上海新梅(600732)召开股东大会的公告

　　上海新梅(资讯 行情 论坛)置业股份有限公司于2005年3月3日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作 的议案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于增补公司第三届董事会董事的议案。

　　五、通过关于向公司控股子公司上海新竺实业发展有限公司增资的议案：公司拟向上海新竺实业发展有限公司以现金方式增资2400万元人民币，此次增资将由公司与上海新梅房地产开发有限公司按原出资比例进行。

　　董事会决定于2005年4月7日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。