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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2005年1月19日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人，本次会议郭广昌由董事长主持。公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《
章程》的规定，经全体到会董事审议，会议一致通过决议如下：
为了进一步理顺公司经营架构，促进公司主营业务的更好发展，同意对公司经营范围做相应修改：
原经营范围：“生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”
修改为：“生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。”
并同意修改公司章程中的相应条款。
本项议案将提交公司2004年度股东大会审议。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二00五年一月十九日上海证券报
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