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宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司于2005年1月30日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司总股本115000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司名称变更为“宁波东睦新材料集团股份有限公司”的预案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案：为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供8500万元担保额度；为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供5000万元担保额度；为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供2500万元担保额度；为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供2500万元担保额度。提供担保的形式为信用保证、抵押或质押；提供担保的期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
六、通过关于与富奥汽车零部件有限公司(下称：富奥公司)在吉林省长春市设立合资企业的决议：公司与富奥公司拟共同投资设立长春富奥东睦粉末冶金有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2800万元，其中，公司以自有资金现金出资1960万元人民币，占注册资本的70%。
七、通过关于暂时使用部分闲置募集资金的决议：补充流动资金金额不超过19000万元；时间不超过6个月。
八、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预案。
董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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