原标题:[快讯]美联新材:设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易 来源:中财网
CFi.CN讯:1、对外投资暨关联交易事项
广东 美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“ 美联新材”)分别于2017年 10月 19日和 2017年 11月 6日召开的第二届董事会第十一次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》,同意公司使用自有资金 5000万元设立全资子公司广东美联隔膜有限公司(以下简称“隔膜公司”),并以该子公司为项目实施主体投资 50,310万元建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目,该项目投资方案为: (1)项目建设地点及内容:项目拟选址于广东省汕头市金平区护堤路 288号周边地块,土地面积约 75亩,约合 50,025㎡。建设内容为建筑工程及设备购置。在建筑工程方面,项目拟建区域主要包括综合厂房、食宿楼、仓库、行政配套区域;在设备购置方面,项目计划采购 2条世界领先的锂电池湿法隔膜生产线及配套 10条涂覆生产线。届时,锂电池湿法隔膜生产基地将拥有近 1亿㎡/年的湿法隔膜基膜和 8000万㎡/年的涂覆隔膜产能。
(2)项目投资:项目计划投资总额为 50,310万元,项目资金将由公司通过使用自有资金和银行借款方式自筹。其中,建设投资为 40,880万元,建设投资费用具体包括土地购置费用 4,500万元、建筑工程费用 6,999万元、硬件设备购置费用 26,834万元、软件费用 600万元、项目预备费 1,947万元;此外,本项目设有铺底流动资金 9,430万元,用于补充项目投产期内新增的流动资金需求。
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鉴于隔膜公司刚于近期取得动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目相关用地的不动产权证书,该项目基建工作尚未开展,为使该项目获得更具优势的生产要素(如蒸汽)并更加贴近产品需求市场,公司拟与黄坤煜、黄联雄、陈育茂、林华、麦卓云、耿德锋共同出资 30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“美芯公司”),将前述项目的实施主体由隔膜公司变更为美芯公司,并对该项目投资方案进行变更。美芯公司注册资本为 1.2亿元,各投资人按其认缴的出资比例以货币方式缴纳出资。其中,公司拟以自有或自筹资金 21,000万元认缴注册资本 8,400万元。
美芯公司设立后,公司将持有其 70%股权并成为其控股股东。
同时,为推进该项目的顺利实施,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次设立控股子公司投资项目相关事宜,具体事宜如下:
1、办理与设立控股子公司相关的事宜;
2、办理与购买该项目所需土地与设备相关的事宜;
3、办理与设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案相关的其他事宜。
2021年 3月 30日,公司与上述合作方于汕头就前述事项签署了《投资合作协议》。
2、关联关系说明
黄坤煜先生系公司控股股东、实际控制人和董事长黄伟汕先生之子,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,黄坤煜先生系公司关联自然人,上述交易事项构成了关联交易。
3、审议情况及其他说明
2021年3月30日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的议案》,公司独立董事已对该议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
以上交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 2 / 17
组,不需要经过有关部门批准。中财网
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