00030--萬隆控股集團:股東週年大會通告

原标题：00030--萬隆控股集團:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於 百 慕 達註 冊 成 立之 有 限 公司）

（股 份 代 號：30）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲通 告 萬隆 控股 集 團有 限 公司（「本 公司」）謹 訂 於二 零二 零 年九 月 二十 八日（星 期一）上 午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1 號 香 港 萬 麗 海 景 酒 店M 層 5號 會 議 室 召 開 股 東週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），藉 以 處 理 下 列 事 項：

1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 及本 公 司 董 事（「董 事」）報 告 及 核 數 師 報 告；

2.(a)重 選 周 泓 先 生 為 執 行 董 事；

重 選 朱 嘉 華 先 生 為 執 行 董 事；

c) 重 選 王 兆 慶 先 生 為 執 行 董 事。

3. 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 酬 金；

4. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐定 其 酬 金；

5. 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 是 否 經 過 修 訂）下 列 決 議 案 作 為 普 通 決議 案：

「動 議：

a) 在 下 文(c) 段 及 (d)段 之 限 制 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義見 下 文）內，行 使 本 公 司 一 切 權 力（「股 份 發 行 授 權」），以 配 發、發 行 及 處理 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01港 元 之 額 外 股 份（「股 份」），以 及 作 出、發行 或 授 予 將 會 或 可 能 須 行 使 該 等 權 力 之 售 股 建 議、協 議、購 股 權、可 轉換 或 交 換 為 股 份 的 證 券 或 類 似 權 利；

上 文 (a)段 所 賦 予 之 批 准 授 權 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 作 出、發 行或 授 予 其 作 出 或 授 予 將 會 或可 能 須 於 有 關 期 間（定義 見 下 文）結 束 後 行 使該 等 權 力 之 售 股 建 議、協 議、購 股 權、可 轉 換 或 交 換 為 股 份 的 證 券 或 類似 權 利；

c) 董 事 根 據 上 文 (a) 及(b) 段 之 批 准 配 發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 配 發（不 論是 否 根 據 購 股 權、轉 換 或 其 他 方 式）之 股 份 總 數 不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲通 過 當 日 之 已 發 行 股 份 總 數 之20%，惟 根 據 (i) 供 股（定 義 見 下 文）；(ii) 根據 本 公 司 發 行 之 任 何 可 轉 換 或 交 換 證 券 之 條 款，行 使 轉 換 權 或 交 換 權；(iii)任 何 購 股 權 計 劃 或 任 何 當 時 已 採 納 可 授 予 或 發 行 股 份 或 購 買 股 份 之權 力 之 類 似 安 排；及 (iv)任 何 以 股 代 息 計 劃 或 根 據 不 時 之 細 則 實 行 類 似安 排 規 定 配 發 股 份代 替 股 份 之 全 部 或部 份 股 息 者 除 外，而 上 述 批 准 亦 須受 此 數 額 限 制；

d) 股 份 發 行 授 權 將 受 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）經 不 時 修 訂 之 適用 規 則 及 規 定 所 限 制，包 括 限 制 使 用 股 份 發 行 授 權，以 (i)於 可 轉 換 為 新股 份 的 證 券 之 初 始 轉 換 價 低 於 股 份 在 進 行 相 關 配 售 事 項 時 之 基 準 價（定義 見 下 文）之 情 況 下，發 行 有 關 可 轉 換 證 券 以 收 取 現 金 代 價；及 (ii)發 行認 股 權 證、購 股 權 或類 似 權 利 以 認 購 新 股 份 或 可 轉 換 為新 股 份 的 證 券，以 收 取 現 金 代 價；

e) 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 至 下 列 兩 者 中 之 最 早 時 限 止 之 期間：(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束，除 非 此 項 授 權 於 有 關 大 會 有 條 件或 無 條 件 地 更 新 則 作 別 論；及 (ii) 本 決 議 案 經 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上以 普 通 決 議 案 予 以 撤 銷 或 更 改；

「供 股」乃 指 董 事 於 所 定 期 間 內 根 據 於 某 一 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股東 名 冊 之 股 份 持 有 人 於 該 日 持 有 股 份 之 比 例 向 彼 等 提 出 發 售 股 份 之 建議（惟 董 事 可 就 零 碎 股 權 或 考 慮 到 任 何 相 關 司 法 權 區 之 任 何 法 律 限 制 或責 任 或 任 何 認 可 監管 機 構 或 證 券 交 易所 之 規 定，作 出其 認 為 必 須 或 權 宜之 豁 免 或 其 他 安 排）；及

「基 準 價」指 以 下 之 較 高 者：(a) 於 相 關 配 售 協 議 或 其 他 涉 及 根 據 股 份 發行 授 權 建 議 發 行 證 券 之 協 議 日 期 之 收 市 價；及 (b) 緊 接 以 下 日 期 之 較 早者 前 五 個 交 易 日 之 平均 收 市 價：(i)公 佈 配 售 事 項或 涉 及 根 據 股 份 發 行 授權 建 議 發 行 證 券 之 建 議 交 易 或 安 排 當 日；(ii) 配 售 協 議 或 其 他 涉 及 根 據股 份 發 行 授 權 建 議 發 行 證 券 之 協 議 之 日 期；及 (iii) 訂 定 配 售 或 認 購 價 格之 日 期；及

f) 本 決 議 案 授 予 之 授權 將 加 入 於 任 何 時間 授 予 董 事 之 任 何 其他 授 權，以 配發 及 發 行 額 外 股 份。」

6. 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 是 否 經 過 修 訂）下 列 決 議 案 作 為 普 通 決議 案：

「動 議：

a) 在 下 文 (c)段 之 限 制 下，一般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內，受 限 於 並 根據 聯 交 所 或 任 何 其他 證 券 交 易 所 經 不時 修 訂 之 所 有 適 用法 律 及 規 則 以 及 規 定，行 使 本 公 司 一 切 權 力（「回 購 授 權」），以 於 聯 交 所或 股 份 可 能 上 市 並 由 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 就 此 認可 之 任 何 其 他 證 券 交 易 所 回 購 已 發 行 股 份；

a) 段 所 賦 予 之 批 准 將 加 入 授 予 董 事 之 任 何 其 他 授 權，並 將 授 權 董 事 促使 本 公 司 按 董 事 可 能 酌 情 釐 定 之 價 格 回 購 股 份；

c) 本 公 司 於 有 關 期 間 內 根 據 本 決 議 案 獲 授 權 回 購 之 股 份 總 數 不 得 超 過 於本 決 議 案 獲 通 過 之 日 已 發 行 股 份 總 數 之 10%；及

d) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 至 下 列 兩 者 中 之最 早 時 限 止 之 期 間：(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束，除 非 此 項 授 權 於有 關 大 會 有 條 件 或 無 條 件 地 更 新 則 作 別 論；及 (ii)本 決 議 案 經 本 公 司 股東 於 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 予 以 撤 銷 或 更 改。」

7. 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 是 否 經 過 修 訂）下 列 決 議 案 作 為 普 通 決議 案：

「動 議 待 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 之 第 5 及 第 6 項 決 議 案 獲 通 過 後，擴 大 股 份 發行 授 權，方 式 為 將 本 公 司 根 據回 購 授 權 回 購 的 股 份 數目 加 入 董 事 根 據 股 份 發行 授 權 可 能 配發 或 同 意 有 條 件 或 無條 件 配 發 之 股 份 總 數，惟 有 關 股 份 數 目 不得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 已 發 行 股 份 總 數 之 10%。」

承 董 事 會 命

萬 隆 控 股 集 團 有 限 公 司

副 主 席 兼 行 政 總 裁

周 泓

香 港，二 零 二 零 年 八 月 二 十 八 日

註 冊 辦 事 處：

香 港 主 要 營 業 地 點：香 港灣 仔

ClarendonHouse

2ChurchStreet

港 灣 道 26 號華 潤 大 廈 27 樓2709-10 室

HamiltonHM11

Bermuda

附 註：

1. 凡 有 權出 席 本 通告 召 開 之大 會 並 於會 上 投 票之 股 東，均 有 權 委派 一 名 或多 名 代 表代 其 出 席及 投 票。受 委 代表 毋 須 為本 公 司 之股 東。

2. 本 公 司將 於 二 零二 零 年 九月 二 十 三日（星 期三）至 二零 二 零 年九 月 二 十八 日（星 期一）（首 尾 兩日 包 括在 內）期 間 暫 停辦 理 股 份過 戶 登記 手 續，該 期 間 概不 辦 理 任何 股 份過 戶 事 宜。確 定 本公 司 股東 出 席 大會 並 於 會上 投 票 之權 利 之 記錄 日 期 為 二零 二 零 年九 月 二 十八 日（星 期 一）。

為 符 合資 格 出 席將 召 開 之股 東 週 年大 會 並 於會 上 投 票，所 有 過戶 文 件 連同 有 關 股票 最 遲 須於 二 零二 零 年 九月 二 十 二日（星 期 二）下 午 四時 三 十 分前 送 達 本公 司 之 香港 股 份 過戶 登 記 分處 香港 中 央 證券 登 記有 限 公 司，地 址為 香 港 灣仔 皇 后大 道 東183號 合和 中 心17樓1712至 1716號 舖，以 辦 理 登記 手 續。

3. 代 表 委任 表 格 連同 經 簽 署之 授 權 書或 其 他 授權 文 件（如 有）或 經由 公 證 人簽 署 證 明之 授 權 書或 授權 文 件副 本，務須 於大 會 或任 何 續會 指 定舉 行 時間 48小 時前（即 不遲 於 二零 二 零年 九 月二 十 六日（星 期 六）上 午十 時 正（香 港 時間）），送 達 本 公司 之 香 港股 份 過 戶登 記 分 處香 港 中 央證 券 登記 有 限 公司，地 址為 香 港 灣仔 皇 后 大道 東 183 號合 和 中 心17M 樓，方 為 有 效。

4. 謹 請 股東 閱 覽 本公 司 日 期為 二 零 二零 年 八 月二 十 八 日之 通 函，當 中 載 述有 關 本 通告 所 提 呈決 議 案之 資 料。

於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：

執 行 董 事：

王 明 輝 先 生（主 席）

周 泓 先 生（副 主 席 兼 行 政 總 裁）

尹 品 耀 先 生

朱 嘉 華 先 生（集 團 財 務 總 監）

王 兆 慶 先 生（營 運 總 監）

非 執 行 董 事：

方 科 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

江 志 先 生

梁 家 駒 先 生

黃 翠 珊 女 士

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