天药股份(600488)召开2004年度股东大会的通知

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2005年2月2日上午9时，在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。本次会议的通知已于2005年1月22日以书面方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到7人，师春生董事因出国未能到会，委托郝于田董事出席并代为行使表决权；杨凤宏羽董事因出国未能到会，委托刘永和董事长出席并代为行使表决权。公司4名监事、5名高管人员及公司常年法律顾问列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

　　1、 审议通过2004年天津天药药业股份有限公司经理工作报告；

　　2、 审议通过2004年董事会工作报告，并提请股东大会审议；

　　3、 审议通过2004年财务决算草案，并提请股东大会审议；

　　4、审议通过2004年利润分配预案，按2004年度净利润的10%计提法定盈余公积10，271，983.95元，按2004年度净利润的5%计提法定公益金5，135，991.98元，并拟以2004年年末股本251825012股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，其余未分配利润结转下年分配。资本公积金本次不转增股本，并提请股东大会审议；

　　5、审议通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案，该议案提交董事会前，已经全体独立董事同意。并提请股东大会审议；

　　6、 审议通过天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议；

　　7、审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)，并提请股东大会审议，该议案经全体董事的三分之二以上通过；(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　8、审议通过《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案)，并提请股东大会审议；(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　9、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明，并提请股东大会审议；

　　10、审议通过关于受让天津药业(集团)有限公司持有天津药业(香港)有限公司全部股权意向书的议案，该议案涉及关联交易，关联董事师春生先生(为公司第一大股东天津药业集团有限公司董事长)、郝于田先生(为公司第一大股东天津药业集团有限公司总经理)回避表决；

　　11、审议通过关于受让天津药业(集团)有限公司持有美国大圣贸易技术开发有限公司全部股权意向书的议案，该议案涉及关联交易，关联董事师春生先生(为公司第一大股东天津药业集团有限公司董事长)、郝于田先生(为公司第一大股东天津药业集团有限公司总经理)回避表决；

　　12、审议通过关于向银行申请流动资金贷款授信额度(因原贷款授信额度已经到期，继续向招商银行天津分行、中国工商银行天津市河东支行分别申请人民币壹亿元，人民币贰亿伍仟万元的贷款额度。)的议案；

　　13、审议通过关于增加独立董事董事津贴的议案，增加后每位独立董事的年独董津贴为4.5万元人民币(含税)，并提请股东大会审议；

　　14、审议通过天津天药药业股份有限公司高管人员年薪结算(按月领取基础工资，年终按公司的经营业绩进行补足)的议案；

　　15、审议通过聘任张珉女士为公司证券事务代表的议案(个人简历见附件1)；

　　16、审议通过召开2004年年度股东大会的议案。

　　公司拟召开2004年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

　　1. 会议时间：2005年3月7日上午9时

　　2. 会议地点：天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)

　　3. 会议方式：现场方式

　　4. 会议议题：

　　1、审议2004年董事会工作报告；

　　2、审议2004年监事会工作报告；

　　3、审议2004年财务决算草案；

　　4、审议2004年利润分配预案；

　　5、审议聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案；

　　6、审议天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要；

　　7、审议《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)；

　　8、审议《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案)；

　　9、审议关于前次募集资金使用情况的说明；

　　10、审议关于增加独立董事董事津贴的议案；

　　5. 会议出席对象：

　　1)截止2005年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

　　2)股东委托的代理人(授权委托书及回执样本见附件2)；

　　3)公司董事、监事和高级管理人员；

　　4)公司法律顾问。

　　6. 登记办法：

　　1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

　　异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2)登记时间：2005年3月3、4日，上午8：30-11：30时，下午2：00-5：00时。

　　3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

　　地 址：天津市河东区八纬路109号

　　邮政编码：300171

　　联 系 人：张珉

　　联系电话：[phone]转1011

　　传 真：022-24160910

　　7. 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　8. 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　特此公告！

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2005年2月4日

　　附件1：张珉女士简历

　　张珉女士，1962年出生，大专学历，1977年参加工作，1998年起在天津药业集团有限公司市场部工作，1999年起参加了天津天药药业股份有限公司申报高新技术企业认证、首次申请公开发行股票和上市后信息披露等工作，2001年至今在本公司董事会办公室工作。

　　附件2：授权委托书及回执样本

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。

　　股东姓名/名称：委托人持股数：

　　委托人(签名) 身份证号码：

　　受托人(签名) 身份证号码：

　　委托日期：

　　回 执

　　截止2005年2月18日，我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计股，拟参加天津天药药业股份有限公司2004年度股东大会。

　　股东名称：股东帐号：

　　持有股数：出席人姓名：

　　股东签字(盖章)：上海证券报