丽珠集团第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司(下称“丽珠集团”)第四届董事会第十九次会议于2005年2月18日在深圳市木棉花酒店召开，会议通知于2005年2月7日以书面形式发出，应到会董事14人，实到董事8人。董事郭家学、董事张郁、董事王小滨因公务繁忙未出席本次会议，均 委托董事朱保国代为出席并表决；董事王宜生、董事顾悦悦及独立董事蒋健因个人原因未出席本次会议，分别委托董事易振球、董事萧思阳、独立董事齐展代为出席并表决。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下议案：

　　一、《2004年度总裁工作报告》

　　二、《2004年度董事会工作报告》

　　三、《2004年度财务决算报告》

　　四、《2004年度利润分配预案》

　　根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的2004年度母公司净利润141，071，615.11元为基准，提取10%法定公积金及10%法定公益金各14，107，161.51元以及各控股子公司提取上述两金、储备基金合计10，852，548.72元，共计提取盈余公积39，066，871.74元。

　　境内审计2004年度实现净利润124，058，279.08元，提取上述盈余公积总数39，066，871.74元，加上年初未分配利润70，825，772.41元，减去其他转入6，694，695.96元，减去应付普通股股利30，603，548.20元，2004年度可供股东分配的未分配利润118，518，935.59元；境外审计2004年度实现净利润124，306千元，提取盈余公积总数45，761千元(其中含提取盈余公积39，067千元及盈余公积其他转入调减额6，694千元)，加上年初未分配利润结余59，586千元，扣除支付2003年度股息30，603千元，2004年度可供股东分配的未分配利润为107，528千元。

　　根据可供股东分配利润的孰低原则，以境外审计的可供股东分配利润107，528千元为基准，每10股派发现金人民币1.5元(含税)，公司用于分配的利润为45，905，322.3元，境内审计剩余的未分配利润为72，613，613.29元(境外审计剩余未分配利润61，623千元)，结转至下一年度。2004年度不分红股，也不进行公积金转增股本。会议通过了该预案，报股东大会审议。

　　五、《丽珠医药集团股份有限公司2004年年度报告》

　　六、《关于设立供应链总部的议案》

　　七、《关于聘请2005年度境内外会计师事务所的议案》

　　八、《关于公司高级管理人员薪酬事宜的议案》

　　九、《丽珠医药集团股份有限公司薪资管理制度》

　　十、《丽珠医药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》

　　十一、《丽珠医药集团股份有限公司信息披露管理办法》

　　十二、《关于收购福州福兴医药有限公司的尽职调查报告》

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2005年2月22日上海证券报