华发股份第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于二OO五年一月二日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○五年一月十一日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事会十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向厦门国际银行珠海分行申请贷款的议案》。

　　因公司业务发展需要，公司向厦门国际银行珠海分行申请人民币壹亿伍仟万元的贷款，贷款期限为壹年，授权经营班子办理具体事宜。

　　珠海华发实业股份有限公司董事会

　　二 O O五年一月十一日上海证券报