01669--環球信貸集團:執行董事之辭任及委任

原标题：01669--環球信貸集團:執行董事之辭任及委任 来源：联交所--披露易

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GLOBALINTERNATIONALCREDITGROUP LIMITED環球信貸集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1669）

執 行 董 事 之 辭 任 及 委 任

執行董事之辭 任及委任

董事會謹此宣佈自 二零二零年八月二十 八日起:

1.伍耀倫先生因擬專 注其他業務承擔，故 已辭任執行董事。

2.葉莉盈女士已獲委 任為執行董事。

執行董事之辭 任

環 球 信 貸 集 團 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 稱 為 「 本 集 團 」 ） 董 事（「 董事 」） 會（「 董 事會 」） 宣佈， 伍耀 倫先 生（ 「伍 先生 」） 因擬專 注其 他業務承擔，故已辭任執 行董事，自二零二零 年八月二十八日起生 效。伍先生辭任執行董事後仍留任為本集團 之僱員，並繼續負責 本集團之信貸管理。

伍先生已確認(i)彼並無就辭任執行 董事向本公司提出任何申 索; (ii)彼 與董事會並無意見分歧;亦(iii)無與其辭任有 關的事宜須提請香港 聯合交易所有限公司（「 聯交所」）及本公司股東（「股 東」）垂注。

董事會謹此對伍先生 於擔任執行董事期間作 出的貢獻向彼致謝。

執行董事之委 任

董事會欣然宣佈葉莉 盈女士（「葉女士 」）已獲委任為執行董 事，自二零二零年 八月二十八日起生效。

葉女 士，3 6歲， 於二 零一 六年 二月加 盟本 集團 擔任首 席財 務總 監， 並自 二零 一六 年四月獲委任為本公司的 公司秘書及授權代 表。葉女士主要負責監管 本集團財務管理、內部監控、公司秘書 及企業融資事務。

葉女 士擁有 逾10 年專 業會 計及 財務顧 問服 務經 驗。於 加盟 本集 團前 ，葉女 士於 二零零七年二月至二零一六 年一月期間任職於德勤香 港，彼所擔任的最後職位 為德勤咨詢（香港）有限公司的副 總監。葉女士持有新南威 爾士大學會計及金融商學 學士學位及資金管理商學碩士學 位。彼自二零一零年 成為香港會計師公會會 員。

於本公告日 期，葉女 士並無於香 港法例第 571章證券及 期貨條例 第XV部所 指本公司 股份中擁有任何權益或 淡倉。

除上文 所披露 者外， 葉女 士(i) 於本 集團概 無擔任 其他職 務; (ii) 於過往 三年並 無於任何公眾上市公司 擔任任何董事職務 ;及(iii)與任何董事、 本公司高級管理人 員、主要或控股股東概無任何 關係。

葉女士已就出任執行 董事事宜，與本公司 簽訂委任書（「委任 書」），初定任期自 二零二零年八月二十八 日起為期三年，除根 據委任書所訂的方式 予以終止外。葉女士 的委任須根據本公司章 程細則之規定於股東週年 大會輪值退任及膺選連 任。根據委任 書，葉女士將不會就其出 任執行董事獲得任何 董事酬金。而根據彼 之僱傭合約，葉女士 將獲得年 薪約1, 350,000 港元另 加根據 表現而 定的酌 情花紅 。葉 女士之 酬金乃 由董事 會依據本公司薪酬委員會 之推薦建議並經參考現行 市場慣例，其 經驗以及於本集團的 職務和職責而釐定。

除上文 所披露 者外 ，並無 任何資 料須 根據聯 交所證 券上 市規則 第1 3.51(2) 條之任 何規定而予以披露，亦 無任何有關其委任之 其他事宜須提請股東垂 注。

董事會謹此就葉女士 加入董事會致以殷切 歡迎。

承董事會 命

環 球信貸 集團有限公司

主席兼總裁

王 瑤

香港，二零二零年八 月二十八日

於 本公 告 日 期 ， 本公 司執行董事為王瑤女士、金曉琴女士 及 葉 莉 盈 女 士 ;及本公司獨立非執行董事為 吳麗文博士 、文耀光先 生及唐偉倫 先生（別名 唐俊懿）。

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