晋商银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知|晋商银行_新浪财经

原标题：晋商银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知来源：中国证券报

原标题：晋商银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《晋商银行股份有限公司章程（H股上市后适用）》的有关规定，本行董事会决定于2019年11月5日（星期二）在太原召开本行2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本行董事会

（三）会议时间：2019年11月5日上午10：00，预计不会超过半个工作日

（四）会议地点：中国山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大酒店3层多功能厅

（五）会议方式：现场会议、投票表决

二、会议审议事项

普通决议案

1、审议及批准重选及委任本行第五届董事会的董事的决议案

1.1 审议及批准阎俊生先生为第五届董事会执行董事；1.2 审议及批准唐一平先生为第五届董事会执行董事；1.3 审议及批准王培明先生为第五届董事会执行董事；1.4 审议及批准容常青先生为第五届董事会执行董事；1.5 审议及批准李世山先生为第五届董事会非执行董事；1.6 审议及批准相立军先生为第五届董事会非执行董事；1.7 审议及批准刘晨行先生为第五届董事会非执行董事；1.8 审议及批准李杨先生为第五届董事会非执行董事；1.9 审议及批准王建军先生为第五届董事会非执行董事；1.10 审议及批准金海腾先生为第五届董事会独立非执行董事；.11 审议及批准孙世虎先生为第五届董事会独立非执行董事；1.12 审议及批准王立彦先生为第五届董事会独立非执行董事；1.13 审议及批准段青山先生为第五届董事会独立非执行董事；1.14 审议及批准赛志毅先生为第五届董事会独立非执行董事；及1.15 审议及批准叶翔先生为第五届董事会独立非执行董事。

2、审议及批准重选及委任本行第五届监事会的股东监事及外部监事的决议案

2.1 审议及批准毕国钰先生为第五届监事会股东监事；2.2 审议及批准徐瑾女士为第五届监事会股东监事；2.3 审议及批准夏贵所先生为第五届监事会股东监事；2.4 审议及批准刘守豹先生为第五届监事会外部监事；2.5 审议及批准吴军先生为第五届监事会外部监事；及2.6 审议及批准刘旻先生为第五届监事会外部监事。

3、审议及批准有关采纳《晋商银行股份有限公司股权管理办法》及《晋商银行股份有限公司股权质押管理细则》的决议案

三、会议出席对象

（一）本行自2019年10月4日（星期五）起至2019年11月5日（星期二）止期间（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2019年第一次临时股东大会并于会上投票的股东范围。于2019年11月5日（星期二）名列本行股东名册的股东将有权出席2019年第一次临时股东大会并可于会上投票。

为符合资格出席2019年第一次临时股东大会并于会上投票，内资股股东所有过户文件连同持股凭证最迟须于2019年10月3日（星期四）下午4时30分前，交回本行的董事会办公室（地址：中国山西省太原市小店区长风街59号）以作登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站发布的本次股东大会通告和通函。

（二）有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。

（三）本行董事、监事及高级管理人员。

（四）本行聘请的律师、其它中介机构代表及嘉宾。

四、会议登记办法

为保证本行2019年第一次临时股东大会的顺利召开，出席会议的股东需提前办理会议登记，具体办法如下：

（一）内资股股东

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（4）股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件。

2、登记时间：2019年10月31日（星期四）上午8：30至11：30，下午15：00至17：30