三联商社2005年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年01月15日 01:46 上海证券报网络版 | |||||||||
三联商社(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月14日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共3人,代表股份124,730,641股,占公司股份总数的57.42%。其中,山东三联集团有限责任公司同时持有流通股和非流通股,出席本次会议的非流通股股东或授权代表3人,代表股份67,827,179股,占公司股份总数的31.22%;出席本次会议的流通股股东或授权代表1人,代表股份56,903,462股,占公司股份总数的26.20%。本次会议由公司董事会召集
一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司章程》的有关规定,本次董事选举使用累积投票制。选举结果如下: 1、以124,730,641票选举张继升出任公司第六届董事会董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 2、以124,730,641票选举崔葆瑾出任公司第六届董事会董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 3、以124,730,641票选举李亭玉出任公司第六届董事会董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 4、以124,730,641票选举刘学勤出任公司第六届董事会董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 5、以124,730,641票选举李家勇出任公司第六届董事会董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 6、以124,730,641票选举何明珂出任公司第六届董事会独立董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 7、以124,730,641票选举黄少安出任公司第六届董事会独立董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 8、以124,730,641票选举任辉出任公司第六届董事会独立董事,其中非流通股股东投票67,827,179票,流通股股东投票56,903,462票。 以上表决结果通过了公司董事会换届选举的议案,公司新一届董事会(第六届董事会)由张继升、崔葆瑾、李亭玉、刘学勤、李家勇、何明珂、黄少安、任辉组成。 二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 1、选举韩炳海出任公司第六届监事会监事 以普通方式表决,同意124,730,641股,占出席会议并参与表决股份的100%,反对0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。其中非流通股股东同意67,827,179股,反对0股,弃权0股;流通股股东同意56,903,462股,反对0股,弃权0股。 2、选举岳现堂出任公司第六届监事会监事 以普通方式表决,同意124,730,641股,占出席会议并参与表决股份的100%,反对0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。其中非流通股股东同意67,827,179股,反对0股,弃权0股;流通股股东同意56,903,462股,反对0股,弃权0股。 以上表决结果通过了公司监事会换届选举的议案,公司新一届监事会(第六届监事会)由韩炳海、岳现堂及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱树林组成。 三、审议并通过了《关于修订公司<独立董事津贴发放办法>的议案》 公司独立董事津贴由10000元/月调整为5000元/月。 以普通方式表决,同意124,730,641股,占出席会议并参与表决股份的100%,反对0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。其中非流通股股东同意67,827,179股,反对0股,弃权0股;流通股股东同意56,903,462股,反对0股,弃权0股。 四、审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会借款决策权的议案》 以普通方式表决,同意124,730,641股,占出席会议并参与表决股份的100%,反对0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。其中非流通股股东同意67,827,179股,反对0股,弃权0股;流通股股东同意56,903,462股,反对0股,弃权0股。 该议案详细内容请查阅2004年11月14日的《上海证券报》、《中国证券报》。 北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告 三联商社股份有限公司董事会 二00五年一月十四日上海证券报
|