基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2019-099

　　基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知已于2019年6月17日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-094）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-095）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会部分议案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2019年第二次临时股东大会取消及增加临时提案的公告》（公告编号：2019-096）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2019-097）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-098）。

　　本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　董事会

2019年6月20日