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中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年1月14日发出召开第十四次会议通知，会议如期于2005年1月19日在北京召开。会议应到监事9名，实有8名监事行使表决权，监事吴玉潮先生、杨汉琴女士因工作原因未能参加会议，分别委托江玉明先生、包秀丽
女士行使表决权，陈建军先生缺席。会议由副监事长韩相山先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，以举手表决的方式进行表决，通过了以下议案：
一、通过《吴玉潮先生辞去公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)
本次有效表决票8票，经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。
二、通过《陈建军先生辞去公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)
本次有效表决票8票，经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。
三、通过《聘任任玉岭先生担任公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)
本次有效表决票8票，经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。
四、通过《聘任章骥先生担任公司第二届监事会监事的提案》(须经下一次股东大会批准后生效)
本次有效表决票8票，经表决8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司监事会
2005年1月19日
简历：
任玉岭先生，现年67岁，曾任职中国科学院、国家科委、中国味精技术公司、中国星火总公司、北海市副市长，现任国务院参事、全国政协常委。
章骥先生，现年39岁，本科学历，曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心，现任北京百志教育文化服务中心。
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