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投资者提问:
忽悠广大投资者近四年的稀土资产注入承诺,现在以一纸申请豁免承诺,而落下帷幕,那为何近段时间面对投资者询问稀土注入程序推进情况时,又言词凿凿呢?贵公司的信用何在?
董秘回答(安泰科技SZ000969):
您好!2015年7月9日,中国钢研承诺将持有的稀土矿等相关业务及资产注入安泰科技,具体承诺如下:“2011年8月18日,中国钢研与微山华能公司、崔庄煤矿公司、航天产业基金签署《山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》,中国钢研持有山东微山湖稀土有限公司40%股权,居于控股地位。山东微山湖稀土有限公司主要从事微山湖矿轻稀土原料的开采,微山湖矿是山东省唯一的稀土资源生产基地,也是目前国内三大轻稀土基地之一。目前,中国钢研正在推动与中国铝业、山东省政府相关机构进行关于山东稀土矿资源、分离冶炼和储氢材料业务的重组整合事宜,预计中国钢研在重组后的“山东钢研中铝稀土集团”中仍将处于控股地位。为支持安泰科技功能材料及制品业务板块的发展,提高其稀土原材料的自给率,完善上游产业链,进一步增强盈利能力和持续经营能力,中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将拥有的“山东钢研中铝稀土集团”的控股权通过合法程序、适当方式,以及公平合理的市场价格注入安泰科技。中国钢研将积极为稀土业务资产注入创造有利条件,尽快完成重组事项,并择机启动注入程序。同时,中国钢研还将基于其科研成果、技术、资源优势,进一步探讨将与安泰科技未来产业发展相关的技术或产品注入安泰科技的可行性。” 自承诺以来,中国钢研一直积极为资产注入创造有利条件,成立专项工作小组推进山东稀土控股权注入工作,在与山东稀土其他相关各方积极沟通的同时,重点推动了深部采矿权证的办理、稀土冶炼分离工艺贯通等有关事宜,并取得一定成果。2015年,中国钢研按时完成山东稀土子公司的重组并引入中铝山东等股东完成山东稀土组建,使山东稀土具备大型稀土集团企业主体资格;因重组纳入六大稀土集团体系,山东稀土股东发生变化,于2016年相应完成了浅部采矿权证变更;2017年取得划定矿区范围批复;2018年通过矿产资源开发利用方案评审。与此同时,推进山东稀土子公司钢研稀土稀土冶炼分离工艺打通,并于2018年实现贯通。截至2018年12月10日,因矿山地质环境保护与土地复垦方案尚未通过国土资源部组织通过审查公告、微山湖矿深部环境影响评价报告正在环保部初次评审,同时山东省自然资源厅刚刚发布基准价但尚未启动采矿权出让收益评估缴纳工作等原因,深部采矿权证办理工作继续延缓。基于上述工作进展及对后续进程预判,中国钢研认为山东稀土有望力争于2019年6-7月取得深部采矿权证,并在2019年10月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序。据此,中国钢研作出变更承诺“在2019年10月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序”,并计划聘请中介机构,对山东稀土开展尽职调查及注入前期准备工作。 2019年4月至6月,中国钢研联合安泰科技聘请中介机构,对山东稀土开展了尽职调查,对拟注入资产状况进行了审慎的调查、评估,并形成了初步意见。根据中介机构尽职调查的初步意见,经中国钢研审慎研究,认为:1、山东稀土拥有的采矿权是注入承诺事项的核心资产,也是实施注入的前提条件。目前浅部资源储量基本开采完毕,深部采矿权证办理仍存在较大不确定性,不具备履行资产注入承诺的条件。2、山东稀土整体资产质量及运营效益不佳,实施资产注入不利于提升上市公司经营业绩,甚至可能对上市公司业绩和发展造成较大负面影响。3、受配额指标水平偏低影响,山东稀土发展空间受到较大限制。4、山东稀土子公司钢研稀土股权和资产权属尚未完全理顺,无法满足注入条件。基于上述原因,控股股东中国钢研在近日向公司出具《关于申请豁免履行向安泰科技注入山东稀土控股权承诺的函》,中国钢研申请豁免履行向安泰科技注入山东稀土控股权承诺,并于8月29日经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。详细内容请您关注公司8月31日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司 关于控股股东中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的公告》(2019-047)。感谢您对公司的关注!谢谢!
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