海通集团(600537)召开股东大会公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月25日 09:23 上海证券报网络版 | |||||||||
海通食品集团股份有限公司于2005年3月23日召开二届五次董事会及二届三次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过2004年度利润分配预案:以2004年12月31日公司股份总数230034000股为基
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。 四、同意免去张小霖副总经理职务。 五、通过修改公司章程的议案。 董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
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