海通集团(600537)召开股东大会公告

　　海通食品集团股份有限公司于2005年3月23日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司股份总数230034000股为基 数，每10股派1.25元(含税)。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、同意免去张小霖副总经理职务。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。