亿城股份第三届董事会第二十一会议决议公告

　　一、关于调整公司第三届董事会成员的议案。

　　二、关于调整公司高级管理人员的议案。

　　三、定于2005年3月7日9：30在大连渤海饭店十楼会议室召开公司2005年第二次临时股东大会，审议关于调整公司第三届董事会成员的议案。