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中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2005年2月1日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过现任全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下决议：
1、同意《公司2004年度报告及摘要》；
2、同意《监事会2004年度工作报告》；
3、同意《公司2004年度财务决算报告》；
4、同意《公司2004年度利润分配方案》：
经德勤华永会计师事务所审计，公司2004年共实现净利润797，701，143.48元，提取10%法定盈余公积金79，458，719.07元，提取10%法定公益金79，458，719.07元，加上年初未分配利润144，904，492.33元，本年可供股东分配的利润为783，688，197.67元。
监事会同意以2004年末总股本838，462，500股为基数，向全体股东每10股送2股并以资本公积金转增3股，同时每10股派现2.5元(含税)，总计分配利润支出总额为377，308，125元，剩余未分配利润406，380，072.67元结转下年度。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司监事会
2005年2月3日上海证券报
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