皮兔皮预警资讯:美利金融遭警方调查 世纪贷1人涉嫌洗钱罪被刑拘 深圳再公示185名P2P老赖 红岭公示第二批老赖名单

皮兔皮预警资讯:美利金融遭警方调查 世纪贷1人涉嫌洗钱罪被刑拘 深圳再公示185名P2P老赖 红岭公示第二批老赖名单
2019年11月12日 14:01 皮兔皮

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  01○美利金融北京总部及分部遭警方上门调查

  11月11日下午15时,自媒体”互金星球“援引知情人士爆料称,互金平台美利金融武昌分公司今日突遭警方介入调查。

  据悉,多部警车停留在该公司所在的中北路岳家嘴山河企业大厦附近,该地分公司主要为美利金融贷后催收部门。

  02○深圳再公示185名P2P老赖

  88名已失联11月12日,深圳市互联网金融协会对外公告网贷行业“第十五批失信人公示名单”,涉及185个失信主体(包含3家失信企业),其中88个失信主体已失联。从逾期天数上看,这些失信主体相关借款的逾期天数均超过了6个月,逾期最长的达到了579天,最短的为183天。

  03○易安财险遭监管实名通报

  11月6日,中国银保监会消费者权益保护局发布2019年第2号通报《关于易安财险、广发银行侵害消费者权益案例的通报》,通报了易安财险和广发银行股份有限公司侵害消费者权益的案例。(来源:投资时报)

  04○阿里赴港上市本周将启动路演,官方不予置评11月11日,据媒体报道,阿里巴巴集团(BABA:NYSE)计划于15日开始接受投资者认购,并在20日定价,融资规模最多150亿美元(约1170亿港元),并已将花旗集团、摩根大通和摩根士丹利列为其在香港上市交易的销售对列,另有四家中资银行被邀请担任不同角色。对于上述传言和消息,阿里巴巴官方的回复为不予置评。(来源:新京报)

  05○平安惠普严词否认后,声明却悄然删除近日,江苏省徐州市中级人民法院的一份民事裁定引发了媒体对平安普惠融资担保有限公司(简称“平安普惠”,裁定书中简称“平安担保公司”)涉嫌经济犯罪的关注。平安普惠曾在11月8日对此予以了否认。有意思的是,记者发现,今日下午还“存活”于上述公号中的这份声明,到了晚间已被删除。(来源:国际金融报)

  06○中国互金协会:不得与违规第三方开展数据合作

  近日,中国互联网金融协会向会员单位发布了《关于增强个人信息保护意识依法开展业务的通知》。

  通知要求会员机构不以默认授权、概况授权、功能捆绑等误导、强迫消费者的方式收集个人信息,

  不与违规收集和使用个人信息的第三方开展数据合作,不滥用、非法买卖和泄露消费者个人信息。(来源:中国互联网金融协会)

  07○严监管又来了平台人士:转助贷只是权宜之计近日,多地持续释放关于助贷业务的严监管信号,继北京、深圳后,央行上海分行也强调将“严堵后门”,严防信贷资金流向助贷平台。对此,互金机构也闻声谋变,一方面收缩助贷类业务转为成套金融科技服务输出,另一方面顺应监管要求往持牌机构靠拢转型。有银行从业人士告诉记者,整体上,前述监管信号对合规银行机构影响不大。目前,助贷需求仍在,难免有很多阳光之下不能做的业务转入地下。因此,助贷业务监管宜疏不宜堵。(来源:北京商报)

  08○银保监会再摸底人身险公司注册、经营地不同等情况近期银保监会再次在业内展开调研。11月11日,北京商报记者独家获悉,银保监会人身险部向18家人身险公司下发《关于人身险公司住所和经营场所情况的调研通知》(以下简称《通知》)。有业内人士分析,二次摸底险企注册地和实际经营地意在进一步核实情况,有利于加强银保监会的后续监管,有利于险企注册地或实际经营地监管机构进行有效监管。(来源:北京商报)

  P2P预警平台相关01○红岭创投:公布第二批老赖借款人名单共涉及63人11月11日,深圳P2P平台红岭创投在其官网发布了“关于红岭创投第二批失信网贷借款人名单的公示”的公告,红岭这次公示的老赖借款人名单涉及63人。据悉,红岭创投曾于10月9日公示首批老赖借款人名单,两批共涉及252人。(点击回顾)

02○世纪贷:1人涉嫌洗钱罪被刑拘多名高管被调查11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案最新进展。通报表示,南山警方已于2019年11月6日,对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施,现羁押与南山区看守所,对平台公司高管、业务骨干等相关人员全面调查,并传唤多名曾拿高额业务提成、奖金的员工到公安机关配合调查。

03○国商通案最新:实际负责人被拘11月11日,深圳公安局南山分局对外发布了国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案情况通报。“国商通”案通报显示,自2019年9月21日立案以来,南山警方已调取公司相关银行账户流水,对公司资金流水进行全面分析,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。10月31日,公司实际负责人李某峰被刑拘。

04○新力金融(维权)旗下P2P逾期超80%

  多名高管被罚后仍供职11月初,新力金融公告称,为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管“三降”要求,德众金融拟自2019年11月起停止网贷新业务上线,优化人员配置,重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。截至10月31日,平台借贷余额9198.79万元,逾期金额7461.57万元,其中7312.7万元逾期90天以上,累计代偿5425.97万元,金额逾期率高达80.32%。(来源:蓝鲸财经)

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