下,本公司可參考有關服務及產品的歷史價格及定價趨勢,確保中標人提供的投標價格就本公司及其股東整體而言屬公平合理。

本集團向中國華電提供的服務

建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下本集團向中國華電提供服務的代價將參考:(i)本集團就提供該等服務產生的成本;及(ii)本集團向獨立第三方提供類似服務收取的服務費用釐定。

就本集團向中國華電提供服務的內部程序而言,本公司提供有關服務的有關業務部門須參考上述因素,就提供該等服務建議服務收費。由於有關交易構成本公司關連交易,本公司財務資產部及證券市場部亦須根據同等評估標準審批該等服務費用,并由本公司負責相關服務線的副總經理最終批准。

先決條件: 建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議須獲得獨立股東於臨時股東大會批准後方告生效。

2. 歷史金額

截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年六月三十日止六個月,現

有燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下的歷史交易實際金額及年度上限載列如

下:

截至二零一八年十二月三十一日止年度 截至二零一九年十二月三十一日止年度

交易 實際金額 年度上限 實際金額 年度上限 截至二零二零年六月三十日止六個月的實際金額 截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限

(人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元)

支出

(a)從中國華電採購燃料 3,347 7,000 5,087 7,000 2,643 7,000

(b)中國華電提供工程設備、系統、產品及工程承包項目、環保系統改造項目及雜項及相關服務 5,287 7,000 4,282 8,000 894 8,000

收入

(c)向中國華電出售燃料及相關服務 11,001 13,000 11,135 13,000 4,903 13,000

3. 建議年度上限

董事建議將建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下擬進行之交易截至二零二

三年十二月三十一日止三個年度的年度上限設定如下:

交易 截至二零二一年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元) 截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元)

支出

(a)從中國華電採購燃料 8,000 8,000 8,000

(b)中國華電提供工程設備、系統、產品及工程承包項目、環保系統改造項目及雜項及相關服務 8,000 8,000 8,000

總計:16,000 總計:16,000 總計:16,000

收入

(c)向中國華電出售燃料及相關服務 13,000 13,000 13,000

總計:13,000 總計:13,000 總計:13,000

在估計截至二零二三年十二月三十一日止三個年度從中國華電採購燃料、工程設備及相

關服務的年度上限的過程中,本公司已考慮:(i)現有燃料、設備及服務採購(供應)框

架協議項下有關採購於截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年

六月三十日止六個月的歷史交易金額,以及根據本公司往年大部分歷史交易金額於財政

年度第四季度記錄的實踐,預計二零二零年第四季度的實際交易金額將由於大量結算而

接近年度上限;(ii)煤炭价格可能出現的波動;(iii)新安裝的燃煤發電機組近期開始運作

所導致的本集團燃料需求增加;(iv)在未來三年內中國華電下屬的煤礦產能還將繼續擴

大,電煤供應能力將進一步增強,所以為了保證本集團所需電煤的安全穩定供應,本集

團在價格公允的前提下將適當增加從中國華電採購電煤;及(v)本集團在京津冀地區集中

開展煤場封閉,以及加強污水處理等工作計劃,導致本集團對環保相關服務需求日益增

加。本公司超過 50%的燃煤發電機組位於京津冀地區(包括山東省)。根據京津冀及周

邊地區大氣污染綜合治理攻堅行動方案,本公司計劃於二零二一年、二零二二年及二零

二三年在京津冀地區通過為發電用煤加蓋煤棚的方式,集中開展煤場封閉,以防治粉塵

污染。根據國務院印發的水污染防治行動計劃,火電廠作為用水、排水大戶,從經濟運

行和保護環境出發,節約發電用水,提高循環水的重復利用率,實現「零排放」。近期,

該計劃的實施愈發嚴格。本公司計劃於二零二一年、二零二二年及二零二三年加強其對

污水處理的投資力度,改造原有的污水處理設備。

在估計截至二零二三年十二月三十一日止三個年度向中國華電出售燃料及相關服務的

年度上限的過程中,本公司已考慮歷史交易金額,中國華電截至二零二三年十二月三十

一日止三個年度就相關產品及服務的預計需求以及預計本公司供應能力將保持穩定。

4. 延續現有持續關連交易的理由及益處

本集團及中國華電的煤礦位於不同地區,可以互相供應煤炭,從而降低採購煤炭的整體

成本。此外,本集團的一間附屬公司主要從事煤炭貿易服務,通過該平台的大規模採購

及銷售,本集團可以增強其在煤炭採購過程中的議價能力,從而降低本集團採購煤炭的

整體成本。中國華電與本集團互相提供有關服務,可以更有效地分配勞動力(一般屬維

修性質的相關服務需時可能不同)。鑒於本集團與中國華電的長期關係,本公司認為與

中國華電續訂建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議實屬有利,因該等交易促進

了本集團主營業務及裝機規模的增長。

董事會(不包括獨立非執行董事,彼等將於參考獨立財務顧問就建議燃料、設備及服務

採購(供應)框架協議及其項下的建議年度上限發表的意見后在通函中提供彼等意見)

認為,建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議乃(i)於本集團日常及一般業務過程

中訂立;(ii)按正常商業條款或更優條款訂立;及(iii)按公平合理且符合本公司及其股東

整體利益的條款訂立。該協議項下持續關連交易的建議年度上限乃基於預計交易金額並

參考歷史交易金額、本集團之預期潛在增長及中國的預期經濟增長釐定。董事(不包括

獨立非執行董事)認為建議年度上限屬公平合理。

5. 香港上市規則的涵義

中國華電為本公司控股股東(於本公告日期直接及間接持有本公司約 46.84%已發行股

本總額),故根據香港上市規則為本公司的關連人士。建議燃料、設備及服務採購(供

應)框架協議項下的關連交易將於本集團日常及一般業務過程中持續或經常進行,因此

構成香港上市規則項下本公司的持續關連交易。

由於有關建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下交易的一項或多項適用百分

比率(定義見香港上市規則第 14A.06 條)超逾 5%,故其項下擬進行的交易須遵守香港

上市規則第 14A 章項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。

III. 建議貸款框架協議

1. 主要條款

建議貸款框架協議的主要條款載列如下:

日期: 二零二零年九月十一日

訂約方: 中國華電,為貸款人;及

本公司(為其本身及代表其附屬公司),為借款人

期限: 自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止,為期三(3)年

提供貸款: 自二零二一年起至二零二三年止三個年度的各年度,中國華電及其附屬公司(不包括本集團)向本公司及其附屬公司提供的貸款年均餘額不超過人民幣 200 億元。貸款利率不高於本集團可從商業銀行獲得的同期貸款利率,且無需本集團提供任何形式的抵押、質押、第三方保證或其他形式的擔保。中國華電承諾,將通過委託貸款或以其他中國法律法規所允許的形式提供本協議項下的貸款。

先決條件: 建議貸款框架協議須獲得獨立股東於臨時股東大會批准後方告生效。

2. 歷史金額

截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年六月三十日止六個月,現

有貸款框架協議項下中國華電向本集團提供貸款的歷史交易實際金額及年度上限載列

如下:

截至二零一八年十二月三十一日止年度 截至二零一九年十二月三十一日止年度

交易 實際金額 年度上限 實際金額 年度上限 截至二零二零年六月三十日止六個月的實際金額 截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限

(人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元) (人民幣百萬元)

中國華電向本集團提供的貸款年均餘額 9,972 20,000 11,083 20,000 14,435 20,000

3. 建議年度上限

董事建議將截至二零二三年十二月三十一日止三個年度建議貸款框架協議項下中國華

電向本集團提供貸款的年度上限設定如下:

交易 截至二零二一年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元) 截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議年度上限 (人民幣百萬元)

中國華電向本集團提供的貸款年均餘額 20,000 20,000 20,000

在考慮截至二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限的過程中,本公司已

考慮(i)截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年六月三十日止六

個月,現有貸款框架協議項下中國華電向本集團提供貸款的歷史交易金額;及(ii)本集團

的資金需求。

4. 延續現有持續關連交易的理由及益處

鑒於中國華電與本公司之間已建立的關係,本公司認為,由中國華電向本集團提供財務

資助對本集團而言實屬有利,因該交易可以保證本集團所需資金有穩定供應,並促進本

集團各項業務的發展。

董事會(包括獨立非執行董事)認為,建議貸款框架協議乃(i)於本集團於日常業務及一

般業務過程中訂立;(ii)按正常商業條款或更優條款訂立;及(iii)按公平合理且符合本公

司及其股東整體利益的條款訂立。該協議項下持續關連交易的建議年度上限乃基於預計

交易金額並參考歷史交易金額、本集團之預期潛在增長及中國的預期經濟增長釐定。董

事(包括獨立非執行董事)認為建議年度上限屬公平合理。

5. 香港上市規則的涵義

根據香港上市規則的規定,本公司與中國華電訂立之建議貸款框架協議構成關連人士對

本公司的財務資助,惟(i)本集團的融資成本不得高於本集團可從商業銀行獲得的同品種

同時期同期限融資產品的成本且該等貸款是按照一般商業條款或對本集團而言屬更優

條款進行;及(ii)並無以本集團資產就該等貸款作抵押,該等貸款構成香港上市規則第

14A.90 條項下的可豁免財務資助,可免於遵守香港上市規則第 14A 項下的申報、公告

及獨立股東批准的規定。

儘管建議貸款框架協議及該協議項下擬進行的交易可豁免遵守香港上市規則項下的申

報、公告及獨立股東批准的規定,但根据《上海證券交易所股票上市規則》,該等交易

仍須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

IV. 有關訂約方的資料

有關本集團的資料

本集團為中國最大型的綜合性能源公司之一,其主要業務為建設、經營發電廠,包括大

型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項可再生能源項目,以及開發、建設及經營煤礦。

有關中國華電的資料

於本公告日期,本公司控股股東中國華電直接及間接持有本公司約 46.84%已發行股本

總額。中國華電主要從事電力生產、熱力生產和供應、煤炭及其他有關發電的能源開發

及相關專業技術服務。

V. 臨時股東大會

董事建議於臨時股東大會上提呈建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議以及建議

貸款框架協議項下擬進行的持續關連交易及建議年度上限,以供獨立股東批准。

中國華電(持有本公司 4,534,199,224 股已發行 A 股,約佔本公司已發行股本總額的45.97%)及其全資附屬公司中國華電香港有限公司(持有本公司 85,862,000 股已發行 H股,約佔本公司已發行股本總額的 0.87%)將就批准(i)建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議及其項下的建議年度上限;及(ii)建議貸款框架協議及其項下的建議年度上限放棄投票。

由於本公司董事王緒祥先生、彭興宇先生、苟偉先生及郝彬先生於中國華電任職,彼等已於第九屆董事會第二次會議上就有關上述交易的決議案放棄投票。除上文所述外,概無其他董事於上述交易中擁有任何重大權益,故概無其他董事就該等董事會決議案放棄投票。

獨立董事委員會已根據香港上市規則設立,以就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議及其項下的建議年度上限向獨立股東提供意見。根據香港上市規則第 14A.52 條,本公司亦已委任嘉林資本為獨立財務顧問,以就此向獨立董事委員會及獨立股東提出建議。

一份載有(其中包括):(i)建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議及建議貸款框

架協議項下的持續關連交易以及建議年度上限的詳情;(ii)獨立董事委員會就建議燃料、

設備及服務採購(供應)框架協議以及其項下的建議年度上限致獨立股東的推薦函件;

及(iii)嘉林資本就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議以及其項下的建議年度

上限致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函,將根據適用於本公司的相關法律

及規則於二零二零年十月十二日或之前發出,因本公司需要額外時間編製通函。

VI. 釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」 指 本公司董事會;

「中國華電」 指 中國華電集團有限公司,一間中國國家全資擁有的企業,為本公司的控股股東,亦指中國華電及其附屬公司及中國華電直接或間接持有30%或以上股權的公司(視乎文義所需);

「本公司」 指 華電國際電力股份有限公司,一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司,其 H 股及 A 股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市;

「關連人士」 指 具有適用於本公司的香港上市規則所賦予的涵義;

「控股股東」 指 具有適用於本公司的香港上市規則所賦予的涵義;

「董事」 指 本公司的董事;

「臨 時 股東 大會」 指 本公司擬召開的臨時股東大會,旨在審議及批准(其中包括)建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議和建議貸款框架協議項下的持續關連交易和建議年度上限;

「現有燃料、設備及 服 務採 購(供應)框架協議」 指 中國華電與本公司於二零一九年十一月一日訂立的燃料、設備及服務採購(供應)框架協議,內容有關中國華電與本集團互相供應燃料及提供產品和服務,其主要條款已於本公司日期為二零一九年十一月一日的公告及日期為二零一九年十一月二十九日的通函中披露;

「現 有 貸款 框架協議」 指 中國華電與本公司於二零一七年十一月九日訂立的貸款框架協議,內容有關中國華電向本集團提供貸款,其主要條款已於本公司日期為二零一七年十一月九日的公告及日期為二零一七年十二月五日的通函中披露;

「本集團」 指 本公司及其截至本公告日期的附屬公司;

「香港」 指 中國香港特別行政區;

「香 港 上市 規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則;

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司;

「獨 立 董事 委員會」 指 根據香港上市規則獲委任,以就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議及相關事項向獨立股東提供意見的獨立董事委員會(成員包括獨立非執行董事王大樹先生、宗文龍先生、豐鎮平先生及李興春先生);

「獨 立 財務 顧問」或「嘉林資本」 指 嘉林資本有限公司,根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571章)可從事第 6 類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團,已獲委任為獨立財務顧問以就建議燃料、設備及服務採購(供應)框架協議項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見;

「雜 項 及相 關 指 具有上文第II部分下所指的涵義;

服務」

「中國」 指 中華人民共和國;

「建議燃料、設備及 服 務採 購(供應)框架協議」 指 中國華電與本公司於二零二零年九月十一日訂立的燃料、設備及服務採購(供應)框架協議,內容有關中國華電與本集團互相供應燃料及提供產品及服務;

「建議貸款框架協議」 指 中國華電與本公司於二零二零年九月十一日訂立的貸款框架協議,內容有關中國華電向本集團提供貸款;

「人民幣」 指 人民幣,中國法定貨幣;

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份;

「股東」 指 本公司的股東;

「附屬公司」 指 具有適用於本公司的香港上市規則所賦予的涵義;及

「%」 指 百分比。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

張戈臨

董事會秘書

於本公告日期,董事會由下列董事組成:

王緒祥(董事長、執行董事)、倪守民(副董事長、非執行董事)、彭興宇(非執行董

事)、羅小黔(執行董事)、苟偉(非執行董事)、郝彬(非執行董事)、王曉渤(非

執行董事)、馮榮(執行董事)、王大樹(獨立非執行董事)、宗文龍(獨立非執行董

事)、豐鎮平(獨立非執行董事)及李興春(獨立非執行董事)。

中國北京

二零二零年九月十一日

* 僅供識別

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