风神股份(600469)监事会三届二次会议决议公告

　　2005年1月18日上午10：30，风神轮胎股份有限公司监事会三届二次会议在公司2＃办公楼二楼会议室现场召开，出席会议的监事有林伟华、秦鸿胜、马保群、魏威、和新军5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持。会议以记名表决方式决议如下：

　　1、与会监事一致通过《公司2004年度监事会工作报告》。同意提交股东大会审议。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、与会监事一致通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3、与会监事一致通过《公司2004年度财务决算报告》。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　4、与会监事一致通过《公司2004年度利润分配预案》。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　5、与会监事一致通过《关于公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告》；

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　7、与会监事一致通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案》。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2005年1月18日上海证券报