新城悦服务:吴倩倩、王晓松等4人获任公司董事

新城悦服务:吴倩倩、王晓松等4人获任公司董事
2020年06月18日 17:33 乐居财经

原标题:新城悦服务:吴倩倩、王晓松等4人获任公司董事 来源:乐居财经

原标题:新城悦服务:吴倩倩、王晓松等4人获任公司董事

6月18日,新城悦服务(01755)发布股东周年大会通告,会议审议通过5项普通决议案,其中,重选吴倩倩女士为执行董事;重选王晓松、吕小平先生为非执行董事;重选许新民先生为独立非执行董事;授权本公司董事会厘定董事的酬金。

通告显示,重选吴倩倩女士为执行董事,获99.999998%赞成票;重选王晓松先生为非执行董事,获99.844170%赞成票;重选吕小平先生为非执行董事,获99.999998%赞成票;重选许新民先生为独立非执行董事,获99.580522%赞成票;授权本公司董事会厘定董事的酬金,获99.999998%赞成票。

此外,股东大会以超过50%不等的赞成票或全票通过了如下决议:省览及采纳本公司及其附属公司截至2019年12月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告;宣派截至2019年12月31日止年度末期股息;续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权本公司董事会釐定其酬金;5(A)授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过于本决议案日期本公司已发行股份数目20%之额外股份;5(B)授予本公司董事一般授权以购回不超过于本决议案日期本公司已发行股份数目10%之股份;透过将根据第5(B)项普通决议案购回的股份数目加入本公司已发行股份,扩大根据第5(A)项普通决议案授予本公司董事以发行股份的授权。

至此,2020年6月18日,董事会包括执行董事戚小明先生、吴倩倩女士及兰子勇先生;非执行董事王晓松先生、吕小平先生及陆忠明先生;以及独立非执行董事张燕女士、朱伟先生及许新民先生。

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新城悦服务 执行董事

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